OBI:火币无缘由冻结我500万U和6000ETH_GEEQ

昨日,佟掌柜又接到一个爆料,非常震惊!

一家海外交易平台找到我们,希望借助我们的平台揭露huobi事件的经过,现将事件陈述如下:

该平台是一家加密货币中心化交易所。只针对海外用户,并且封禁大陆用户IP。

法人为人,公司注册地加拿大,账户KYC信息为人

因为业务需要,从2022-04-0517:34开始,我们陆续从币安提币到huobi,总金额约500万U,6000ETH

说明:该平台为一家中心化交易所,所以用户提币到交易所以后,交易所会从用户地址收账至热钱包,以及冷钱包。

#所有资产均为所有交易所用户所有

提币到huobi是为了给用户提供更多对冲流动性

一共操作13笔,此账号无任何交易开仓记录,资产都为该平台平台用户资产

?币账号:?jhjggoy@gmail.com?账号KYC信息:公司客服林X,人

后续就收到了huobi的账户冻结信息如下图:

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目前已经向有关方面提供公司营业执照,法人信息等,文件目录如下:

#委托书

KYC当事人委托书,公司带章委托书

#公司执照及KYC信息

huobi账号KYC当事人身份证,公司法人护照,公司执照,章程,牌照等

与有关方面沟通记录有:

有关方面证件,立案决定书(柚子联盟),协助调查函,?与有关方面邮件来往内容

火币全球站恢复NANO充提业务:据火币全球站公告,现已恢复NANO的充币和提币业务。[2020/8/25]

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有关方面沟通后,得到如下信息(6次电话,均没有进展):

有一笔黑钱冲到我们交易所,经过多次沟通,让我们协助。

但是有关方面发给我们的地址,是币安的地址,不是我们平台的地址,我们无法提供这个地址的详细用户信息,

再次跟有关方面沟通,表达这个地址不是我们的,请有关方面提供更上层的转币信息,我们好协助调查,有关方面以保密为由不提供。

8月13日,账户KYC本人向huobi发送律师函

8月27日,有关方面以柚子联盟案件将我们三名离职人员带到江西协助调查,并已开设罪刑拘,目前人员已无罪释放。

目前的进度,有关方面要求huobi将我们账户的资产转到指定地址,如果huobi不配合,有关方面将边控李林,李林两边都不想得罪,已经跟我们同步了该信息。

公司法人人杨XX,KYC人人林X,公司注册地加拿大,公司网站只针对海外用户,并且封禁大陆用户IP。不在大陆管辖范围。

众所周知,火币曾经的三大交易所之一,现在沦落到无人问津了。

一声叹息!

来源:金色财经

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