文：比萨林格
来源：一本区块链
近日，三个DeFi项目接连遭遇黑客，资产被盗，震动了行业。
光是其中一个平台，就损失了659万美元。
而这并非个别现象。仅仅是在2020年的2-3月，DeFi领域就出现了6起安全事件，损失超过150万美元。
DeFi因此被推向了风口浪尖。有用户戏言，频频被盗的DeFi，已经成为了黑客的提款机。
DeFi背后到底存在什么漏洞，让黑客有机可乘？备受安全隐患困扰的DeFi，未来路在何方？
01?被盗
4月21日，DeFi平台PegNet遭遇了51％攻击。
PegNet是一个去中心化交易平台，用户可以在这里进行42种不同资产的交易。
当天，PegNet核心开发人员在网上表示，4名矿工控制了70%的算力，人为抬高了与日元挂钩的稳定币价格，从而将一个11美元的钱包变成了670万美元的。
由此，黑客获利659万美元。
万幸的是，平台其他用户的资金未受损失。
这已经是DeFi领域近期出现的第三起安全事件。
4月19日早晨，DeFi项目Lendf.Me在区块高度9899681遭到黑客攻击，价值近2500万美元的资产被席卷一空。
CME和CF Benchmarks将推出三个新DeFi Token参考利率和实时指数:金色财经报道，CME Group和加密货币基准指数提供商CF Benchmarks宣布计划推出三个新DeFi参考利率和实时指数，将由CF Benchmarks从12月19日开始每天计算和发布，新的参考利率和指数不是可交易的期货产品，三种DeFi Token分别为 Aave、Curve 和 Synthetix。[2022/12/1 21:16:16]
链上数据表明，黑客通过滚雪球的方式转走多笔资产，每一笔的金额都比上一笔翻倍。
盗币攻击随即引发链上数据异动。DeFiPulse数据显示，24小时内，作为Lendf.Me开发方的dForce，锁仓资产迅速暴跌，仅剩6美元。
DeFiPulse数据显示，lendf.Me锁仓资产跌至6美元
同时，投资者发现，Lendf.Me上的多笔资金利用率已经高达99%，imBTC的资金利用率甚至高达100%，几乎所有可借资产的借出率都居高不下。
Lendf.Me站点很快被关停。开发团队在用户界面用红字提醒用户，不要向合约地址存款。
Ail Private Decentralize Network宣布将利用新的隐私网络提升Defi效率:据官方消息，Ail Private Decentralize Network正在建立一条足够分散的隐私网络连接交互数据，其区块链网络属于非许可链。旨在利用基于隐私分布式网络的智能合约取代传统金融领域中的特权机构，并且提升整个现有Defi金融体系的运行效率。[2021/8/7 1:40:15]
诡异的是，就在所有人都以为损失无可挽回之际，事件出现了反转。
4月19日晚10点左右，盗币黑客开始向lendf.Me陆续返还资产，并附言“Betterfuture”，似乎在警示平台。
4月21日下午，北京链安Chainsmap监测系统发现，黑客向平台归还了几乎所有盗窃的代币，包括57992枚ETH、425.61枚MKR、13.7万枚DAI、50万枚USDT，以及252.34枚imBTC等。
Lendf.Me在此次事件中被盗资产，全部被收回。
黑客为什么要返还所有资产？
4月22日，dForce公布了事件细节，人们才似乎发现了个中原因：
安全团队通过黑客留下的痕迹及国内外各方资源，获得了突破性线索，黑客可能迫于包括在内的多方压力，不得不主动归还资产。
Hive Capital战略投资用“NFT + DeFi”创造的PokerFi:5月31日消息，Hive Capital战略投资用“NFT + DeFi”创造的新型加密货币系统PokerFi。
目前PokerFi已获得Hive Capital、Redline Capital（红链资本）、7 O'Clock Capital、安芙兰资本、极客资本、辉客资本、ECO2 Foundation Ltd、点石基金 等机构战略投资，具体投资金额暂未披露。
