7月10日，据Coinmarketcap显示，比特币上涨突破一年历史中高位达到12955USD，目前比特币市值达到1695亿美元，在过去的三个月内涨幅达到76.48%。变幻的市场中，加密货币大户“巨鲸”们也在等待着再次吸筹的机会。
*数据来源：https://chain.info/distribution
数据截止至2019年7月30日
6月全球研究机构Diar报告显示，自2019年起大户地址累积比特币的数量超过10万枚，数量增长了10%；7月最新比特币富豪榜数据也显示出巨鲸地址的筹码动向。目前，据Coinhills统计，24小时内BTC交易量最大的分别是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而拥有比特币排行除了属于Binance、Bitstamp、Bitfinex和Huobi的4个最大的加密钱包之外，许多比特币地址持有者的身份仍然不为人所知。如何追踪和挖掘这些巨鲸用户？如何及时知道巨鲸用户比特币交易动态？本篇文章将会具体讲述比特币地址挖掘方法以及相关数学原理。
德国BaFin勒令一家比特币ATM运营商关停本地业务:德国联邦金融监管局（BaFin）已勒令一家允许消费者在自动取款机上交易加密货币的公司关停本地业务。BaFin周三向KKT-UG董事总经理Adam Gramowski发出了这一通知，并称该公司没有取得跨境自营交易的必要授权。（彭博社）[2020/3/5]
01
背景
比特币是一种广为人知的加密货币，虽然每笔交易都是在链上的，数据都是可查的，但是人们还是不知道地址属于哪个人或者组织。目前，如果对于个人的话，还没有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是对于机构来说，地址是可以通过数据挖掘的方法找出来的。
现在有一些网站已经统计了一些公布出来的地址，例如walletexplorer.com。这个网站统计了四大类，交易最活跃，持币量最大的网站。它们将比特币地址分成了以下几类：
Bitwala在德国推出区块链银行业务:德国区块链支付服务提供商Bitwala宣布，它将为德国客户推出新的数字货币交易银行服务，包括账户、国际银行账号（IBAN）、SWIFT代码以及相应的万事达借记卡等。目前德国联邦金融监管局（BaFin）正在申请批准该项目。此项“区块链银行业务”服务将为客户提供使用比特币和其他数字货币支付的套餐。通过整合银行账户，该服务还可以实现正常的银行转账和使用信用卡。[2018/3/1]
1.交易所
2.矿池
3.服务机构
4.网站
但这些机构会经常性的更换地址，如何找到这些地址，或者说挖掘出这些地址，就是本文的主要讨论的问题。
02
技术原理
对于比特币来说，它的地址数据挖掘，主要是依赖于比特币的交易的一些特性。
德国财政部发言人：正密切关注比特币及金融市场的动向 将视需要采取行动:德国财政部发言人 Dennis Kolberg本周三在新闻发布会上表示，德国正在密切关注比特币对市场的影响，据称德国财政部、德国联邦金融监督管理局和德国联邦银行将携手关注比特币在金融市场的发展，但他认为比特币在德国不是合法支付手段，并且也没有存款担保。[2017/12/13]
1.多输入归并
如果在一笔交易中，出现多个输入的地址，那么多个输入的地址，就属于同一个主体。在某个地址的交易中，它出现在了输入一侧，和它一起出现在输入侧的其它地址，可以被认为是属于同一个主体。
满足条件：-输入地址数不为1
这里面的隐含的数学关系，将在后续的文章中详细介绍
例如，下图所示交易中，在输入侧共有5个地址，通常情况下，可以认为该5个地址属于同一主体。
交易查询链接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d
2.转账与找零
如果一笔交易中，出现了有且只有2个输出地址的时候，并且这两个地址都不是输入地址时,其中一个地址是接收转账，那另一个就是找零地址。那么这个找零地址的主体，应该和输入方是同一个人。
这个推理的逻辑其实是，比特币的找零机制。在默认的情况下，找零会出现在一个新的地址中。
满足条件：
1.输出地址数为2
2.输入地址数不为2
3.输入地址和输出地址不能相同
4.其中一个输出地址的btc数，必须是拥有4位以上小数的值
5.另一个输出地址，不能在以往的地址的集合中
例如，下图所示交易中，在输出侧有且只有有2个地址，且输入侧有85个地址。上一个例子中我们已经知道了那输入侧的85个地址属于同一个主体，那么通过这个规则，输出侧中拥有4位小数的地址，和那85个地址属于同一主体。
交易查询链接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c
3.数学原理
参考文献中提出了一个概率假设，来代表不同数据源的概率模型。考虑不同类型的模型：
03
意义
Bitcoin地址挖掘有以下几方面的作用：
1.统计各个交易所的资产数，可以更好了解交易所的持币量，和bitcoin的流通量。
2.预测市场变化。一般市场出现变化的时候，对于交易所来说，总会有大额的资金流动。通过监测各个交易所的大额流入流出，可以更好预测市场变化。
3.对于个人用户来说，可以了解机构的资产状况，便于用户作出正确的投资决策。
参考文献
AutomaticBitcoinAddressClustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf
https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/
文章转自公众号：Qtum量子链
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