据外媒今日消息，Spectrecoin的项目经理Mandica认为“比特币是一种监控工具；它是一种用于监控的货币”。
比特币交易使用的是假匿名，由于比特币区块链永久公开交易记录，这就使它很容易被各种监控公司追踪。在谈论比特币时，隐私问题一直是人们迈不过的坎。
然而，Bitrefill的首席信息官JohnCarvalho在最近评论道，这种特性也是比特币的优势所在：
观点：比特币在连跌12天后反弹，但市场氛围仍然“非常负面”:6月20日消息，比特币结束了连续12天的下跌态势，与其他加密货币一起反弹。不过分析师警告称，这种喘息可能只是短暂的。这一最大的加密货币周日早些时候一度上涨12%，收复了周六的大部分失地。昨天比特币一度跌至17599美元/枚。加密货币市场以剧烈波动而闻名，周末更是如此，因为波动可以被放大。整体基调仍然负面，货币紧缩带来了宏观阻力，且加密货币内部的危机也引发了人们对不断加剧的困境的担忧。（金十）[2022/6/20 4:39:28]
人们说比特币让监控变得更容易。我认为，底层的比特币区块链最好是透明的，不具有隐私属性，人们可以在第二层网络上寻求更好的可替代性和隐私性，并脱离底层的区块链系统。
观点：CBDC是一种信任:金色财经现场报道，10月28日，第六届区块链全球峰会的数字金融主题论坛于上海开幕，在论坛的圆桌讨论环节，
Lightnet Beam分享表示，区块链技术是一个真正的技术，带来了下一代的工业革命，通过区块链技术就可以更好的有效的进行交易，也可以给用户带来更多的支付手段，我们金融行业的基础设施会被重塑。
Terraform Labs CEO Do Kwon分享表示，有些国家已经试点法定数字货币，所以现在是一个很好的时机，CBDC可以帮我们解决一些实际商业上遇到的问题。不同货币间都可以交易，如果有各种个样的CBDC，可以获得更多互操作性。
ConsenSys香港董事夏多希分享表示，80%的央行已经开始研究法定数字货币，法定数字货币需要可以在各个领域被使用，而不只是银行之间。大众的市场需要一种锚定信任的工具，所以CBDC是一种信任。[2020/10/28]
它进一步表示，它并不反对链上的隐私性：
观点：加密借贷和储蓄可能会再次成为支付利息的方式:针对美国监理署允许银行提供加密货币托管服务一事，Anderson Kill律师事务所合伙人Preston Byrne表示，“加密借贷和储蓄可能会再次成为支付利息的方式。银行极度渴望收益，他们行动越快，就会获得越多的市场份额。看看谁先行动以及他们行动的速度会很有趣。2013年，我离开银行，转投加密，这是我职业生涯中最成功的一步。”（Bitcoinist）[2020/7/27]
我只是想希望链上有适当的隐私性，你仍然需要底层区块链是透明的。你需要确保每个人都可以信任这种可审计的账本为资金背书。如果你想储存你的资金，你当然希望它能非常的透明，并知道一切都是合法的。
从技术方面来看，从第二层闪电网络和侧链Liquid的实现，再到CoinJoin交易，比特币开发人员在将交易隐私方面做出了重大努力。然而在有些时候，比特币缺乏完整的隐私保护却帮了人们大忙。
捣毁非法网站
美国执法机构在2019年10月起诉一名23岁的韩国公民，并捣毁了“WelcomeToVideo”网站。据司法部表示，观看该网站的视频需要进行比特币支付。美国司法部进一步透露，数十名被虐待的未成年受害者后来获救。
特别探员通过“对比特币的交易进行追踪”，能够确定暗网服务器的位置，识别网站的管理员，并最终追踪网站服务器在韩国的具体位置。而著名的区块链分析公司Chainalysis也曾协助调查人员分析该网站的加密货币交易，最终促成了此次逮捕行动。
最近，哥伦比亚特区的联邦大陪审团起诉了32岁的荷兰人MichaelRahimMohammed，它的罪名是他运营了非法网站“DarkScandle”。通过区块链分析，执法部门追踪了该网站比特币和以太坊的付款情况，发现并捣毁了这个网站。
前微软员工被判18项联邦重罪
一名25岁的前微软员工因前后共取微软1000万美元，被西雅图地区法院判定犯有18项联邦重罪。被告使用其他员工的账户和密码来盗用数字货币。这名乌克兰公民使用了一种比特币混合服务，试图掩盖能够追踪欺诈和网络销售的证据。
任何事物都有两面性
金融隐私和个人自由是两个非常重要的因素。虽然传统的金融机构、公司和支付提供商为我们的生活提供了便利，但是，它们却保留了我们之前交易的完整历史，同时还具备审查支付的能力。
最著名的案例涉及美国银行、贝宝、万事达信用卡和Visa公司，这些公司都限制用户向维基解密网站付款。今年4月，在维基解密的联合创始人朱利安·阿桑奇被捕后，大量资金开始向维基解密最初的比特币地址进行捐款，这突显了中心化金融实体的风险，以及它们在一个全数字化的法币经济中所拥有的权力。
但是，我们也要考虑到事物的两面性。虽然上述案例的确突显了比特币缺乏隐私的好处，但是同时它也表明，比特币交易可能并非完全不受监控。正如Spectrecoin的项目经理所说，比特币是监控货币的说法是有道理的。区块链取证业务和比特币混合器在过去几年的增长似乎确实支持了这一观点。
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