金色财经报道，北京时间7月22日，据多家媒体报道，美国证券交易委员会(SEC)和纽约南区的检察官逮捕了Coinbase的前产品经理。彭博社报道表示，曾在Coinbase担任产品经理的IshanWahi据分别向他的兄弟和朋友NikhilWahi和SameerRamini披露了Coinbase的代币上市信息。
Coinbase官方发布推文称，Coinbase确定了这些人并向DOJ提供了有关他们的信息。Coinbase主动监控非法活动并调查涉嫌的不当行为。将不良行为者移交给执法部门，他们将面临真正的法律后果，包括潜在的入狱时间。
金色晨讯 | 3月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：BM、灰度、FATF、Tether
1.BM：是时候构建真正的去中心化应用程序了；
2.灰度创始人：DCG和我本人都持有LPT；
3.清华大学朱民：未来数字货币可能会遍及全球；
4.数据：约8.2%的ETH流通供应量被锁定在DeFi生态系统中；
5.Tether再次在以太坊网络增发5亿枚USDT；
6.王一鸣警示：美联储无限量宽松加剧全球流动性过剩；
7.FATF更改术语要求加密实体满足与传统金融相同的反要求；[2021/3/21 19:04:24]
此事在2022年4月就已被提及，推特KOLCobie在其推文中表示，在一次Coinbase上币前，发现了在代币上线前大约24小时，出现了一个购买了数十万美元代币的ETH地址，该地址仅在Coinbase资产清单中出现。
金色财经合约行情播报 | BTC站上7000美元，市场成交保持活跃:据火币BTC永续合约行情显示，截至今日16:00（GMT+8），BTC价格暂报7053美元（+2.26%），20:00（GMT+8）结算资金费率为0.010000%。
昨日BTC放量突破7000美元，于今日上午7时上试近5日高点7200美元，目前在7000美元上方盘整。根据火币交割合约数据，BTC季度合约成交量与昨日基本持平，持仓量从昨日至今持续降低，精英多头占比先升后降，季度合约保持小幅贴水。市场在此价位成交保持活跃，BTC是否能站稳7000美元有待进一步观察。
USDT于火币全球站OTC的报价为7.13元，溢价率为0.73%。USDT维持低溢价率。[2020/4/17]
金色独家 肖磊：SEC想把加密货币裁定为证券的目的在于限制ICO:
今年，美国证券交易委员会（SEC）开始大范围的对加密货币进行调查，判断其是否应该视为证券进行监管。5月7，有消息称SEC与CTFC开会讨论了ETH是否为证券的问题。6月15日，SEC官员William Hinman公开表示BTC与ETH不是证券。但是，根据Howey Test（豪威测试），当前市值靠前的其他几大加密货币，比如瑞波币（XRP）等依然有可能被SEC认定为证券。
金色财经就加密货币如果被裁定为证券所产生的影响，对区块链资深市场分析师肖磊进行了采访。肖磊认为，如果定性为证券，首先就面临着从发行、承销、投资人资格审核、增持减持、事后监管等方面，纳入到证券法的监管范畴，这个对这类数字货币的影响是巨大，因为在没有赋予任何受益权的情况下，还要面临如此严厉的监管，很多投资者可能就会跑掉。但我觉得完全将除比特币和以太币之外的数字货币定性为证券的可行性也存疑，因为这是一种新型的资产形态，需要新的监管逻辑。目前证交会想把数字货币定义为证券的目的，实际上很简单，就是为了限制ICO。因为目前看，没有人能保证ICO本身是出于什么目的，但确实是一种公开募资的行为，这一点让监管机构非常头疼，因此才想直接把这种代币发行归类到证券。
所以我个人认为对一些中心化比较明显的币，SEC的政策会有很大影响，但对于一些中心化较弱的币，反而可能是一个利好，因此一旦把诸多币定性为证券，监管加强，很多资金会流入到一些没有被定义为证券的币种上。[2018/6/19]
而当调查新闻出现后，Cobie表示，在他发布内幕交易推文后，几个月来他一直在推特上谈论Coinbase上币相关的糟糕情况，而现在，Coinbase则扮演着“英雄”抓捕。
Cobie质疑Coinbase的监管能力，因为还有其他人他发布推文后发现了其他几个与抢先交易相关的钱包。
在4月，Cobie指明内幕交易后，Coinbase的安全官Martin表示，已经开始调查。
此次新闻发布后，Martin对此事公开表示，
1/正如所承诺的，现在可以分享这次调查的最新情况。正如之前提到的，这种调查并不快速，但对于保持公平竞争环境至关重要。
2/在调查中，发现了一名Coinbase员工，怀疑他不当分享了有关Coinbase资产清单的机密信息。还确定了这个人似乎正在与之合作的两个非Coinbase个人。
3/Coinbase向司法部提供了有关他们的信息并解雇了该员工。今天，这些人已在纽约南区受到刑事指控。
从司法部美国纽约南区检察官办公室发布的起诉书中可以看到一些具体细节。
1.被告在至少25种不同的加密资产中进行了非法交易，并获取了总计约150万美元的不义之财。
2.从2021年6月开始并持续到2022年4月，ISHANWAHI至少有14次事先知道Coinbase的上币信息，并告知了其他人后进行有利可图的交易。
3.为了在Coinbase上市公告之前隐瞒购买的加密资产，NIKHILWAHI和RAMANI使用以他人名义持有的中心化交易所账户，并通过多个匿名以太坊区块链钱包转移资金。NIKHILWAHI和RAMANI还定期创建和使用没有任何先前交易历史的新以太坊区块链钱包，以进一步隐瞒他们参与该计划。
4.2022年5月15日星期日晚上，ISHANWAHI在登上2022年5月16日飞往印度的航班之前，被执法部门拦截并被阻止离开该国。
5.ISHANWAHI被控两项共谋电汇欺诈罪和两项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。
NIKHILWAHI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。
SAMEERRAMANI被控一项共谋电汇欺诈罪和一项电汇欺诈罪，每项最高刑期为20年。
6.起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定为无罪。
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