在全球反恐领域，对涉恐资金链的切断一直是反恐工作的重要组成部分，而恐怖分子们也通过各种方式与现代金融监管手段进行周旋，如今，数字货币正成为他们新的募资和工具。
就在本月，美国司法部便高调公布了其对若干恐怖组织利用比特币募资和的案件判决结果，并公布了较为详细的信息，或许将有助于我们了解比特币在涉恐事件中扮演的角色。
发生了什么？
美国当地时间8月13日，美国司法部在官网披露查处恐怖组织通过数字货币募资和的案件，查获的数字货币涉案超200万美元。
根据公布的信息，本次审判的案件中，涉案的恐怖组织包括：
深圳市人大代表林良浩：解决区块链前沿技术的发展风险隐患:4月11日，深圳市七届人大二次会议开幕。会议期间，深圳市人大代表林良浩提交了《关于解决区块链前沿技术的发展风险隐患的建议》。
他认为，区块链技术目前尚不成熟，仍处于发展早期。对于区块链性能、隐私安全、可扩展等方面的技术创新正在不断涌现。区块链技术与行业目前仍存在关键技术突破、安全风险、技术应用落地难、技术人才稀缺四个问题，对此，他建议：加速区块链技术攻关、提高区块链安全风险应对、促进区块链产业融合、加强区块链人才建设。（证券时报）[2022/4/12 14:19:43]
al-QassamBrigades
al-Qaeda
IslamicStateofIraqandtheLevant(ISIS)
Ark Invest通过两只基金增持超2000万美元Coinbase股票:金色财经报道，Cathie Wood旗下资管公司Ark Invest持续在其基金中增持Coinbase股票，继周三增持后，昨日又增持2050万美元。根据其最新的交易文件，Ark Invest向其Ark Innovation ETF新增持了301,437股Coinbase股票，向Ark Next Generation Internet新增持了52,525股Coinbase股票。加密货币交易平台Coinbase的股票周四收盘下跌7.8%至58.09美元。根据收盘价，Ark Invest最近的收购成本约为2050万美元。[2023/3/10 12:54:41]
相信对国际新闻稍有关注的朋友，对这些组织都不会陌生。
哈尔滨市工信局与深圳市优必爱信息科技有限公司将合作建设数字资产交易所:据哈尔滨人民政府官网，22日，在哈尔滨市招商引资项目云视频集中签约仪式上，总计签约117个项目，签约额达到1195亿元。金融、总部基地、区块链、信息、新材料等项目的成功签约，将助推哈市加快构建现代产业新体系，促进地方经济发展、新增就业岗位。其中，为促进“区块链+新科技集群”在哈尔滨市全面应用落地，助力和赋能哈尔滨新区发展，哈尔滨市工业和信息化局与深圳市优必爱信息科技有限公司(UBI)就共同推动“区块链+新科技集群”在哈尔滨市应用落地达成共识，签署了合作协议。项目总体投资额预计10亿元人民币。双方合作重点为建设数字资产交易所，探索区块链场景应用，推进区块链孵化园区建设。[2020/3/23]
案件的背景是什么？
动态 | 深圳市金融办：研究利用区块链等新兴技术强化动态监管:深圳市人民政府金融发展服务办公室印发《关于促进深圳市供应链金融发展的意见》，意见指出，充分运用互联网及区块链等技术，连接供应链金融领域各类主体和供应链核心企业平台；鼓励供应链金融配套服务机构利用物联网、区块链、大数据、人工智能等技术及管理、服务能力，实现供应链交易及信用生态的可视、可感、可控；研究利用区块链、人工智能等新兴技术强化动态监管。[2019/1/15]
此案实际上是美国安全部门对恐怖分子利用数字货币募资行为长期侦查后的阶段性成果，美国司法部也借此进一步介绍了当前恐怖分子利用数字货币募资和的情况。
在相关新闻和文档中，美国司法部提供了若干恐怖分子的募资图片以说明其形式，我们对涉及地址的部分做了处理。
美国司法部相关文件也提及，在通过数字货币募资后，恐怖分子往往会进一步进行链上，并且部分数字货币最终会流向数字货币交易所。
除了通过数字货币募资和以外，本次案件还披露恐怖分子在新冠疫情期间，还架设防护口罩售卖的网站，进行活动募集资金。
美国司法部披露了什么？
除了对案件的大致情况介绍，美国司法部还公布了审理本案的法院文件，这份87页的文件记录了相关证据，以及相关违法行为的过程。?
就数字货币相关数据信息而言，文件在涉及数字货币交易所部分，有充值地址、用户ID、注册邮箱等多种方式。
从文件披露的地址格式来看，都是比特币地址。但是，文件并未披露涉案的交易所信息，并未披露相关地址对应的机构主体信息，并未提供相关地址的交易和关系的进一步分析信息。
还能挖掘出什么信息？
根据本次案件公开信息，北京链安通过Chainsmap链上数据分析系统也做了进一步的分析。从文件披露的地址来看包括了127个涉恐的独立地址和12家交易所的44个涉恐地址。
我们发现这12家交易所包括了Coinbase、Bitstamp、Xapo、Bittrex等几乎所有的美国主流交易所和服务，充分体现了数字货币相关非法行为对行业极具广度的影响。
从涉恐的独立地址来看，经过关联关系分析，其中很多地址都实质上归属于同一控制人，如我们发现有46个地址归属于一个钱包之下，通常，募资者会通过这些地址分散收取小额的比特币，甚至一个地址只用一次，相关交易甚至可能只是0.00078BTC这样的极小额度。但是，通过持续的积累，依然可以募集可观的资金。
从时间来看，相关独立地址主要活动于2019年3月到6月间，从比特币来源来看，除了独立地址外也有诸如coinbase、Xapo等交易所直接转入的交易。
对相关涉案比特币进行流向分析，我们也发现一些小额涉恐比特币转账指向的地址，很多在2019年本身也有较大的流水，比如我们发现一批涉恐独立地址的小额比特币便在汇集为0.6BTC后流入到某交易所，对应的用户充币地址在2019年的比特币流水即达40BTC，且活跃时间与相关涉恐地址活跃时间高度匹配。
从这个角度来看，本次美国司法部披露的涉恐数字货币规模还只是冰山一角，这将是一个长期的技术性工作。而对于交易所来说，作为当前数字货币交易的枢纽，涉案、涉黑、涉恐数字货币的流入几乎是不可避免的，关键是需要进行专业的反工作，在相关数字货币来源上做到尽职调查和备档业务，同时积极配合当地司法部门的调查工作，这也将是全球各地数字货币相关产业合规化的必经之路。
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