作者XiuMU
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据彭博社报道，美国国税局的刑事部门本周与其他四个国家的税务部门举行会议，其表示已确定了“几十名”潜在的加密逃税和网络犯罪分子。
彭博社：美联邦官员仍在对DCG和Genesis的财务状况进行“持续审查”:金色财经报道，彭博社消息称，几个月来，DCG及其首席执行官Barry Silbert一直面临加密货币交易平台Gemini Trust Co联合创始人Cameron Winklevoss的欺诈指控。尽管他们否认了这些指控，但联邦官员仍在深入调查，对DCG及其子公司Genesis Global Capital的内部财务交易进行持续审查。
据知情人士透露，布鲁克林检察官、联邦调查局（FBI）特工和美国证券交易委员会（SEC）工作人员近几个月接受了Winklevoss的采访，讨论了他对DCG的指控。因讨论保密调查而要求匿名的知情人士称，美国纽约东区检察官办公室专门询问了Silbert的行为。
美国律师、FBI或SEC的调查并不总是会导致指控或执法行动。[2023/9/8 13:25:56]
报道称，由美国、英国、澳大利亚、加拿大和荷兰的官员组成的全球税务执法联席会成员在此次会议上共享了数据、工具和税务执行策略，以寻找新的线索旨在减少跨境、逃税和网络犯罪行为。
彭博社：大型机构客户是去年加密借贷平台遭遇挤兑的主要因素:5月16日消息，芝加哥联邦储备银行的一项研究发现，大型投资者是借贷平台遭遇挤兑的主要因素。去年，诸如Celsius、BlockFi和Genesis Global Capital LLC 等加密借贷平台，均遭遇了大型投资者及机构客户的大额资金撤回，导致几个平台最终破产。
这项研究提出了当前许多加密贷款平台在应对潜在大规模提款风险所存在的规划不足问题，并强调了各平台完善其相关提款政策的紧迫性。（彭博社）[2023/5/16 15:05:57]
IRS洛杉矶刑事调查办公室高级特工RyanKorner对记者表示，IRS的网络犯罪部门在“寻找资金转移者及其去向”方面已经积累了很多专业知识，因为“我们拥有的工具是六个月或一年以前没有的。”
彭博社：淡马锡将领投Animoca Brands新一轮1亿美元融资:8月30日消息，据彭博社援引知情人士报道，淡马锡将通过可转换债券领投 Animoca Brands 1 亿美元的新一轮融资，该轮融资将作为Animoca Brands在今年1月宣布的3.59亿美元融资的补充。[2022/8/30 12:57:58]
这项工作是IRS打击与加密货币有关的逃税行为的一部分，因为数字货币已变得越来越流行。随着技术的进步，该机构近年来一直在努力执行税法并跟上犯罪分子的步伐。
该联席会在一份声明中称，
“税收欺诈并不是一种新的犯罪行为，但近年来，通过网络活动，犯罪分子实施税收欺诈的复杂性大大提高。数据泄露、入侵、劫持和破坏是犯罪分子用来税务犯罪的新工具。”
IRS目前正在为新的加密货币审计做准备。该机构今年早些时候给10000多人发送信件警告他们可能因对其虚拟投资避税而受到处罚。
Korner还表示，美国国税局及其合作伙伴正在使用以前的执法活动中的数据来寻找新的罪犯。通过访问来自五个国家的数据，他们可以更广泛地了解帐户、金钱和人员之间的联系。
IRS上个月还发布了税务指南，告诉虚拟货币投资者及其税务顾问应如何申报收入。
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