自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前，内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施，「出海」成了不少矿场和矿工的选择。
相比打击挖矿，监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台，但近半个月以来，新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题，包括空气币炒作、、虚拟货币、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。
监管态势严峻，也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前，主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营，Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到，正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。
德国联邦金融监管局：加密资产不受存款保险和投资者赔偿保护:8月23日消息，德国联邦金融监管局（BaFin）更新其在今年 2 月份发布的加密资产风险警告称，加密资产不受存款保险的保护，而且通常也不适用投资者赔偿的保护。今年 2 月份，BaFin 警告投资者称，投资加密资产是有风险的，可能会损失所有投资资金。[2022/8/23 12:43:11]
早在2013年，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，《关于防范代币发行融资风险的公告》出台，要求停止一切的代币发行融资活动，很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年，国内再次针对币圈出手整治，面对中国市场，早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。
主流媒体揭币圈乱象?
自5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，加密资产市场一直处于低位震荡状态，国内币圈的炒作热潮已有降温之势。
日媒：G20拟为数字货币交易开绿灯，将探讨监管措施:7月11日消息，多名G20相关人士透露，二十国集团（G20）已朝着事实上允许代替现金的结算工具“数字货币”的方向，启动了协调，预计10月将全面开始探讨防止等监管措施。G20此前担忧美国社交网站巨头脸书计划发行的“Libra”的影响力，一贯制约民间企业的动向，但由于各国央行也加速了导入计划，因此将转换方针，国际上围绕数字货币的讨论也开始进入新局面。脸书去年发布的Libra计划受到世界各国的强烈反对，曾表态参加的主要企业陆续退出。另一方面，中国政府开展了“数字人民币”试运行，柬埔寨央行争取年内导入等，国家层面的行动变得具体起来。曾经态度谨慎的美国也启动了讨论，G20不得不进行应对。日本央行2日发布了关于数字货币的报告，计划将开展实证试验。若能实现，被期待会减少汇款手续费等；但如何应对不能熟练使用智能手机等终端的老年人们，也将成为课题。据报道，G20财长和央行行长18日将在线召开定期会议，确认数字货币等主要议题的今后的讨论安排。（日本共同社）[2020/7/11]
挖矿作为加密资产圈的上游产业，率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」，针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。
动态 | 韩国区块链协会向韩监管部门（FIU）提交意见书:金色财经报道，10月29日，韩国区块链协会宣布已经向韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）提交了一项针对“有关特定金融交易信息报告及利用法”修正案的意见书。据悉，该意见书包括专家对加密货币反、安全和法律领域等方面的分析以及会员交易所的立场。该协会会长表示，协会将继续与监管部门密切合作，尽一切可能消除人们通过虚拟资产交易的忧虑。（news1)[2019/10/30]
6月2日，四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道，此次座谈会，监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见，并未形成任何决议。
监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露，已经关停了在中国境内的所有挖矿业务，准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示，许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。
声音 | Coinbase首席律师：全球比特币监管今年将产生巨大变化:据福布斯报道，Coinbase的首席律师Marcus Hughes在接受采访时表示，全球比特币监管在今年将产生巨大变化，加密行业将在一两年内看到重大发展。今年将形成更全面、更先进的加密货币法规，特别是在欧洲地区。[2019/1/22]
针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗，相较之下，监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间，新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文，对币圈存在的一些乱象或评论，或报道，一方面让投资者提高了警惕，同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。
据统计，新华社在近半个月内连发6篇文章，包括《虚拟货币乱象丛生，“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型》、《、、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”？》、《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”？》、《百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》，揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。
印度电信监管机构利用区块链来遏制营销电话和短信:据印度Economic Times报道，印度电信监管局(TRAI)正在利用区块链技术来遏制骚扰电话和营销短信。通过区块链技术，TRAI正在寻求对数以亿计用户的联系信息进行加密保护，以保护隐私，这些信息只会在特定条件下提供给注册的电话推销员。[2018/5/30]
新华社批虚拟货币乱象
5月24日，经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文，提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币，金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。
6月3日，新华视点发文称，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不是单一部门的单一监管，而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来，实施功能监管。报道中提到，若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖，普通民众在自担风险的前提下，有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的，吸引投资者涌向交易平台，就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。
梳理主流媒体报道不难发现，空气币炒作、、借虚拟货币、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为，这些或都将成为监管打击的重点。
交易所与中国市场保持距离
在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前，媒体监督被加密货币行业视作监管信号，从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营，还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。
5月21日，XMEX交易所宣布终止运营，该平台发布公告称，为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告，XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务，并表示在确保用户的资金已安全提现后，XMEX将正式禁止用户访问及注册，同时将关闭社群服务。
蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉，早在今年4月份，就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好，股市低迷，而加密资产领域成为热钱唯一的出口，这种背离趋势是不健康的。」
上述人员当时判断，国内对加密资产的监管会在下半年出手，但在4月份，平台已经着手准备，随时可以关停。到了5月份，随着监管的打击决策明确，一些矿场陆续被约谈，XMEX做出了关停的决定。
XMEX宣布关停不久，Bybit交易所宣布，从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉，去年9月，该交易所就曾拒绝中国IP的访问。
有加密资产投资者也注意到，其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经，她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群，近期开始清人，多个中文社群陆续被解散，「看得出来，交易所们面对监管风声都很谨慎」。
监管政策落地之前，多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态，但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到，火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此，该平台相关人士向蜂巢财经透露，因行情波动较大，为了保护投资者利益，火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。
实际上，自加密资产挖矿和交易兴起以来，币圈各种乱象层出不穷，2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后，或无疾而终，或卷起跑路；2019年到2020年，有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损，Plustoken资金盘暴雷；到了今年，meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者，但也在后来的暴跌中被套牢。
早在2013年12月，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。
2017年9月4日，央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求停止一切的代币发行融资活动。
如今，在加密资产炒作热潮又一次涌现时，监管层再度出手，明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择，而严监管之下，早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。
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