作者：whiterabbit
翻译：子铭
来源：加密谷
编者注：原标题为《MakerDAO的“黑色星期四”》
概要
MakerDAO在3月12日和13日的清算导致了567万DAI不良债务。
清算人在没有竞争者的情况下，有机会以0DAI的出价赢得拍卖，而0DAI出价占所有清算交易的36％。
损失最大的一个以太坊地址损失了约35,000ETH，而最成功的清算人则获利30,000ETH。
在所有的清算交易中，0出价拍卖清算的累计以太坊抵押品价值达832万美元。
MakerDAO因清算机制失常，造成以0出价拍卖清算导致567万枚无担保DAI的不良债务的原因，并不是因为价格急剧下跌和缺乏抵押品，而是由于清算人在此过程中的操作导致的。
超过4.16万亿枚SHIB在未知钱包之间转移:7月30日消息，据Whale Alert监测，北京时间今日00:56:35，4,162,677,753,550枚SHIB（约合34,904,052 美元）从未知钱包转至另一未知钱包。[2023/7/30 16:07:07]
实际发生了什么：
1.在区块链拥堵的情况下，以太坊网络gas费急剧上升。
2.尽管gas费已经上涨到30美元，但价格巨大的飞跃导致了长时间内非由MakerDAOOracle发送价格更新的交易。由于OSM的缘故，Oracle收到的市场价格明显延迟。
3.在协议中的价格更新时，出现了清算头寸的机会。值得一提的是，清算人使用的是MakerDAO编写的代码，而这些代码并没有及时调整高gas费的功能。这也导致可以参加拍卖的清算人数量减少了。
Dai基金会将MakerDAO Github管理权移交给TechOps核心部门:2月21日消息，Dai基金会在MakerDAO论坛上宣布，Dai基金会已将MakerDAO Github组织的管理移交给TechOps（技术运营）核心部门，希望减少官僚作风并使Dai基金会远离日常运营任务。
Dai基金会表示，其任务不是提供软件开发运营服务，而是确保知识产权所有权。在将运营方面转移给新的一方之前，Dai基金会对MakerDAO的 GitHub进行了全面的清理和重新分类工作，并引入了工具和流程，以促进将新协议软件和相关软件/内容的版权移交给Dai基金会。根据升级，TechOps核心部门将确保所有人对Maker项目和MakerDAO中使用的软件的读取访问，它还同意将确保所有公共存储库使用许可证，并向公共内容管理人员提供Dai基金会的版权信息。
此举是在Dai基金会在其2022年第一季度报告中呼吁对其软件开发服务和整体GitHub管理进行临时更改之后做出的。在此之前，即在2021年Maker 基金会解散期间，Dai基金会暂时承担了MakerDAO Github存储库的管理职责。（Cryptoslate）[2023/2/21 12:18:59]
4.某些协议用户则利用这问题从而想出了一个获利的办法。他们开始在拍卖中以最小DAI的价格出价。由于当时没有竞争对手，所以他们几乎以0DAI的出价换得了多达50ETH的收益。
在美SEC注册的加密机器人顾问Makara正式推出:金色财经报道，在美国证券交易委员会（SEC）注册的加密机器人顾问Makara已正式推出。Makara表示，通过新加入的Beta版客户，其管理资产总规模达到“数百万美元”。据悉，传统的机器人顾问主要会将客户的钱投资于交易所交易基金（ETF），但显然美国目前没有任何加密ETF。因此，该应用程序将提供六个“主题篮子”资产，这些资产围绕客户可能具有的不同投资意愿而构建。这些篮子包括专门针对比特币、以太坊和去中心化金融（DeFi）进行加权的篮子。Makara正在与Gemini合作来处理基础资产的购买、出售和存储。[2021/6/1 23:02:42]
5.随着时间的流逝，网络的状态有所改善，其他清算人也纷纷采用了这些策略。
6.此外，持仓人不仅损失了要求将头寸恢复至所需水平的抵押品，还损失了所有保险库抵押品。
Paxful:比特币对发展中国家市场的影响稳定:加密货币交易平台Paxful认为，比特币在非洲或南美等发展中市场具有稳定的影响力，在帮助支撑其金融体系的发展方面发挥了至关重要的作用。这些国家包括非洲的肯尼亚、尼日利亚和津巴布韦以及南美的委内瑞拉等。[2018/4/19]
