?作者/宋小丸
?运营/阿瑞?
?“Chainlink就是一场局，LINK的内在价值只有0.07美元，会大跌99%……”
当明星加密货币LINK一度坐上市值第六名的位置，一份长达60页的做空报告横空出世，将Chainlink及其代币描述成一场彻头彻尾的局。
愤怒的Chainlink社区合力寻找匿名的做空者，最后惊讶地发现幕后黑手疑似不久前与Chainlink达成合作的借贷平台Nexo，疑云浮现，刚“结拜”的两“兄弟”为何反目成仇？
做空Chainlink
没人能忽视LINK的崛起。最近一周，LINK大涨29%，一度超越莱特币，跻身市值第六名。
LINK疯涨之际，做空机构也开始伺机而动。
7月16日，资产管理公司ZeusCapital发布了长达60页的Chainlink做空报告，报告显示，LINK的内在价值为0.07美元，相比当前价格，虚高99%，因此，目前他们正建立LINK的空头头寸。
在对Chainlink进行了深入的研究之后，ZeusCapital确定了一个非常坚定的信念，即Chainlink该公司、其产品以及LINK代币几乎是一个彻头彻尾的局。
吉尔吉斯斯坦总统批准在水力发电厂建设加密货币矿场:金色财经报道，吉尔吉斯斯坦总统Sadyr Japarov已同意在水力发电厂建设加密货币矿场，增强其加密货币挖矿能力。
Japarov表示，自2010年启动Kambar-Ata-2以来，吉尔吉斯斯坦已因这一问题损失了68亿千瓦时(kWh)的能源。通过建立矿场，吉尔吉斯斯坦政府将能够明智地部署剩余能源，并为国家预算带来好处。矿场一开始运作，赚到的钱就会流向电力工程师，更准确地说，流向普通老百姓，每一次、每千瓦时都将受到电力工程师的控制，一切都将自动化并在控制之下。[2023/7/28 16:05:08]
以下是做空报告的关键结论：
有大量证据表明，LINK的市场操纵具有经典的“哄抬和抛售”技术的特点，例如利用内幕消息进行交易、毫无根据地宣称取得了进展、虚假交易、虚假的合作公告，以及其他任何向无辜投资者出售代币前抬高价格的伎俩。
Chainlink背后的两位创始人，不断以当前价格的大幅折扣出售给选定的场外交易机构(OTC)，给价格大跌留下隐患。
LINK会被美国证券交易委员会(SEC)认定为是一种证券，从而使整个公司以及投资者面临巨大风险。
代币经济学模型被打破，节点、投资者和业务用户间可能存在利益冲突。官方预留了3.5亿枚代币作为节点奖励，预言机市场的繁荣依赖于补贴，一条数据请求的真实收益是0.05-0.1美元，但在链上实际每个节点获得的一条数据收益在0.16-2个link不等，并且缺乏通缩机制。
阿根廷国家税务机关发现另一非法加密矿场:10月26日消息，阿根廷国家税务机关（AFIP）发布公告称，发现另一个未正确申报其业务活动的加密矿场，该站点拥有足够的设备，每年可赚取10万美元。
此前报道，10月21日，阿根廷国家税务机关（AFIP）在一项“大型行动”中捣毁了一个未申报的加密货币矿场，逮捕了40人。[2022/10/26 16:39:28]
Chainlink提供的服务非常昂贵，企业采用其预言机的解决方案没有经济意义。MakerDAO、UniSwap、Compound等都是内部开发的替代方案，它们最终会使Chainlink的使用过时。
?节点有可能存在中心化、不透明的问题。报告称，前16个节点(约占总数的20%)运行着网络中几乎所有的工作。此外，SmartContract和LinkPool完全控制节点运行。
做空报告诸多疑点
但是，这样一份做空报告同样存在诸多疑点。
