笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云，随着全国断卡行动的开展，逐渐被拨开。
10月10日，国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪，要求各地即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方部积极响应，于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。
加密数字货币圈首当其冲，受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露，已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡，部分银行卡至今仍处被冻状态，“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。
OTC商户：本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉
此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反管理相关，然而，该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士的否认：“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的，不一定都是因为涉嫌，主要是电信监管收紧。”
民盟中央建议加速元宇宙科普和立法:3月4日消息，民盟中央已起草了《关于“元宇宙”技术发展的提案》，并将提交全国政协十三届五次会议。在提案中，民盟中央建议，在科普层面需加速知识传播，法律层面则需加快立法步伐。民盟中央拟提交的提案指出，目前，在新兴网络层面，相关政策法规相对缺失。“元宇宙”在未来将会带动形成全新的网络形态，当遇到突发舆情，全虚拟的环境、场景将更难进行源头追踪、问题疏导。因此建议应尽早加快立法研究，尽快形成与技术、市场发展相适应的治理模式和法律基础，全面提升我国社会治理的水平。建议组织相关部门，针对“元宇宙”相关需求、风险进行立法研究，并尽快发布。此前消息，民进中央拟向全国政协十三届五次会议提交《关于积极稳妥推进元宇宙技术和产业发展的提案》。建议推进元宇宙技术产业发展，建立相关监管治理体系。（华夏时报）[2022/3/4 13:37:12]
李女士主要对接各大交易所、机构、大户等，据她反应，身边有多个朋友遭遇被冻卡，并不都是大户，冻卡与涉及资金额度大小无关。
美国说唱歌手Megan Thee Stallion与Cash App合作发布比特币科普视频:美国说唱歌手Megan Thee Stallion与由Square开发的移动支付服务Cash App合作发布了一段名为“Bitcoin for Hotties”的视频。该视频从她的角度解释了什么是比特币，为什么比特币有价值等内容。Megan Thee Stallion在Instagram上拥有超过2410万粉丝，在 Twitter上拥有640万粉丝。（Bitcoin News）[2021/8/8 1:41:10]
“背景是部权限放大，可以跨区冻卡，甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为，这取决于你卡里的钱，是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地机关处去证明，但这个证明不是很合理，因为是强制执行的。”李女士说。
科普时报：区块链与云计算长期发展目标不谋而合:据《科普时报》今日报道，区块链与云计算两项技术的结合，从宏观上来说，一方面，利用云计算已有的基础服务设施或根据实际需求做相应改变，实现开发应用流程加速，满足未来区块链生态系统中初创企业、学术机构、开源机构、联盟和金融等机构对区块链应用的需求。另一方面，对于云计算来说，“可信、可靠、可控制”被认为是云计算发展必须要翻越的“三座山”，而区块链技术以去中心化、匿名性，以及数据不可篡改为主要特征，与云计算长期发展目标不谋而合。[2018/5/4]
2020年7月4日，部通过了《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》》，修改多个条款，其中新增“跨区域犯罪”，案件重大，市级以上机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道，新修的规定实际在具体办案中早已实施。
伪造Curve网站进行钓鱼 某用户被窃20枚比特币:据降维安全实验室报道，近日有用户访问Curve交易所网站时遭受钓鱼攻击，损失20枚比特币。据悉，团伙利用谷歌广告系统购买谷歌搜索广告，伪装成Curve交易所进行广告投放。由于google新广告计划，广告通常会显示在搜索第一名，因此造成不少用户上当受。降维安全实验室建议用户保持警惕，认真甄别消息来源，仔细辨别域名，避免造成资产损失。[2020/10/11]
一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特，被机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。
“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同，去年年底开始频发。冻结主要分两种情况，一是银行风控冻结，遇到这样的情况只要去银行证明往来款，还有一种是司法冻结，主要涉及灰色产业，实际上是部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和部刑侦反电诈中心打交道。”
该OTC商户指出，反主管单位为中国人民银行，而反电诈的主管单位为部，两者性质不同，“前者可能会让你开不了新卡。”
银行相关人士：冻卡主要针对涉及
银行业相关人士表示，本轮冻卡潮主要针对涉和，“凡和有关、和电信有关，只要钱从相关账户走过，账户就会被冻结。比如有客户收到泰国汇过来的15万元，银行卡就遭到了冻结，据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判，但裁量权在经侦部门，申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月，现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况，除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”
根据《部刑事案件管辖分工规定》，经侦主要负责集资案、贷款案、有价证券案等经济犯罪案，而罪主要由部刑事侦查局管辖，电信属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。
换句话说，冻卡后主要与刑侦大队打交道，说明主要涉嫌了电信。
虽然存在误判的情况，前述OTC商户向巴比特表示，冻卡给他们带来了比较严重的影响：“经济损失无法衡量。最严重的时候，被冻结的流动资金占我们流动资金的30%，被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响，资金成本及机会成本损失无法估量。"
遭遇被冻卡，该名OTC商户采取的措施主要是积极应对，主动联系银行，通过银行找到相应的地方。“有的时候1-3天时间，就会自动给我们解冻。但如果对方要我们马上过去，我们就马上过去，如果说要冻半年切要我们过去证明，一般我们三天内就会处理这个事。”
至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”，上述OTC商户并不赞同，他表示，"去年小银行没有接入系统，今年无论大小银行都已经接入系统，不存在这个差异。我们现在在做一件事，对客户进行筛选特别是大客户，我们要了解客户是做什么的，通过对上游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”
李女士则表示，她周边的大户或普通用户，遭遇冻卡后并不着急处理。“处理了也没有什么用，要等部结案才能处理完。我所知道被冻卡的，有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”
部官网显示，今年以来全国共破获电信网络案15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名，同比分别上升65.6%和74.1%；成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
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