反是维护金融安全、完善国家治理和促进双向开放方面的一项重要工作。根据党中央、国务院对反工作的部署要求，最高人民检察院、中国人民银行加强协同合作，有力打击各类违法犯罪活动，依法严惩了一批犯罪分子。现将典型案例予以公布。
新加坡金融管理局发布反/打击恐怖融资指南:3月16日，新加坡金管局发布了一份长达73页的新指引，为电子支付代币服务供应商提供指引。“最近技术的快速进步产生了深远的影响，包括在支付领域。特别是金融技术的进步，为更快、更有效的支付方式开辟了新的机会。然而，这些新的支付方式也带来了新的(ML)、恐怖主义融资(TF)和扩散融资(PF)风险。特别是，新加坡中央金融管理局建议'尽可能早地追溯'以前的代币交易，以确定是否存在任何可疑情况。”（Cointelegraph）[2020/3/19]
动态 | 加密货币可疑交易增长8倍 疑被用于等不法行为:据日本每日新闻消息，日本警察厅12月6日统计的数据显示，日本加密货币交易所今年1月至10月向政府提交的可疑交易达5944件，是去年统计数据的8倍。此前消息，该可疑交易提交制度于去年4月开始执行。日本警察厅认为，可疑交易暴增是因为该制度实施需要一定的时间，且在金融厅的指导下该制度逐渐得到强化。文中指出，加密货币正因用于、及儿童等交易而导致大额流出。[2018/12/6]
策划：人民银行办公厅、反局
美国财政部：将与数字货币交易所合作，加大对和融资犯罪的打击力度:美国财政部副部长Sigal Mandelker日前表示，财政部将不断改善“反、打击资助恐怖主义”相关条例，以应对加密货币“不断演变的威胁”。她表示，为确保加密货币遵守新法，金融机构们也应该随之实施新的规则，例如将于2018年5月生效的“尽职调查”规则。Mandelker还指出，美国正与其他国家合作监管加密货币。[2018/1/18]
视频：最高检第四检察厅
图片：人民银行杭州中支
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