EFI:2020年数字货币反报告:金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇_BTC

原文标题:盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式DeFi攻击篇

DeFi正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi元年”,全球涌现出上百个DeFi项目展开竞争。这些DeFi项目里锁着超百亿的虚拟货币资产,对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示,2020年10月DeFi攻击损失达到3380万美元,为全年DeFi攻击造成损失最多的一个月;11月,DeFi攻击达到10起,为全年攻击频率最高的一个月。

比特币矿工以其设备为抵押借款40亿美元:金色财经报道,Bitcoin Archive在社交媒体上表示,彭博社称,比特币矿工以其设备为抵押借款40亿美元。[2022/6/26 1:31:28]

2020年DeFi安全事件及损失统计

吸引黑客的“蜜罐”?衍生新型方式

2020年,黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域,还瞄准了新秀DeFi。

由于DeFi产品?都基于智能合约和交互协议搭建,组合玩法越来越多,代码普遍开源,资产完全在链上,行业规模增长潜力?,因?成为2020年黑客重点攻击的对象。

据《派盾2020年年度数字货币反报告》显示,2020年虚拟货币?客攻击事件仍呈爆发的趋势,达到170件,较2018年和2019年增长了300%;造成经济损失达到23.3亿美元,较2019年增长了660%,较2018年增长了7.2%。

以太坊矿工收入创历史新高,其中近五成为交易费用:TheBlock数据显示,截至5月23日,本月以太坊矿工收入约为19.3亿美元,已创历史新高。此前最高记录为今年4月份(16.5亿美元)。本月的矿工收入中,有超过9.2亿美元来自网络交易费用,占近50%。[2021/5/24 22:37:09]

虚拟货币?客攻击类安全事件统计

虚拟货币?客攻击类安全事件造成经济损失统计

比特币价格大涨 矿工收入已重回减半前高点:11月19日消息,今年比特币经历减半后,矿工挖矿的区块奖励下降,但鉴于最近比特币大涨,Glassnode数据显示比特币矿工收入已重回减半前高点。(Decrypt )[2020/11/19 21:17:56]

其中,DeFi攻击事件达到60起,损失逾2.5亿美元。这60起DeFi攻击事件中,有?少10起为闪电贷攻击,包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、CheeseBank、ValueDeFi?和?OriginProtocol?等多个DeFi项?。黑客利?闪电贷,以极低的成本撬动巨量资?,在多个协议间进?价格操纵或套利。

?少发生5起与DeFi相关的重?攻击,重?攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击?段之一,著名的TheDAO被盗事件就是攻击者运用重?攻击导致以太坊硬分叉,损失价值5000万美元以太币。?

声音 | Joseph Young:矿工希望BTC复苏而亏本挖矿:加密货币分析师Joseph Young发推表示,我认为,尽管BTC价格下跌了80%,但在过去一年里BTC算力却上升说明:矿工们很难放弃采矿设备/用电承诺;或者是矿工愿意亏本挖矿,希望BTC从长远来看能够复苏。[2019/3/24]

一方面,区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高;另一方面,技术创新衍生出新型?式,虚拟货币反迎来全新挑战。

9?26?,交易所KuCoin被盗价值逾2亿美元的虚拟货币。事件发?后,KuCoin与多家中心化虚拟货币交易所、项目?、安全机构及警?联系,并采取部分有效措施,竭力追捕被盗资产。截至?前,据KuCoin官?显示已追回85%被盗资产。?

在安全事件发?后,交易所联合CeFi及时?损,虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产,但遭到CeFi联冻后,黑客陆续将所盗资产转向去中?化交易所,包括Uniswap、Kyber等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河,给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield派盾指出,过去黑客攻击交易所盗取数字货币后,只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所,继而提币获利。黑客此次攻击利用DEX逐?清空,恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

金融革新玩出花式攻击

自今年11?起,闪电贷攻击频发,?周曾接连发?过4起闪电贷攻击。闪电贷本是?种创新金融?具,用于高效提供大额资?,促进价值循环。但却被攻击者频频利用,成为黑客借来?「?蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是?种不需要抵押就可以借贷的贷款?式,但贷?必须在同?区块内还贷,否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。??客就可以利?这样的贷款?式,以很?的成本借出?笔资?,然后?这笔资?去造成?些虚拟货币的价格波动,再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以bZx为例,攻击者通过dYdX闪贷贷借出10,000ETH;随后,攻击者将其中的?5,500ETH存?Compound作为抵押品,贷出112WBTC,所贷WBTC在第四步中抛售;随后攻击者利?bZx的杠杆交易功能,做空ETH购入?量WBTC,从而抬?Uniswap中WBTC价格;待Uniswap中的WBTC价格飙升后,攻击者将第二步中通过Compound借来的112WBTC全部在Uniswap中卖出,并返还相应的WETH。最终攻击者还款闪电贷,获利6,871.41ETH。?

PeckShield派盾认为:“闪电贷本是?项?常有意义的?融创新,是对传统金融的革新,但是要在保障安全的基础上鼓励创新,才能构筑DeFi可持续发展的基石。”

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