2021年8月19日，日本交易所Liquid热钱包中价值9,000多万美元加密资产被盗，据PeckShield「派盾」统计包含：约480万美元的BTC、3,250万美元的ETH、4,490万美元的ERC-20代币、183万美元的TRON、1,290万美元的XRP。?
据PeckShield「派盾」旗下反态势感知系统CoinHolmes显示，截至目前ETH代币暂未发生异动，仍锁在攻击者的地址里。
攻击者得手后，首先将ERC-20代币快速转入UniSwap、SushiSwap、1inch等DEXs中，通过DEXs将所获近百种代币兑换为ETH或通过Ren跨链桥兑换为BTC，再将所兑换的ETH通过跨链桥转至以太坊，最后从链上混币器Tornado.cash流出，整个流程十分娴熟，这一点也可以从攻击者首先从处置ERC-20代币看出。
安全团队：BSC链上Level Finance被盗资金目前仍存放在攻击者地址内:金色财经报道，根据区块链安全审计公司Beosin旗下的Beosin EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年5月2日BSC链上的Level__Finance 项目被攻击，损失资金高达一百万美元。通过分析代码得知，攻击者地址0x61bb...12e创建了攻击合约0xf08a...629，随后利用攻击合约调用了被攻击合约0x9770...63a的claimMultiple函数，由于被攻击合约在users奖励计算后没有进行对应的users账本清除，导致同一个epoch的claimed奖励可以被反复领取。攻击者多次调用函数使用同一个epoch来反复领取Level Token，随后将领取的Level Token在多个pair中swap成3345个BNB(约109万美元)，被盗资金目前仍存放在攻击者地址内(0x70319d1c09e1373fc7b10403c852909e5b20a9d5)，Beosin将持续对被盗资金监控。[2023/5/2 14:38:03]
由于所盗的ERC-20代币中有些代币流动性较差，容易遭到发行商冻结、交易回滚或者硬分叉等方式阻碍代币转出，攻击者首先依次将这些代币转入不需要KYC、无需注册登录、即用即走的DEXs，然后将大部分代币转换为主流代币ETH，并汇集到新地址，再从隐私协议Tornado.cash流出。
SafeMoon攻击者已将21804枚BNB转回SafeMoon金库钱包:金色财经报道，派盾（PeckShield）监测显示，BNB Chain上DeFi协议SafeMoon攻击者已分两笔共将21804枚BNB（约720万美元）转入SafeMoon金库钱包。
此前报道，上个月SafeMoon遭黑客攻击，损失890万美元。[2023/4/20 14:15:47]
从Etherscan上可以看出，自8月19日上午4时19分开始，攻击者开启「价值优先」的扫荡式兑换，首先从USDT、USDC、DAI等稳定币开始清空，然后赶在代币被冻结前将它们转入DEXs。
这是迄今为止，第二起中心化机构被盗通过去中心化机构的安全事件。据PeckShield「派盾」统计，目前中心化机构被盗后，通过去中心化服务进行的案例还屈指可数，但类似的手段已经在DeFiProtocols攻击、跑路中呈现出增长的趋势。
派盾：New Free Dao攻击者将1200枚BNB转移至Tornado Cash:金色财经报道，据派盾预警监测，New Free Dao项目攻击者地址将1200枚BNB（约31万美元）转移至Tornado Cash。
据此前报道，NewFreeDAO项目遭受黑客攻击，损失约4481.3 WBNB（约125万美元）。[2023/1/10 11:03:31]
新兴三部曲
攻击者在得手后，大致将的流程分为三步：
1.批量转移：将所盗ERC-20资产转入DEXs，避免被冻结、回滚，同时将所盗资产进行整合，为下一步实施清洗做准备工作；
XCarnival攻击者将剩余1500枚ETH转入Tornado. Router:6月27日消息，据欧科云链链上天眼监测，被标记为XCarnival攻击者地址（开头为0xCA67）在攻击者归还1467枚ETH后，地址下剩余资金于20:18:12以100枚ETH/笔，共计1500枚ETH转入Tornado. Router，目前该地址下余额趋于0。[2022/6/27 1:34:29]
2.批量兑换：通过DEXs或跨链桥将ERC-20代币兑换为ETH或BTC，通过跨链桥将加密资产归置，为批量转移到隐私协议做准备；
3.隐蔽阶段：将归置后的ETH或BTC转移到TornadoCash、Typhoon、WasabiWallet等混币工具中，混淆资产来源和最终收益者，抹除非法资产的痕迹，混淆资产源头逃离追踪。
安全机构：Ronin攻击者已累计将13100枚ETH转移到Tornado.Cash:金色财经报道，据安全机构派盾（PeckShield）统计显示，截至2022年4月9日17时，Ronin攻击者地址已累计将13100枚ETH（约4200万美元）转移到Tornado.Cash，钱包中还持有159710枚ETH（约5.12亿美元）。[2022/4/9 14:15:04]
TornadoCash是基于零知识证明在以太坊上实现的隐私交易中间件。它使用zk-SNARK，能够以不可追溯的方式将ETH以及ERC20代币发送到任何地址。
在实际应用中，当用户将加密货币存入隐私池后即可获得一笔存款凭证，此后用户可以通过存款凭证向任何地址中提取先前存入的加密货币。由于在存款凭证的生成和使用时转账的数据都不包含凭证本身，因此可以保证存取款两笔转账完全独立。另外，由于中继服务的存在，取款时的以太坊地址甚至不需要拥有支付转账费用的ETH，即可以提款至完全空白的地址。
事实上，TornadoCash并非无法破解的隐私协议。前段时间英国破获的DeFi协议StableMagnetFinance跑路案反映出，在安全公司、交易所、社区和的联动下，通过CoinHolmes反态势感知系统对攻击者资产进行持续追踪，在社区持续收集项目方信息，并积极与合作的情况下，可通过分析追踪社区反馈的线索锁定涉案相关成员，并在物证人证的帮助下，迫使涉案相关成员归还存放在TornadoCash中的ETH。
据CoinHolmes追踪显示，攻击者将逾千万枚XRP分四次转入其地址后，分三批分别转入Binance、Huobi、Poloniex等交易所。
Liquid通过反态势系统追踪到此信息后，紧急联系这几家中心化机构将攻击者地址设置黑名单，旨在紧急冻结被盗的XRP资产。
但在此之前攻击者已经通过交易所将部分XRP转换为BTC，据CoinHolmes反态势系统显示，这些XRP已经被转换为192枚BTC，并经通过去中心化的混币器Wasabi钱包流出。
Wasabi钱包采用「CoinJoin」的方法，将多个用户的交易汇总成一笔大额交易，其中包含多个输入和输出。随着参与用户的增长，私密性与可靠性就越强。此外，Wasabi钱包还采用「区块过滤器」，通过下载整个数据块进一步打乱交易信息，来增强隐私性和抗审查性，这给相关执法机构追踪此类资金的流转带来挑战性。
随着监管部门对中心化机构情况的严厉监管，中心化机构不断提高KYC需求，使得中心化渠道遭到沉重打击，去中心化工具越来越受到犯罪分?的青睐，越来越多的?法资?开始转向去中心化渠道。PeckShield「派盾」建议相关执法部门引?新的监管?具和技术，为进一步有效遏制利?虚拟货币的做准备。
截至9月6日，CoinHolmes监控到攻击者的BTC地址发生异动，共转出90BTC，CoinHolmes将持续监控被盗加密资产的转移。
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