通过长期的观察，研究机构区块链透明度研究所已经收集了证据——Tether被故意用来影响密码市场。在所有的交易活动中，有64%是虚假交易。
BTI最近的一项研究发现，在主流加密货币之间发生的虚假交易数量令人担忧。通过计算每个加密货币的记录的交易量和调整过后的交易量之间的差异，BTI已经能够准确地判断加密货币交易所“伪造”的交易量。
研究：2020年以来已有价值超过8660万美元的NFT被盗:金色财经报道，Comparitech最近的研究表明，NFT盗窃正变得比以往任何时候都要频繁，而且更有利可图。自NFT标准首次引入以来，该公司一直跟踪NFT盗窃事件，并早在2020年就记录了第一次被盗的NFT。自那时起，已有超过8660万美元的NFT被盗。以今天的价格计算，这些NFT的价值超过8.965亿美元。2022年，NFT盗窃的总数量也有显著增加。在166起NFT盗窃事件中，有14起发生在2021年，而2020年只有2起。剩下的150起发生在2022年，其中3月就发生了31起盗窃事件。（CryptoSlate）[2022/8/4 12:01:45]
Tether是市值第四的加密货币，也是交易量最大的稳定币，被发现是存在最多虚假交易的资产之一。根据BTI的调查结果，高达64%的USDT交易量被认为是通过刷量伪造的。
Guardtime研究：64%的成年人可能会使用本国中央银行和政府推出的数字货币:2021年7月，欧洲深度科技公司Guardtime在德国、新加坡、南非、阿拉伯联合酋长国、英国、美国、法国、香港、瑞典和挪威，使用在线方法对902名18岁以上的成年人进行了采访。
研究发现，64%的成年人可能会使用本国中央银行和政府推出的数字货币，其中33%的人表示他们非常可能会使用，只有10%的受访者表示他们永远不会使用中央银行数字货币 (CBDC)。Guardtime正在与世界各地的多家中央银行合作探索数字货币的发展，其研究表明，他们强烈支持将储蓄转换为CBDCs 并以数字货币支付工资。（finbold）[2021/7/23 1:12:02]
BTI的最新报告涉及40家交易所。BTI指出，在2019年，虚假交易实际上下降了35.7%。
研究：新恶意软件Anubis使加密货币钱包面临风险:金色财经报道，根据Microsoft Security Intelligence的研究，一种新形式的名为Anubis的恶意软件6月份在暗网上出售，现已在全球出现。Anubis使用来自Loki恶意软件的分叉代码，可以窃取加密货币钱包ID、系统信息、信用卡信息和其他数据。微软方面已经更新了其Defender高级威胁防护（Microsoft Defender ATP），以检测Anubis恶意软件，并将对其进行监视，以查看活动是否开始传播。其他用户应警惕访问未知或可疑的网站，或打开可疑的电子邮件、附件和URL。[2020/9/2]
“根据我们的数据，这段时间最‘干净’的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。另一方面，OKEx和Bibox在我们的前40名的真实交易量排名中，刷量交易占到最高比例。尽管这些交易所的虚假交易量超过了75%，但他们的真实交易量仍然稳居前20名。”
对不同币种的分析显示，比特币的交易量中48%是虚假交易。以太坊虚假交易占比约为75%，XRP为55%，莱特币为74%。但还有更糟糕的是——91.23%的门罗币交易是虚假交易。对于一些小型且没有流动性的币种，刷量交易就更普遍了。
然而，在排名前25的币种中，虚假交易占比最低的是MakerDAO、币安币以及LEO——占比均不超过25%。
“刷量交易”是通过出售和买入代币来人为地创造高交易量的行为。一些加密货币交易所经常这样做，以此来伪造其平台的活跃度并吸引新用户。
USDT交易集中于币安和OKEx，分析师已经注意到这两家公司可能存在虚假或自动交易活动的迹象。最近，OKEx否认曾在其平台上进行过虚假交易。
在过去两年中，比特币价格的增长与USDT增发的趋势是一致的。这个最大的稳定币从一个只有几百万代币的小型资产变成了交易最活跃的币种。USDT不能直接兑现，通常是换成其他有法定货币出口的稳定币进行兑换。
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