根据深潮TechFlow的调查，Zeus-Capital官网https://zeus-capital.com/创建于2019年12月，距今只有不到8个月的时间，并非老牌投资机构，并且其Twitter帐户因违反平台的使用条款而被暂停使用。
其次，Zeus-Capital官网并没有透露任何人员，其报告也没有提供作者，甚至没有提供引文或参考链接，拨打官网上的位于伦敦的电话，也无法打通，完全匿名一定程度上削弱了做空报告的公信力。
律师：虚拟币项目方、交易平台和矿场等或将出现新一轮的“出海潮”:5月24日消息，对于金融委会议要求打击比特币挖矿和交易行为，北京尚光律师事务所刑事部主任丁飞鹏表示，这必将对虚拟币行业生态产生深刻影响。其一，以挖矿为名的代币发行融资，可能被全面叫停，涉嫌非法集资、非法发行证券或非法发售代币票券等犯罪的线索可能会被移送司法机关；其二，虚拟币交易平台的合约交易，恐怕无法继续运行，甚至不排除有被进一步追责的可能；其三，国内挖矿被全面禁止后，矿机商等将面临转型或内销转出口的压力，部分模式币的矿机商，可能面临倒闭或用户维权的风险。另外，虚拟币项目方、交易平台和矿场等或将出现新一轮的“出海潮”。（证券日报）[2021/5/24 22:36:12]
做空报告一发布，站队与激辩掀起一阵阵口水仗。
在推特拥有20万粉丝的意见领袖，JPMorganChase前副总裁ToneVays认可该报告的的结论，并表示“Chainlink就是一场局，请Chainlink起诉我”。
DeFi借贷协议Aave高管marczeller在推特表示，他看到第三页就读不下去了，并为Chainlink鸣不平。
“在黑色星期四中，Chainlink是整个行业的表现最佳的预言机，我们对在Chainlink服务上花费的每一美元都很满意。”他表示。
除了争辩Chainlink是否是局，大家更好奇一件事，ZeusCapital是何方神圣？是躲在背后指挥着这一切？
纽约电力局批准为矿场提供廉价电力:纽约电力管理局(New York Power Authority)今日表示，已经批准了向Massena镇的比特币矿业提供廉价能源的请求。Coinmint的子公司NCDC正计划在位于纽约州北部圣劳伦斯河沿岸的Massena镇的一个传统工业中心建立一个采矿中心，该建设计划涉及基础设施投资1.65亿美元，并需要提供150个就业岗位。[2018/2/3]
谁在做空Chainlink
愤怒的Chainlink社区成员开始了一场猎杀行动，搜捕做空报告背后的匿名者。
蛛丝马迹，逐渐浮出水面。
一些投资者表示他们在邮箱中收到了这份做空报告，并且这些投资者都有一个共同的特征，他们有注册Nexo，号称是全球最大的数字货币合规借贷平台，甚至有人表示收到做空报告的邮箱只注册了Nexo。
既然线索指向Nexo，社区中的技术人员便开始试图利用技术分析手段寻找Nexo与ZeusCapital的关联，更多证据被发现。
首先，通过Nexo的网页源代码，他们发现Nexo使用Typeform作为表格管理工具；再打开ZeusCapital的官网，同样在源代码中发现了使用Typeform的身影。
金色财经独家消息：央行内部人士，不鼓励电力部门为矿场供电:针对1月3日市场传言央行召开闭门会议，要求限期关停比特币矿场的传闻，金色财经独家获悉，央行召开的闭门会议，并非要求比特币矿场全部关停，而是对一些存在用电情况不规范的矿场进行整顿，同时，央行内部人士表态，不鼓励电力部门为矿场供电。一位四川的比特币矿场主也透露，目前地方正在进行摸排，要求进行工商登记，同时规范用电行为。[2018/1/3]
再点击Typeform链接，发现该链接指向nexofinance.typeform.com，也就是说ZeusCapital官网和Nexo官网使用同一套系统。
