8名小伙为赚“好处费”利用虚拟货币协助分子转移钱款，短短三四个月转移赃款1500余万元。
11月2日，澎湃新闻记者从上海市虹口区人民检察院获悉，日前，该院分别以掩饰、隐瞒犯罪所得罪对被告人曾某、陈某、祝某等8人提起公诉。
虹口区检察院介绍，2020年3月底，曾某在家待业，为房贷、车贷和刚出世孩子的奶粉钱发愁，碰巧看到贴吧里祝某发布的一则招聘“转账搬运工”的赚钱信息，一时好奇便加了对方留下的微信。曾某从祝某处了解到，原来所谓“转账搬运”实际是利用虚拟货币交易帮助别人转移资金。曾某在祝某的指导下安装了某APP，并注册账户加入“工作群”，开始了“躺着赚钱”的“转账搬运”工作。“工作群里每天发布任务，包括不同的USDT币（一种虚拟货币）收币地址和支付宝二维
现货比特币ETF审批将于周三启动，8名申请人已在联邦登记册上被提名:金色财经报道，美国证券交易委员会 (SEC) 批准现货比特币ETF申请的时间将于周三开始，此前所有八名申请人均已在联邦公报上列出。虽然监管机构上周发布了寻求公众咨询的文件，但审查程序的计时只有在周二在登记册中发布备案后才正式开始。该登记册是美国政府的每日公报，包含行政命令、联邦机构法规、拟议的机构规则以及法律规定必须公布的其他文件。
这八个申请人是贝莱德在纳斯达克提交的 iShares ETF、Bitwise在纽约证券交易所Arca提交的比特币ETP信托基金以及在芝加哥期权交易所 (Cboe) 提交的另外六个申请人：Fidelity 的Wise Origin Bitcoin Trust、WisdomTree Bitcoin Trust、VanEck Bitcoin Strategy ETF和Invesco Galaxy比特币 ETF、ProShares 比特币策略 ETF和Valkyrie 比特币策略 ETF。[2023/7/19 11:03:01]
码。我每天做的就是先添加支付宝好友，然后去火币网（一虚拟货币交易平台）上用自己的钱购买指定数额的USDT币，然后将USDT币转入指定收币地址，对方会把购买USDT币的钱加上好处费一起转到我的支付宝上，这是一次完整的交易。”曾某交代，“每转10000块钱会给我50块钱好处费。”经审查，2020年3月至6月间，曾某实际帮助他人转移资金人民币740余万元，从中非法获利人民币3万余元。
土耳其因加密逮捕18名中国公民:土耳其因加密逮捕了18名涉案中国公民，这些人在伊斯坦布尔的Silivri和Büyük?ekmece地区租用了9栋别墅，以进行电话，并出售假加密货币。（AMBCrypto）[2021/3/13 18:42:42]
至于所转移钱款的来源，曾某承认自己知道那是“来的钱”：“生活压力太大，只能铤而走险。”
推特：黑客下载8名用户的个人数据攻击目标不仅是取加密货币:推特官方表示，本周针对其系统和知名用户账户发起攻击的黑客下载了8名用户的个人数据，这表明肇事者的攻击目标不仅仅是取加密货币。推特表示，到目前为止，黑客已经掌握了最全面的信息，攻击者针对了130个帐户，并在其中的45个上重置了密码，从而使他们能够发送推文。这些帖子中有许多都鼓励推特用户将加密货币转移到攻击者的帐户中。（华尔街日报）[2020/7/18]
而几乎同一时间，同样家中待业的陈某也加入了这个“工作群”，发现“来钱很快”后，陈某又叫上了自己的老乡朱某和刘某，三人凑了一笔购买USDT币的启动资金，开始分工合作进行“转账搬运”，得到的好处费再由三个人一起平分。经审查，2020年3月至6月间，陈某、朱某、刘某实际帮助他人转移资金人民币130余万元，从中非法获利人民币1万余元。
2020年5月底，在办理一起电信案时，揪出了这几名“转账搬运工”。案发后，曾某、陈某、朱某、刘某迅速被抓捕归案，顺蔓摸瓜，民警又抓获祝某、任某等4人。经审查，2020年4月至今，祝某、任某等4人使用同样的方式实际帮助他人转移资金人民币678万余元，从中获利3万余元。
虹口区检察院审查后认为，曾某、陈某、祝某等8人明知所转移钱款是犯罪所得仍予以转移，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。
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