TigranGambaryan分享了我们在过去一年中打击金融网络犯罪的事实、数字和统计数据。
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在2021年的最后几个月，Binance开始建立一个可以说是业界最强大的安全和调查团队。事实上，考虑到我们现在拥有的人员，以及我们所掌握的工具，它甚至可能是整个金融领域最强大的。
我知道，这些都是很大的主张。
在这一年即将结束之际，我想分享一些已经完成的精彩工作，这是我们致力于保护加密货币生态系统的一部分，最重要的是，保护其数百万用户。
一个世界级的团队
打击犯罪从正确的人开始。
比特币安全专家：新一轮Ledger钓鱼短信正在传播，请注意防范:比特币安全专家Andreas Antonopoulos发推提醒称，新一轮Ledger钓鱼短信正在传播。这一次，信息称用户的硬件钱包由于KYC规定已“禁用”。不要点击相关链接，不要直接在Ledger设备之外的任何地方输入助记符种子。[2020/12/6 14:12:04]
在一年的时间里，我们的安全和合规团队——让外面的犯罪分子大失所望——已经增加了500%以上的人数。
投资于打击网络犯罪的人员、工具和举措并没有带来直接的收入，但我们仍然继续这样做，因为这是正确的事情。
鉴于我们已经能够一起取得的成就，这是一项值得的投资。
例如，自2021年11月以来，Binance回应了超过47,000项执法请求，平均响应时间为3天，这比任何传统金融机构都快——有些机构可能需要几个月的时间，到那时钱就没了。
库币安全事件更新：Tether已冻结库币异常转出共计2200万枚USDT:Bitfinex CTO Paolo Ardoino在推特上宣布已冻结从库币热钱包异常转出的共计2200万枚USDT。其中ETH链上2000万枚USDT、OMNI以及TRON链上共计200万枚USDT。此外，库币表示已联合币安、火币、Okex等在内的22家交易平台追踪本次事件中异常转出的资产。[2020/9/27]
在Binance的安全团队中，与我共事的许多人都来自世界顶级的调查组织和执法机构。
他们带来了丰富的世界级的打击犯罪的经验。
在加入Binance之前，我曾在国内税收署-刑事调查的网络犯罪部门担任了十多年的特别探员。我在一些成功的调查中担任领导调查的角色，帮助了那些受MtGox影响的人，并在丝绸之路案件中发现了腐败的DEA特工。
声音 | 比特币安全专家：美财政部将数字货币钱包地址列入黑名单的做法是可笑的:据Bitcoin Exchange Guide消息，针对此前美国财政部将特定地址列入黑名单，比特币安全专家Andreas Antonopoulos认为这一想法是可笑的。他表示，如果用户认为有必要，完全可以生成新地址，计算机每秒能产生数百万个地址。美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的决定不会对BTC网络产生任何影响。开始禁止并将特定地址列入黑名单的决定表明，美国希望将其权力强加于加密市场。当前政府制裁力度较小，但之后肯定会加大。因为这种打击不可能通过技术手段取胜，因此政府将尝试手段，对任何不敢执行黑名单的受监管实体施加压力。
Antonopoulos强调，虽然未来可能不止两个地址，而是20万或上百万的地址被阻止，但这一措施并不能实现其最终目标。政府和监管机构施加的这些规定并不会阻止恐怖主义融资或犯罪活动。事实上，这只会增加权力和对公民的权威，但却无法保护他们。[2019/1/18]
我的同事MatthewPrice在这个领域也有丰富的经验，这要归功于他作为前国税局刑事调查员的工作。例如，他是BitcoinFog和Helix/Grams调查的首席探员。
动态 | 比特币安全专家新书中200多加密相关链接或被封锁:据CoinTelegraph报道，比特币安全专家Andreas Antonopoulos据称在《Mastering Ethereum》中掌握了200多个http://bit.ly链接，将在四周后发布。但现在，他准备将这些链接删除，因为他在Twitter上被一用户警告将要封锁这些连接。[2018/11/5]
对于任何对这些特定案件感兴趣的人来说，《Wired》记者AndyGreenberg的《黑暗中的追踪者：全球追捕加密货币犯罪头目》一书，对我们两人在那段时间的工作提供了很多细节。
除此以外，我们还有一位来自欧洲刑警组织的暗网专家——NilsAndersen-R?ed，他也是Greenberg书中的主角——前美国财政部刑事调查员，以及一位在传统和数字金融领域拥有超过17年经验的制裁专家，等等。
Binance一直在努力建立世界领先的加密货币安全和调查团队，其中充满了一流的专家。可以说，我们已经聘请了令人难以置信的执法人才。
我们将继续成长，并继续寻求世界各地的顶尖人才加入我们。
全球执法部门
在Binance的围墙之外，我们已经加强并建立了与世界各地执法部门的关系。这导致我们的团队自2021年11月以来回应了超过47,000项执法请求——如前所述。
我们的反应很快，几乎可以肯定比其他任何人都要快，同时也确保我们对每一个案件都给予最大的关注。
有时，当局只是需要我们对一个案件提出建议。而有时，需要我们是因为我们拥有调查工具和软件的武器库，以及追踪数据的经验。
作为一家拥有数百万用户的公司，用户永远是第一位的，我们也确保每个请求都在用户隐私和权利的范围内。每个请求都要经过严格的程序和彻底的法律审查，以评估其有效性和紧迫性。
由于我们与执法伙伴所做的工作，我们已经为网络犯罪的受害者追回了数百万美元。
我们也看到了我们的全球执法培训计划的优处和增长，我们创建该计划是为了帮助世界各地的执法部门和检察官发现金融和网络犯罪，并协助起诉不良分子。
在过去的一年里，该计划使我们在70多个讲习班和培训课程中与从亚洲到欧洲和美洲等不同国家的执法人员和检察官分享了我们的内部知识和专长。
该名单包括阿根廷、巴西、加拿大、法国、德国、以色列、荷兰、菲律宾、瑞典、韩国、泰国和英国——仅举几例。
执法培训计划是真正意义上的首创，在认识到全球安全和合规的重要性方面，是对加密货币行业的肯定。
在研讨会上，与会者向我们的高级调查员和合规专家学习。
我们涵盖加密货币及其底层技术的基本原理，不断发展的法律和行业法规，以及至关重要的是，我们的团队用来打击网络犯罪的工具和方法。
继续建设
让那些持反对意见的人和有志于犯罪的人知道：加密货币不是媒体经常说的犯罪工具。它也不是一个由拒绝与执法部门合作的加密货币交易所管理的无法无天的领域。
加密货币不是非法活动的安全港。我知道，至少对Binance来说，这就是事实。
简而言之，在2022年，我们的团队已经：
·?响应了超过47,000项执法请求
·?安全和合规人员增加了500%以上
·?与全球执法部门一起参加了70多个反网络犯罪研讨会
·?成为第一家加入国家网络取证和培训联盟的区块链和加密货币公司
这里的清单只是我们的安全与合规团队在过去一年中所完成的工作的一小部分，但它们都很关键。我们所做的工作主要是在幕后进行，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或公众所认识。
在庆祝这些成就的同时，我们的团队也为每天的小胜利而感到兴奋：我们帮助阻止的坏人，我们能够归还被盗资金的人，以及被授权使用我们研讨会的知识来解决案件的执法者。
在Binance，我们认识到，整个加密货币生态系统的可持续和安全增长需要与全球执法部门建立伙伴关系并进行对话，我期待着在未来的几个月和几年里继续开展这一重要的合作。
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