除了证明官网之间关系，Chainlink社区成员也通过技术手段找到了做空报告背后的撰写人。
同样通过分析做空报告地址的源代码，他们发现撰写做空报告使用的电脑名为“Simeon”。
Simeon是谁？这个名字，可能代表了Nexo的研究负责人SimeonRusannov。
此外，更多的线索开始出现，大家发现做空报告发布前，Nexo在Aave平台中借出了35万个LINK，约合1947万元，可能代表其开始建立空头仓位。
以上种种证据指向Nexo，这个号称是全世界最大的加密货币中心化借贷平台。
Nexo是由欧洲知名金融科技集团Credissimo于2018年推出，已经为200多个国家/地区的80万以上客户结算了超过30亿美元的贷款。
更讽刺的是，7月初，Chainlink刚宣布与Nexo达成合作。
一名社区成员成员如此评论道，“这就像一对新婚夫妇，表面恩爱和睦，但是一方却想杀死另一方以获得巨额的保险金赔偿。”
愤怒的Chainlink社区成员则继续向Nexo讨要一个说法，并开始组织律师向保加利亚金融局举报Nexo。
假如做空肇事者真是Nexo，那为何Nexo要自导自演这样一个“碟中谍”戏码呢？
“Nexo想学浑水先建立空头仓位，再匿名发布做空报道从中赚一笔，只不过搞砸了，赚了钱却被逮住了小辫子“，投资者张雷如此表示。
对于以上指控，Nexo官方清一色回复道：“目前，Nexo不能评论该谣言或猜测。我们为与Chainlink建立了牢固的合作伙伴关系而感到自豪，并将继续努力促进我们的合作。
另一边，Nexo并未承认他们与做空报告有关，并将矛头指向了加密货币新闻网站Cryptobuzz，称其为背后的始作俑者，随后Cryptobuzz予以否认。
无论Nexo态度如何，这份做空策略已经略有奏效。7月16日，LINK代币连续三日下跌，目前较三日最高点下跌10%。
而这些数字都是表面的变化，背后透露的或许是DeFi和CeFi之间的战争。
DeFi与CeFi的战争
分析师Mike则认为，这是DeFi与CeFi的战争，随着DeFi市场的火热，以“借贷”为主的去中心化金融已经对中心化借贷平台造成了冲击，Nexo有动机对DeFi产业链进行打击，而Chainlink则是DeFi产业链上非常上重要的一环，DeFi最大的隐患在于“安全”，这正是Chainlink的专长。
根据DeFiPulse数据显示，7月19日，DeFi生态中锁定的资产总价值创历史新高，达27亿美元，较年初增长3850%.
相比去中心化借贷市场的繁荣，Nexo却在3月12日加密货币崩盘期间宕机，处置不力，备受指责。
根据协议，在清算任何质押物之前，客户将至少收到三次通知，以补充质押物。
“312”黑天鹅后，Nexo客户纷纷质疑该公司利用大跌“窃取”客户资金，因为Nexo未能遵守其承承诺，至少三次通知用户，让他们及时补充或者赎回资产。
其次，在市场下跌最严重的时候，该平台无法使用，使得众多客户只能被动清仓。
Nexo在一封回复邮件中承认，手机短信和电子邮件服务出现了故障，并表示客户不应依赖于抵押品资产状况的通知，而应在市场下跌之前采取行动。
更让客户愤怒的是，Nexo强迫用户签署荒谬的法律文件：客户不准在社交媒体上发表对Nexo不利的言论，否则将向用户处以50,000英镑的罚款。
诸如此类的野蛮条款或许正是用户弃CeFi，投身DeFi的症结所在。
或许正如Mike所言，这代表DeFi与CeFi的战争。
尽管DeFi协议频繁暴雷，沦为黑客取款机，整个体系尚显脆弱，但是它至少朝着一个美好的理想前进：数据透明，让金融更加开放与公平。而这，正是我们所期待的。
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