?2022?年?8?月?8?日，美国财政部的海外资产控制办公室简称?OFAC，的官网显示，将部分与?TornadoCash?协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入?SDNList。
?OFAC负责管理和执行所有基于美国国家安全和对外政策的经济和贸易制裁，直接隶属于美国总统战时和国家紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结。
?一般的，美国人员必须遵守OFAC规定，包括所有美国公民和永久居留外国人，无论他们身在何处，在美国境内的所有人员和实体，在美国成立的所有实体及其外国分支机构。对于某些计划，由美国公司拥有或控制的外国子公司也必须遵守。这样看来，这次对Tornadocash的制裁不可不谓为史上最严。
?同时，8月10日，一名?Tornado.cash?开发者在阿姆斯特丹被荷兰财政信息和调查服务局以涉嫌使用基于以太坊的隐私工具和隐瞒犯罪资金流动的罪名逮捕，目前据其妻子称，这位开发者已经被禁止和任何人联系。
报告：2020年暗网市场上加密货币收入已达15亿美元:据Chainalysis在12月3日发布的关于暗网市场活动的年度报告，2020年，暗网市场及其上面的加密货币转移量较2019年有所减少，但暗网市场上使用加密货币的收入达到了15亿美元（未计算2020年12月份数据）。报告并将其主要归因于新冠疫情。报告称，这意味着尽管暗网加密交易者今年的购买量减少了，但购买量却更大。[2020/12/6 14:09:08]
?那么问题来了，Tornado.cash究竟是什么？为什么会惊动美国财政部和荷兰政府部门使得他们会一致行动呢？
?Tornado.Cash?是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash?使用一个智能合约，接受来自一个地址的?ETH?和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将?ETH?和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将?ETH?或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
声音 | Chainalysis联合创始人：完全透明的加密货币交易不是最好的情况:据CoinTelegraph报道，区块链和加密分析公司Chainalysis的联合创始人兼CSO Jonathan Levin阐述了他对加密隐私的立场，他声称完全透明的加密货币交易可能不是最好的情况。他指出，完全透明化并不是理想的解决方案，最终需要让监管机构和企业拥有适当的法律权力和监督，来对付滥用系统的非法活动。[2020/2/13]
?TornadoCash是全球最大的混币平台，众多的黑客盗窃事件中常常能见到它的身影。在Tornado.Cash上因为交易的发送方被隐藏了，所以你无法得知这笔资金来自何处。若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。
声音 | 孙宇晨：将于7月1日发布BTFS测试网，7月8日推出BitTorrent Speed:孙宇晨刚刚发推称：七月将是TRON社区的一个重要月份。7月1日，我们将庆祝BTFS测试网的发布。7月8日，将推出BitTorrent Speed。此后将宣布更多参加巴菲特午餐的客人。[2019/6/29]
混币器允许用户隐私转账的这一特性，使其成为加密犯罪团伙路径中一个不可或缺的必要环节。据报道，自?2019?年TornadoCash创建以来，已有价值超过70亿美元的非法虚拟货币利用其完成资金清洗
?随着?DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据统计，80%?的黑客在洗币过程中都使用了混币平台——Tornado.Cash
?其实，美国财政部在?2022?年?5?月，就对另一个混币服务?Blender?进行过制裁，理由是它涉嫌帮助某黑客组织清洗从?AxieInfinity?窃取的部分资金
声音 | eToro CEO：一些国家将在未来五年内用加密货币取代其法定货币:据financemagnates消息，社交交易平台eToro的首席执行官Yoni Assia称，无论因为是当下的市场条件还是加密货币行业的本质，美国证券交易委员会短时内都不太可能通过加密货币ETF。另外，一些国家将在未来五年内用加密货币取代其法定货币。[2019/1/9]
?2022?年?4?月?19?日，LazarusGroup?钱包中得到了?18256?个以太坊。4?月?28?日和?29?日，这些以太坊被转移到?TornadoCash，而?OFAC?发布制裁的?12?天后，TornadoCash?接受了来自这些被黑来的以太坊。因此?OFAC?开始考虑对?TornadoCash?的制裁，特别是提出这个钱包本身应该被列为受制裁的实体，认为所有参与这个资金池的其他人都在帮助隐藏某些黑来的钱，因此，可以看出很可能在彼时?OFAC?已经计划对?TornadoCash?采取行动了。
?随着OFAC制裁的开始，部分加密安全公司或链上金融机构开始提高所有关联地址的风险评级，这意味着这类地址将有可能在链上受到更多限制，将会带来如无法访问某些协议前端页面、在某些借贷协议中只享有较低的授信额度，限制用户强关联的中心化交易所账户等诸多不便。
?这样的制裁之下，一定会对我们的普通用户产生一定的影响。在上周二Oasis中文社区的每周交流会上，业内有关人士也对该事件进行了讨论。
?Bitkeep的创始人Kevin认为：隐私标签在资本市场是大受欢迎的，但是在政府层面上总是受到各种偏见。偏见的原因是不了解，应该使用合适的手段去让政府了解Web3，消除对混币平台的隐私偏见，隐私不是只为了非法活动。同时，Kevin认为，隐私的协议化是未来的趋势，在web3时代，信息与个人隐私一定是越来越自由的，
?加密研究学者key_DAO认为：这种政府监管实际上有点一棒子打死的嫌疑，其实在未来，可以推出组合性的合规协议，针对不同的需要用不同的隐私方案去解决不同的隐私问题，从而去识别合规的交易和资金，使交易可以得到合理监管，可以做到既合规又保护隐私。
?OasisLabs是一个区块链项目。在?7?月?9?日第一次正式亮相，是一个由著名计算机安全专家、加州大学伯克利分校计算机科学系宋晓东教授领头创立的区块链项目，目前已经获得?4500?万美元融资。OasisLabs正在研究区块链、隐私计算等技术，旨在促进个人隐私保护、数据治理和数据使用责任化，让开发人员更轻松地整合隐私保护数据存储、治理和计算。
?其实，Tornado.cash?的资金来源中大约只有10.5%是被盗资产，而绝大多数资金的用途是?DeFi、中心化交易所转账以及防止被制裁等。在?Tornado.cash?被制裁消息公布后，很多用户列举了自己如何使用?Tornado.cash。存在有大量普通用户使用TornadoCash，仅仅只是为了将DeFiDapp和CEX的资金转入该协议来增强链上隐私，并非出于不可告人的非法目的。
?有理由认为，针对Tornadocash的制裁并不会使得链上非法活动完全消失，反风控应该采用更合理的策略对非法活动及地址进行识别。重要的是帮助正常链上用户远离黑灰产业，以规避可能的资产损失或法律制裁，并为加密社区带来合规与信任。
来源：金色财经
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