本周早些时候，俄罗斯总统普京下令在乌克兰发起“军事行动”，美国国务卿AntonyJohnBlinken称这是自二战以来欧洲最大的威胁。
国际社会反应迅速，美国和西方国家宣布对俄罗斯实施一系列制裁。欧盟针对克里姆林宫利益团体实施制裁，美国总统拜登则谴责此次入侵是普京总统“有预谋的袭击”，宣布对俄罗斯银行和国有企业施加更多经济制裁和出口管制。
到目前为止，其他国家尚未将俄罗斯从SWIFT国际支付网络中除名，该网络被全球200个国家的11,000多家银行用于处理跨境支付。如果俄罗斯真被踢出SWIFT，也许普京会考虑使用加密货币作为一种逃避国际制裁的“秘密武器”。
区块链分析公司Chainalysis国际政策主管CarolineMalcolm告诉Decrypt：“与传统金融体系一样，俄罗斯可以利用加密货币来逃避为应对入侵乌克兰而实施的制裁”。但她补充说加密货币并不是俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：“与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别和确定受制裁实体的交易。”
动态 | 美国法院驳回针对加密货币交易所FTX的1.5亿美元的诉讼:美国加利福尼亚州地方法院的法官已驳回针对加密货币衍生品交易所FTX所进行的市场操纵和在美国出售无证证券的诉讼。
此前消息，一家名为Bitcoin Manipulation Abatement的公司在美国加州对衍生品交易所FTX发起诉讼。Samuel McCulloch贴出的起诉文件显示，原告起诉FTX涉嫌存在操纵市场、未持牌销售证券等行为，并索取1.5亿美元赔偿。（Finance Magnates）[2019/12/13]
加密“破坏”了美国的制裁？
去年10月，拜登政府警告说，加密货币——被美财政部描述为数字资产——可能会破坏美国更广泛的制裁制度。
动态 | 红杉资本推出创业孵化加速项目涉足加密货币行业:据Crypto消息，红杉资本推出创业孵化加速项目Surge涉足加密行业。该项目将会投资印度和东南亚市场的初创公司，涉足的行业领域包括互联网、深度技术、企业软件、医疗保健科技、金融科技、消费者品牌、以及加密货币。[2019/1/25]
美国财政部在一份报告中表示：“这些技术为恶意行为者提供了在金融系统之外持有和转移资金的机会…它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用”。
跟据联合国的一份报告，朝鲜已使用加密货币为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金。包括美国、日本、澳大利亚和英国在内的多个国家对朝鲜实施了制裁，朝鲜雇佣黑客从交易所窃取了超过4亿美元的加密货币。朝鲜也有一个活跃的加密采矿计划，包括比特币和专注于隐私的门罗币。
动态 | 纳斯达克上市公司Riot Blockchain推出加密货币交易所RiotX:近日，纳斯达克上市公司Riot Blockchain宣布，该公司通过其子公司RiotX Holdings 与加拿大加密货币交易所Coinsquare合作，创建了一个以美国为重点的加密货币交易所RiotX，该交易所包括功能集成和相关交易处理服务等定制。该合作关系还允许RiotX在美国市场运营。据悉，自年初以来，Riot Blockchain一直在寻找进入美国加密货币市场的途径。[2018/9/7]
早在2018年，伊朗的企业就能够使用比特币和其他加密货币来逃避美国实施的制裁。一位伊朗旅行社中介对Decrypt表示：“我们之所以选择加密货币，是因为制裁无法阻止我们客户支付的住宿费用”。
动态 | Equity Trust为加密货币IRA投资者推出数字资产平台:据美通社7月31日消息，金融服务公司Equity Trust Company今天宣布推出其数字资产平台。通过Equity的账户管理系统myEQUITY，客户可以在IRA内投资数字货币。新平台通过提供易于使用的界面简化了数字货币投资流程，使个人投资者和机构合作伙伴能够代表其客户使用IRA的税收优惠资金快速下达数字货币订单。[2018/7/31]
勒索软件
俄罗斯可以使用加密货币来逃避制裁的主要方法之一是通过勒索软件攻击——这个地下行业已经在俄罗斯秘密发展了许多年。Chainalysis的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体在与加密相关的犯罪中占“相当比例的份额”。
其中一个例子是勒索软件。Chainalysis的研究发现，2021年全球勒索软件收入的大约四分之三的资助对象“极有可能与俄罗斯有关联”。
俄罗斯还拥有几家处理来自非法来源的“大量交易量”的加密货币企业，莫斯科的东方摩天大楼——俄罗斯最高的建筑——就是网络犯罪最“高调”的窝点。
但最受瞩目的是俄罗斯附属的网络犯罪组织REvil。今年早些时候，俄罗斯国内情报部门联邦安全局(FSB)表示，已应美国的要求解散了REvil勒索软件组织。
俄罗斯的这一声明当时遭到了怀疑，前联邦调查局特工CraneHassold表示：“不知道到底谁被捕了，他们是附属机构，还是谁伪装的？我认为我们对此一无所知”。
Hassold也提到，加密货币是推动当今勒索软件格局的“主要因素”：“它让我们看到勒索软件赎金扩大到一个非常疯狂的数字”。
比特币挖矿
俄罗斯与加密相关的勒索软件行业已经有据可查，但普京总统可能也在追求第二种与加密货币相关的收入来源——比特币挖矿。
今年早些时候，普京表示俄罗斯在比特币挖矿方面具有“竞争优势”，并提到了该国“电力过剩和训练有素的人员”。就目前而言，普京的说法似乎得到了证实；俄罗斯的比特币挖矿基本上没有中断。
加密矿企CompassMiningCEOWhitGibbs表示：“俄罗斯的大部分比特币开采都是由西伯利亚的国内天然气或提供动力的。”“除非制裁影响到矿池提供者，否则算力不太可能下线”。
迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。RussianPresidentialAcademy国家经济与公共管理学院教授VladislavGinko曾在2019年表示，俄罗斯将通过大量投资比特币来回避美国的制裁。华盛顿智库CenterforaNewAmericanSecurity(CNAS)高级研究员YayaFanusie告诉《纽约时报》：“美国制裁权力的减弱来自这些民族国家能够在不通过全球银行系统的情况下进行交易的系统”。
可以做什么？
但是，有一些方法可以打击使用加密货币来逃避制裁。
Malcolm告诉Decrypt，美国和世界各地的其他制裁政府可以对区块链分析领域加大投资，采取先发优势，她说：“区块链的透明度与这些工具相结合，可以成为确保制裁仍然具有威慑力的有力策略”。
作者：ScottChipolina
编译及整理：MaryLiu
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