这次的主题是混币器Tornado.Cash。
随着黑客盗币事件愈演愈烈，Tornado.Cash也变得越来越“有名”，大多数黑客在获利后都毫不留情地将“脏币”转向Tornado.Cash。我们曾对Tornado.Cash的匿名性进行过探讨，详见：慢雾AML：“揭开”Tornado.Cash的匿名面纱。而今天以一个真实案例来看看这名黑客是怎么通过Tornado.Cash洗币的。
基础知识
Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。
案例分析
今天要分析的是一个真实案例，当受害平台找到我们时，在Ethereum、BSC、Polygon三条链上的被盗资金均被黑客转入Tornado.Cash，所以我们主要分析Tornado.Cash的部分。
8月Avalanche链上NFT销售额不足90万美元，创过去12个月最低记录:金色财经报道，据Cryptoslam数据显示，8 月Avalanche链上销售额仅为875,540.47美元，创下自2021年8月以来最低记录。历史数据显示，Avalanche链上销售额历史最高点发生在2021年1月，当月销售额为150,845,317.49美元。[2022/9/1 13:02:53]
黑客地址：
0x489...1F4(Ethereum/BSC/Polygon)
0x24f...bB1(BSC)
Ethereum部分
借助慢雾MistTrack反追踪系统，我们先对地址进行一个大概的特征分析。
从部分展示结果来看，可以看到交易行为里黑客使用较多的除了Bridge就是混合器Mixer，这些对我们分析黑客画像十分重要。
接着，我们对Ethereum上的资金与行为进行深入分析：据慢雾MistTrack反追踪系统的分析，黑客将2450ETH以?5x10ETH+24x100ETH的形式分批转入Tornado.Cash，将198ETH转入FixedFloat，这让我们继续追踪Tornado.Cash部分留了个心眼。
前NBA球员德怀恩·韦德将基于Flow链上平台发布5件原创NFT:11月15日消息，前NBA球员德怀恩·韦德（Dwyane Wade）在推特上宣布，随着其自传《Dwyane》将于本周上市，他将基于Flow链上的平台发布有关自己人生时刻的5件原创NFT，作为针对《Dwyane》上市的唯一官方数字资产。韦德同时还对Dapper Labs和Mint平台对于此次藏品的发布支持表达了感谢。[2021/11/15 6:53:18]
既然想要尝试追踪黑客从Tornado.Cash转出的地址，那我们就得从Ethereum上第一笔资金转入Tornado.Cash的时间点开始，我们发现第一笔10ETH和第二笔10ETH间的时间跨度较大，所以我们先从跨度小的100ETH开始分析。
定位到Tornado.Cash:100ETH合约相对应的交易，发现从Tornado.Cash转出的地址非常多。经过慢雾MistTrack的分析，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址。当然，地址依然很多，这需要我们不断去分析。不过很快就出现了第一个让我们饶有怀疑的地址。
BSC链上DeFi协议Value DeFi：WBNB vault恢复提取，即将公布补偿计划详情:BSC链上DeFi协议Value DeFi发推称，WBNB vault恢复提取，根据补偿计划，所有受影响的用户也将有资格获赔6%的资金损失。vBSWAP已停止释放。官方称补偿计划的详细情况将很快公布。
此前消息，Value DeFi遭黑客攻击，攻击者获利205659.22 BUSD和8790.77 BNB。[2021/5/10 21:44:10]
据慢雾MistTrack的分析，地址将?Tornado.Cash转给它的ETH转到地址，接着把ETH分为三笔转到了FixedFloat。
比特币链上活跃地址数位于近一年来高位:据Tokenview区块浏览器数据显示，昨日比特币链上活跃和新增地址数量约合104.85万和56.18万，较前日分别增长12.64%和23.13%，较近七日均值分别增长18.24%和24.29%，均位于近一年来的高位。[2020/7/2]
当然，这也可能是巧合，我们需要继续验证。
继续分析，接连发现三个地址均有同样的特征：
A→B→FixedFloat
A→FixedFloat
在这样的特征佐证下，我们分析出了符合特征的地址，同时刚好是24个地址，符合我们的假设。
Polygon部分
如下图，黑客将获利的365,247MATIC中的部分MATIC分7次转到Tornado.Cash。
声音 | Everipedia：成为大数据时代的链上真理之源:据IMEOS报道，Everipedia的总裁兼联合创始人Sam Kazemian在IMEOS专访中提到以下四点：一是项目在进入中国市场遇到潜在的问题时会找到方法来应对；二是系统层面上还是应该把RAM设计成主要服务于真实使用，而不是供人疯狂炒作；三是通过从Steem以及其他先行者那里吸取的经验教训，我们终将设计出这样的一个去中心化系统；四是Everipedia想成为一个链上的真理之源，一个可供Dapps依赖的知识库。[2018/7/14]
而剩下的25,246.722MATIC转到了地址，接着追踪这部分资金，我们发现黑客将25,246.721MATIC转到了FixedFloat，这让我们不禁思考黑客在Polygon上是否会以同样的手法来洗币。
我们首先定位到Tornado:100,000MATIC合约与上图最后三笔对应的交易，同时发现从Tornado.Cash合约转出的地址并不多，此时我们可以逐个分析。
很快，我们就发现了第一个让我们觉得有问题的地址。我们看到了熟悉的FixedFloat地址，不仅?FixedFloat转MATIC到地址，从地址转出资金的接收地址也都将MATIC转给了FixedFloat。
分析了其他地址后，发现都是一样的洗币手法，这里就不再赘述。从前面的分析看来黑客对FixedFloat实在独有偏爱，不过这也成了抓住他的把柄。
BSC部分
下面我们来分析BSC部分。BSC上黑客地址有两个，我们先来看地址：
黑客地址分17次转了1700ETH到Tornado.Cash，时间范围也比较连贯。就在我们以为黑客会故技重施的时候，发现并非如此。同样，经过慢雾MistTrack的分析与筛选，我们筛选出了符合时间线和交易特征的地址，再进行逐个突破。
分析过程中，地址引起了我们的注意。如图，据慢雾MistTrack显示，该地址将Tornado.Cash转给它的ETH转出给了SimpleSwap。
继续分析后发现，换汤不换药，虽然黑客换了平台，手法特征却还是类似：
A→SimpleSwap
A→B→SimpleSwap
另一个黑客地址是以10BNB为单位转到了Tornado.Cash。
而在这个地址的洗币手法中，黑客选择了另一个平台，不过手法依然类似。这里就不再一一分析。
总结
本文主要由一个真实案例开启，分析并得出在不同的链上黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗取的资金，本次洗币手法具有极相似性，主要特征为从Tornado.Cash提币后或直接或经过一层中间地址转移到常用的混币平台。当然，这只是通过Tornado.Cash洗币的其中一种方法，更多手法仍等着我们发现。
而想要更有效率更准确地分析出结果，必然得借助工具。凭借超2亿个钱包地址标签，慢雾?MistTrack反追踪系统能够识别全球主流交易平台的各类钱包地址，如用户充值地址、温钱包地址、热钱包地址、冷钱包地址等。通过MistTrack反追踪系统可对任意钱包地址进行特征分析和行为画像，在反分析评估工作中起到至关重要的作用，为加密货币交易平台、用户个人等分析地址行为并追踪溯源提供了强有力的技术支撑。
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