金色财经报道，7月2日，泰国证券交易委员会宣布，已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议”，提供了未被许可的加密交易服务。
而这已经了近期第7个国家和地区的机构和监管机构对币安表示了明确态度。
今日早些时间，开曼群岛金融管理局表示，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。
币安YGG U本位永续合约杠杠和保证金阶梯调整:金色财经报道，据官方公告，币安合约将于北京时间2023年08月06日02:00更新YGG/USDT U本位永续合约杠杆和保证金阶梯，用户更新前的现有仓位将受到影响，请用户参考更新后的杠杆和保证金阶梯调整保证金，以避免强行平仓。[2023/8/6 16:21:17]
并且，管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
金色财经统计了此前对币安发出明确态度的新闻消息。内容如下：
德意志交易所集团将收购DLT技术公司FundsDLT:金色财经报道，德意志交易所集团将收购 FundsDLT 的剩余股份，FundsDLT 是一家总部位于卢森堡的公司，该公司使用分布式账本技术进行基金分配和处理。[2023/8/3 16:16:45]
监管机构
新加坡
7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。金管局的一名代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，它们可以在此期间继续运营。币安正寻求获得许可，使其在新加坡的业务合法化。新加坡金管局表示，它在评估申请时采用了“稳健的标准”，并考虑了许多因素。金管局表示，申请人将“在许可过程中受到密切审查，并受到持续监督”。
金色财经独家采访 Usechain创始人兼CEO曹辉宁：EOS很容易受到黑客的攻击:今日，360公司Vulcan（伏尔甘）团队发现了区块链平台EOS的一系列高危安全漏洞。对此， Usechain创始人兼CEO曹辉宁表示，区块链是一个分布式的多中心化的记账方法，这种记账方法保证了我们对系统的信任不是对某个人、某个超级节点的信任，而是整个社区相互全网广播来相互信任，所以是非常安全的。现在很多项目是“伪区块链”，要么没有币，要么没有多中心化的记账方法。EOS是一个伪区块链的概念，很容易受到黑客的攻击，每个节点是轮流做验证交易的。并且会存在黑客和超级节点联合攻击网络的可能，所以EOS网络是非常不可靠的。21个超级节点只要有一个子，就会对整个网络造成非常大的影响。此次漏洞是程序上的漏洞，超级节点的设计很容易被攻击，一旦掌握了超级节点，就掌握了整个系统。[2018/5/29]
加拿大
币安在加拿大安大略省面临新规定，将停止运营。此前币安宣布自6月26日11:59:59起，将更新服务协议，将加拿大安大略省设为受限制辖区，币安将无法继续为安大略省用户提供服务。
英国
6月27日，英国金融行为监管局向BinanceMarketsLimited和BinanceGroup发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而BinanceGroup似乎通过网站Binance.com为英国客户提供一系列产品和服务。FCA表示，警惕在网站和社交媒体上有关对加密资产或加密资产相关产品的投资的广告都没有获得FCA的授权。
日本
6月25日，日本金融厅：日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，币安在没有注册的情况下提供加密服务。（
金融机构
南非Absa银行
6月23日消息，南非Absa银行已经阻止用户使用其信用卡在加密货币交易所币安上购买加密货币。根据Mybroadband的报道，Absa的私人银行联络中心最初表示，新措施的实施是因为币安"不遵守南非法规"。
英国NatWest银行
英国NatWest银行因欺诈问题限制客户向多家加密交易所转账的金额
6月29日消息，出于对投资和欺诈的担忧，英国Natwest银行限制了客户每天可以发送给加密货币交易所的金额。限制措施已于6月24日开始实施，针对的是一些加密交易所和数字资产公司，最大限制金额因平台而异，通常为数千英磅及以上。此前4月消息，英国NatWest银行将不接受从事加密交易的企业客户。
英国银行TSB
英国银行TSB正计划阻止其540万客户向Binance和Kraken等交易平台汇款，因为担心由于安全检查不足，者被允许设置电子钱包并窃取人们的钱财。报告称，币安是该银行特别关注的问题，因为所有涉及加密的欺诈中约有三分之二与币安平台有关。
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