因此，保险库所有者、整个系统连同MKR持有者都蒙受了损失，只有极少数清算人和DAI持有者从该事件中获利。
关心MakerDAO治理的人们迅速注意到了这个问题，并称这天为“黑色星期四”，他们聚集在RiskCall规划未来能够消除系统债务的方案。除了启动紧急关停之外，他们采用了另一个措施，即推出了债务拍卖。在这种拍卖中，参与者将可以在这次拍卖中使用DAI购买新铸造的MKR。拍卖将稀释当前MKR持有者的代币份额。此次拍卖的流程为，第一次MKR的竞拍价从200DAI起，总共出售250MKR，这使得持有数量较少的玩家很难参与拍卖。但Dharma创建了MakerBackstopSyndicate来帮助他们。数字货币基金Paradigm也聚集起来与他们一同在市场上竞争。
Zilliqa将于2023年初推出带有内置挖矿功能和钱包的Web3游戏硬件设备:9月22日消息，Zilliqa准备推出集成加密货币钱包、挖矿软件、区块链技术的Web3游戏硬件设备，它包括HDMI、以太网和USB-C和USB 3.0连接。目前该设备的全部规格仍处于保密状态。
据悉，玩家将能够通过使用设备完成游戏中的 \"技能赚取 \"任务来赚取ZIL代币。这些代币可以被视为类似于传统游戏中的硬币或奖励，但增加了区块链技术的功能。 （decrypt）[2022/9/22 7:14:52]
与此同时，MakerDao社区发起并通过一项调整多个风险参数的行政投票，以减少再次发生类似事件的可能性。该提案将对协议进行一系列更改，包括将Sai稳定费降低2％至7.5％、将DAI稳定费降低4％至4％、将DSR更改为4％、将迁移合同债务的上限从2000万降低到1000万、将Flip拍卖TTL从10分钟提高到6小时、将Flip拍卖的手数从50ETH提高到500ETH、将Flip拍卖的最长持续时间从3天降低到6小时、将翻牌拍卖的TTL从10分钟提高到6小时、将债务拍卖的延迟时间从48小时提高到6.5天。现在还很难说这些参数将如何影响系统，因为这些参数确实会带来额外的风险并需要更多的资金，但是它们无疑会使将来进行欺诈操作更加复杂。目前，这些参数已投入使用，但投入使用花了整整一天的时间。这种滞后的原因是三周前激活的GSM治理安全模块的缘故，它在接收所需的投票数和执行提案之间造成了延迟。Rune在论坛上提到了，若没有GSM则可以较早解决问题，但是安全性和实效性始终是一个权衡问题。
分析
为了对整个事件有一个较为连贯的了解，我们从以太坊区块链上收集了过去两天的清算交易的数据。
以下是对收集的数据的简要概括：
首先，我们来看一下这两天的清算交易情况。我们看到Oracle价格急剧变化所导致的两个峰值：在15时–16时之间和第二天的00时–01时之后。
也许有人会问：为什么在14个小时的价格变动后没有立即进行清算?原因是清算即意味着下注最大的清算人赢得交易，从而交易结束。0出价拍卖策略出现后，一些清算人也决定使用该策略，导致了竞争的出现。这也保护了保险库中的部分资金。
赢家获得100%抵押品折扣的拍卖被视为0出价清算。总计0出价清算策略造成的累计损失达到了832.5万美元。它们的分布与之前的清算价格和数量图表相对应：
在3994个清算交易中，有1462个的地址被以0出价拍卖实现。因此，所有清算人中有超过三分之一的清算人实际上是0出价赢得拍卖的：
经过对数据的研究，我们发现了采用0出价拍卖策略的四个地址。他们共同赢得了62892.93ETH。
让我们看一下每个帐户是何时以0出价赢得第一次拍卖的。很明显，在交易被打包进区块后，该方法就已被其他竞争对手成功采用：
我们也研究了有关保险库的数据，下图表明了所损失抵押品数量前10位的保险库数据分布。
你可能会注意到，损失最大的一个地址损失了35,000ETH。
总结
如我们所见，该事件对加密社区和Maker生态系统的声誉产生了显著影响。希望我们的研究将有助于更好地了解整个事件的来龙去脉，并且帮助Maker团队克服当前的困难。
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