CertiK安全研究团队发现一起交易量巨大的闪电贷行为，两千美元转眼变成四万美元，这是什么致富手法？
两千美元转眼爆涨20倍，这是什么致富手法？
北京时间8月10日下午1点58分，CertiK安全研究团队发现位于以太坊区块链区块高度10633645处发生交易量巨大的闪电贷行为。经过分析研究，CertiK安全研究团队认为该次事件是一起精心设计的套利事件，不涉及任何区块链及智能合约的漏洞安全问题。
DeFi利率掉期AMM协议Voltz Protocol推出v2版本:4月11日消息，DeFi利率掉期AMM协议Voltz Protocol推出v2版本，新版本通过构建一个通用模块，任何DEX都可以在其上运行，将允许用户在多平台使用单一保证金账户。[2023/4/11 13:57:01]
“闪电套利”是DeFi领域的特有手法，更有“DeFi点金术”之称，不仅充分利用了区块链智能合约的特性，直接实现无冲击风险的套利模型。而在配合“闪电贷”提供的低成本资金后，更是最大限度地降低了资金风险、提升了资金利用率，使得套利作为市场价格发现机制的作用发挥到了极致。
当前全网DeFi锁仓量超过2760亿美元，创历史新高:12月1日，据DeFiLIama数据显示，当前全网DeFi锁仓量达2766.5亿美元，创历史新高。目前，锁仓量排名前5的公链分别为：ETH（1817.7亿美元）、BSC（195.9亿美元）、Solana（147.9亿美元）、Avalanche（138.1亿美元）、Terra（116.7亿美元）。[2021/12/1 12:43:40]
此次套利事件简单的解释就是我们熟悉的低买高卖，利用价格差异获取利润的交易方式。
随着DeFi这一个基于区块链技术的新型金融领域出现，套利等利用金融知识来获利的交易行为方式也必然被应用于DeFi中。
波场TRON DeFi总锁仓值（TVL）已达到71亿美金:据3月13日20:30（HKT）最新数据显示，波场TRON DeFi总锁仓值（TVL）已达到71亿美金。波场TRON官方升级了总锁仓值（TVL）的算法：TRX的总冻结量等于能量和带宽之和，其中包括给超级代表投票冻结TRX获得的能量和带宽。
波场 TRON 以推动互联网去中心化为己任，致力于为去中心化互联网搭建基础设施。旗下的 TRON 协议是基于区块链的去中心化应用操作系统协议之一，为协议上的去中心化应用运行提供高吞吐，高扩展，高可靠性的底层公链支持。波场 TRON 还通过创新的可插拔智能合约平台为以太坊智能合约提供更好的兼容性。[2021/3/13 18:42:34]
本次套利事件的流程如下：
中币（ZB）DeFi挖矿播报：DeFi挖矿总锁仓量约4197万美元:根据中币（ZB）平台数据，今日DeFi挖矿总锁仓量约为4197万美元。其中，存QC挖矿、存ZB挖矿、存USDT挖矿以及存QFIL挖矿的锁仓量均小幅提升；存ETH挖矿的锁仓量不变。[2020/11/20 21:29:50]
图片来源：https://etherscan.io/tx/0x01afae47b0c98731b5d20c776e58bd8ce5c2c89ed4bd3f8727fad3ebf32e9481
事件流程
交易者从dYdX中借贷到约405k的USDC
交易者利用自己准备的45k和借贷到的约405k的USDC，总共450kUSDC，从Uniswap中置换出约1072个ETH。
交易者继续用置换到的所有ETH，在Uniswap中置换出约493k的USDT。(1ETH=459.822535801USDT?）
交易者通过curve.fi，将获得的约493kUSDT置换回到USDC，最终共获得493k的USDC。
使用最终获得的493kUSDC去偿还一开始从dYdX中借贷的405kUSDC
整个流程的获利约为493k-405k-45k=43k，考虑到其中大约2k的交易费用，交易者的最终获利约为41kUSDC。其中获利主要发生于第2和第3步，在Uniswap中的ETH对USDT和USDC这两种代币的兑换率差价。
本次套利并不是发生在DeFi中的第一次套利事件。今年2月份，不明身份人士试图通过操控DeFi贷款协议bZx，套利约36万美元。
而DeFi之所以会成为套利交易者的目标市场，CertiK安全研究团队认为主要原因是DeFi项目中存在闪电贷这一种特别的、有别于传统金融贷款运作方式的项目。
其特点主要为：
不需要抵押
实时到账
闪电贷的限制条件是其必须在一次交易中完成贷款-操作-还款的完整操作。如果还款操作最终没有别完成，即贷款者没有归还，那么整条交易就会被撤销还原，以此来保证安全。
也就是说，如果你借款1万元，到期没有归还，那么这一万，就当你没有借过，所有操作都会回滚。
因此凭借闪电贷的优势，交易者可以不依靠抵押或者自身资金而获得大量资金用于自动套利流程，如果真正的完成了套利交易获得利润，可以说就是“空手套白狼”了。
在本次事件中，可以看到交易者虽然自身准备了45k的USDC，但是更多的还是依靠从dYdX中借贷到的405kUSDC作为套利交易的启动资本。
利用无需抵押的闪电贷，交易者可以轻易获得大量启动资本来进行包括套利在内的金融交易。
建议
本次套利事件的发生的前提条件是在不同的DeFi交易所中依旧存在着价格差。
CertiK安全研究团队建议：
从控制价格差的角度思考，不同交易所之间建立价格同步机制或者采用同一种价格预言机，可以降低套利事件发生的概率。
从执行套利事件的智能合约角度思考，对涉及交易数目巨大的交易采取额外的验证步骤或者提高对该种交易的交易费用，会减少套利事件的发生。
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