?据悉，PokerFi是用“NFT + DeFi”创造的新型加密货币系统。PokerFi应用DeFi智能合约代码确保整个生态的信任机制，利用卡牌NFT在ETH、BSC等公链上建立了一个全新的货币生态。[2021/5/31 22:58:54]
在Lendf.Me被盗币的前一天，以太坊上的DeFi项目Uniswap交易所，也遭到了黑客攻击。
这起盗币事件的攻击方式与Lendf.Me被盗事件如出一辙：黑客都采取了“重入攻击”。
而Lendf.Me和Uniswap都是DeFi界的“网红”，被盗，或许是因为树大招风。
Lendf.Me是dForce开发的去中心化借贷项目，去年9月启动，在半年多后一跃成为最大的法币稳定币借贷协议。
DeFi 概念板块今日平均涨幅为10.69%:金色财经行情显示，DeFi 概念板块今日平均涨幅为10.69%。47个币种中45个上涨，2个下跌，其中领涨币种为：LBA(+28.98%)、SWFTC(+27.00%)、JST(+25.12%)。领跌币种为：AKRO(-7.05%)、AST(-3.83%)、ANT(-2.18%)。[2021/3/14 18:43:09]
在盗币事件发生4天前，它才刚获得来自MulticoinCapital、火币资本和招银国际的150万美金战略投资。
而截至发稿前，Uniswap更是以4160万美元的锁仓资产，位居DeFi锁仓资产排行榜第四名。
DeFi锁仓资产排行榜图源：DeFiPulse官网
因为这几起盗币事件，DeFi陷入了前所未有的信任危机中。
02?黑客提款机
这并不是DeFi第一次集中出现安全危机。
2020年的2-3月，DeFi领域已出现6起安全事件，其中2月4起，3月2起，共损失资金超过150万美元。
1kx Capital创始合伙人：未来两到五年内，DeFi很可能衍生出更大的市场规模:10月27日至28日，火币“无限未来——2020年区块链大航海时代”行业峰会暨火币集团七周年线上峰会正式举行。峰会邀请业界精英，共同论道行业发展，从行业先行者的观察，产业区块链研讨，数字资产价值判断，区块链应用发展趋势等多个角度研讨区块链技术带来的契机和挑战。
在峰会“如何判定项目价值，市场价值和应对市场风险”圆桌讨论中，1kx Capital创始合伙人Lasse Clausen发表观点：从现实来看，交易股票的方法非常简单，因为有现金流折现法，市盈率等工具。但是当创业者去找风投的时候，风投会考虑很多因素，比如团队是否优秀，是否有足够的动力以及市场前景等等。即使有风投基准，他们也投资了很多不确定的项目。而加密领域目前还处于一个非常早期的阶段，团队通常很重要，他们要有正确的前进方向，而不仅仅是因为DeFi市场更容易进行募资而发起一个项目。
我认为DeFi的优势在于，交易员无法在区块链上进行欺诈行为，这是区块链上交易执行方式决定的，包括监管者在内的所有人都可以查看区块链上的智能合约，虽然用Uniswap这类DEX做交易时并没有太多优势，不过我认为DeFi所搭建的应用层产品很具有现实意义，在未来两到五年内DeFi很可能衍生出更大的市场规模。[2020/10/28]
因为安全事件频发，DeFi项目开始被投资者戏称为“黑客提款机”。
这剂曾被视为解决传统金融问题的“良药”，逐渐变成了受害者口中的“药”。
究竟是什么让DeFi在黑客面前变得如此脆弱，不堪一击呢？
“在一个复杂系统的产生和发展的过程中，出现安全事件是必然的。”TheForceProtocol、ForTube联合创始人雷宇告诉一本区块链。
他认为，在DeFi领域，引发安全事件的原因有多种，既有开发团队技术积累不足的原因，也有DeFi应用可组合性带来的局部风险放大。
区块链安全公司PeckShield品牌总监郝天，也持类似观点。
