摘要：
美国纽约州总检察长LetitiaJames宣布对加密初创公司Coinseed提出指控。
James宣称，该公司“全国数千名投资者100多万美元”。
她正在起诉该公司及其两名高管。
2月17日，美国纽约州总检察长LetitiaJames宣布，已对加密投资应用初创公司Coinseed提起诉讼，指控其涉嫌投资者100多万美元。
纽约总检察长命令Coin Cafe退还430万美元的欺诈性费用:金色财经报道，根据纽约总检察长办公室周四的声明，加密货币交易平台Coin Cafe将向被欺诈的投资者偿还430万美元，该声明指责该公司误导客户收取“过高且未披露”的费用。该公司于2023年1月获得纽约比特币许可证，在其网站上宣传免费的钱包存储，但它收取的费用有时完全清空了投资者的账户，调查得出结论。在与州政府达成的协议中，Coin Cafe正在偿还那些受到伤害的人，包括纽约的340名投资者。
希望获得退款的Coin Cafe客户必须在未来12个月内提出申请。根据周四的协议，该平台还非法未向司法部长注册为商品经纪商。检察长最近一直在打击违反加密货币注册的行为。[2023/5/19 15:12:29]
其诉讼主要针对Coinseed2017年12月进行的CSD代币ICO。据称，该公司通过出售20万枚CSD代币筹集超过10万美元资金。纽约总检察长办公室声称，这些代币在该公司的移动应用程序中“没有任何功能”，并指出这些代币“不需要使用交易平台，也不需要管理个人账户。”NYAG还表示，Coinsend在未注册为经纪交易商的情况下进行加密交易，并且未能向投资者披露与加密货币交易相关的某些费用。
纽约总检察长办公室终止Bitfinex在纽约的加密货币交易:2月23日消息，美国纽约总检察长办公室终止了Bitfinex和Tether在纽约的加密货币交易。纽约总检察长办公室发现交易平台Bitfinex和Tether有虚假陈述。Bitfinex和Tether必须向纽约提交强制性报告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]
根据官方新闻稿，“总检察长James试图阻止Coinseed和两名被告通过其移动应用程序继续作为未注册的商品经纪交易商运营，并要求?Coinseed?退还其毫无价值的加密货币CSD代币的投资资金。”美国证券交易委员会也对该公司提起相关诉讼。
动态 | 纽约州法院裁定其对Bitfinex拥有管辖权 允许纽约总检察长办公室继续调查:据The Block 消息，纽约州最高法院决定，它对纽约总检察长办公室(NYAG)和加密货币交易所Bitfinex之间的案件有管辖权。根据一份文件，法院现在允许NYAG继续调查。Bitfinex此前曾向法院提起上诉，要求停止NYAG对其涉嫌混合资金的调查，并就其美元储备稳定币Tether等问题误导投资者。作为回应，NYAG认为，法院在正在进行的调查中处理管辖权问题还为时过早。法院现在撤销了这一论点，裁定它确实可以对这一问题作出裁决。[2019/8/20]
在提交给纽约州最高法院的法庭文件中，James声称Coinseed多次违反《马丁法案》并声称该公司“以数字代币的形式非法出售未注册的证券，同时对其管理团队做出重大虚假陈述”。值得注意的是，James在该州针对加密交易所Bitfinex和稳定币发行商Tether的诉讼中也援引了《马丁法案》，该诉讼仍在进行中。
除了Coinseed，James还对其两名高管提起诉讼，分别是首席执行官DelgerdalaiDavaasambu和首席财务官SukhbatLkhagvadorj。
这些文件声称，Lkhagvadorj“错误地将自己描述为前华尔街交易员，而事实上他从未交易过证券或商品。”James?要求?Coinseed?赔偿数千名被欺诈的投资者，将已筹集的资金连同利息一并没收；对所有被告发出永久禁令，要求立即停止其非法行为；并禁止被告Davaaasambuu和?Lkhagvadorj?发出官员和董事禁令，以及禁止Coinseed参与任何未来的证券发行或作为商品经纪交易商。James?还寻求全面关闭Coinseed的业务运营。
围绕欺诈性ICO和代币的诉讼对于加密行业来说并不新鲜。
最引人注目的例子可能是SEC最近对RippleLabs的起诉，XRP代币此后突然失宠：多家交易所已将其下架，灰度等资产管理公司已将其从加密基金中移除。
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