“DeFi产品之间有较强的可组合性，这让不同DeFi产品之间产生了流通性和资产共享，但产品组合可能会因为业务逻辑上的差异，出现一些0day漏洞。”郝天告诉一本区块链。
零日，最早出现在战争中——一些大规模可毁灭世界的事物导致的危机，被称之为零日危机。而在世界毁灭之后，重新建立新文明的第一天，即为0day。
此后，在黑客文化中，一些大规模、致命性、高威胁性、能够造成巨大破坏的漏洞，也被称为零日漏洞。
郝天认为，造成DeFi领域安全事件频发的原因，还有两点。
第一，DeFi协议目前主要做的是资产托管或借贷理财服务，管理着大量的用户资产，且都是开源的，容易吸引黑客。
第二，不少开发者低估了漏洞的风险——目前主流的DeFi协议都基于以太坊网络搭建，以太坊过往出现的各种漏洞，都有可能在DeFi上复现。
除了安全隐患之外，市场上还不乏一些蹭热度的伪DeFi项目。
以爱糯米社区为例。
“爱糯米社区打着DeFi的口号吸引用户，主要业务却是数字货币理财：把用户的资产拿到其他交易所理财，再付给用户利息。”币圈玩家张鹏告诉一本区块链。
在爱糯米社区APP内的开放金融界面，主推的都是量化理财产品，只有一款UniSwap去中心化交易所DeFi产品，功能是把ETH兑换成DAI。
爱糯米社区APP界面
今年2月，FCoin崩盘，爱糯米社区伪DeFi的真面目也被揭开。爱糯米有部分资金在FCoin参与挖矿，FCoin崩盘后，这部分资金无法提现。
“我是被DeFi吸引来的，没想到最后却玩起了量化理财，虽然平台退还了本金，但还是感觉被了。”张鹏表示。
03?未来何在？
DeFi又被称为“开放金融”，从业者把它比喻为传统金融的平行世界。
曾几何时，它被认为是区块链发展史上在比特币之后的第二个突破。
“DeFi的目标是构建透明化的金融系统。”区块链行业从业者吕志强告诉一本区块链。
这个系统向所有人开放，无须许可，不用依赖于第三方机构即可完成金融的需求，传统金融也可以和DeFi融合，互相补充。
DeFi一经诞生，就吸引了所有人的目光，在公链、DAPP等区块链应用都被证伪之后，DeFi成为区块链从业者凝聚共识的新战场。
DeFi行业地图
区块链数据平台DAppTotal数据显示，2019年，DeFi借贷市场取得了快速的发展，行业龙头项目MakerDAO的ETH锁仓量增长了25.66%。另一个借贷平台Compound也同样如此，锁仓资产一年翻了4倍。
DAI成为了DeFi借贷市场流通之王，USDC则成为新兴稳定币市场中增长最为迅速的新兴稳定币种。
DeFi看起来已经成为了以太坊的杀手级应用。
各大公链也开始跃跃欲试，Polkadot和Cosmos在2019年就开始搭建自己的DeFi生态，国产公链Conflux也宣布要构建自己的DeFi生态。
但一切并没有那么简单。如今，很多人的态度出现了动摇。
在Lendf.Me盗币事件发生的第二天，HelloEOS创始人梓岑发文称，DeFi“没有能力证明自己不是一剂药”。
BlockVC创始合伙人徐英凯更是直指，DeFi是已被“戳破”的三大区块链应用局之一。
今年的“3·12”事件让DeFi遭受重创，加上DeFi项目频频被盗，很多人开始意识到，DeFi并没有想象中的那么安全。
“DeFi领域会和去年的DApp领域一样，成为黑客攻击的重灾区。”?郝天表示，DeFi开发者不能掉以轻心。
无论如何，仍有许多从业者对DeFi的未来充满希望。
黑客的虎视眈眈会对DeFi制造压力，但也会鞭策后者建立牢固的安全城池。
“换个角度看，黑客攻击也是促使整个行业更健康、安全地发展的契机。”雷宇表示。
DeFi如同一个出生不久的婴儿，人们还不知道其未来面貌。
它会创造一个崭新的金融世界吗？
它是一个加杠杆的局吗？
不妨把答案，留给时间。
*文中部分受访者为化名。
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