监管风暴再次来袭。自2021年9月央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后，一年后的2022年8月9日，国家网信办再发布集中整治涉虚拟货币炒作乱象的消息称，已关闭上万个违规用户账号，清理数万条违规信息。
不过，加码整顿的另一面，北京商报记者也调查发现，截至目前，在一些社交平台和搜索网站上仍有一些涉币类账号和机构混迹其中，甚至顶风诱导营销。
在业内看来，此次发文也再次表明监管严打态度，后续，监管还应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系，炒币者也要强化风险防范意识，唯有远离才能确保安全。
上万个币圈账号被毙
“关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号”“清理‘投资比特币轻松赚钱’等违规信息5.1万余条”………8月9日，网信办发布的集中整治涉虚拟货币炒作乱象消息让不少币圈人士“瑟瑟发抖”。
Synthetix Perps添加PEPE、SUI等8个新市场的两项提案已获投票通过:5月22日消息，Snapshot投票页面显示，合成资产发行协议Synthetix关于批准向Synthetix Perps（衍生品）添加8个新市场的两项SIP提案以获得投票通过，包括PEPE、SUI、BLUR、XRP、DOT、TRX、FLOKI和INJ。两项提案最终支持率均达100%。[2023/5/22 15:18:30]
图片来源：网信办
网信办指出，随着虚拟货币的兴起，与之相关的投机、炒作、等活动愈演愈烈，一些网民受投资虚拟货币可获高额回报等虚假宣传迷惑，盲目参与到相关交易活动中，给自身财产带来较大损失。对此，今年以来，网信办已经多举措、出重拳清理处置了一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。
具体来看，对于主要网站平台，网信办持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。其中，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭@ICE暴雪创始人、@币圈爆爺等1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。
THETA突破8.5美元关口 日内涨幅为12.02%:欧易OKEx数据显示，THETA短线上涨，突破8.5美元关口，现报8.5064美元，日内涨幅达到12.02%，行情波动较大，请做好风险控制。[2021/3/19 18:59:53]
同时，网信办加强督导检查，对打着“金融创新”“区块链”的旗号，诱导网民进行“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”投资的@飞哥的故事江湖、@绝对盘感比特币等989个微博、贴吧账号和微信公众号依法予以关闭。
此外，还指导地方网信部门约谈涉虚拟货币宣传炒作的“链节点”“创投圈”等经营主体500余家次，要求全面清理宣传炒作虚拟货币交易的信息内容。对专门为虚拟货币营销鼓吹、发布教程讲解跨境炒币、虚拟货币“挖矿”的“币头条”等105家网站平台，网信办会同相关部门依法予以关闭。
对于此次整治，浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林评价道，此次可以说是监管层和平台结合，有效打击了虚拟货币炒作投机分子，涤荡了互联网环境，也释放了对虚拟货币、虚拟资产领域强监管的信号。未来，虚拟货币和虚拟资产的金融化应用也在取缔路上。
声音 | AuthenTrend副总裁：冷钱包AT.Wallet将于2月份在美国上市:中国安全公司AuthenTrend的冷钱包AT.Wallet配有电子墨水屏幕和基于指纹的安全性。AT.Wallet使用生物识别技术暂时解锁设备，以便显示存款的二维码和当前的加密余额。这款设备有一个连接到电脑上的USB外壳，以及用于与iOS和安卓设备同步的低能耗蓝牙支持。该公司副总裁Zake Huang表示，这款钱包将于2月份在美国上市。Huang没有提供这款设备的定价，但表示该公司计划主要在亚马逊上销售。（CoinDesk）[2020/1/7]
北京商报记者注意到，这一波整治结果也获得不少网友支持，有消费者评论称，“国内这些年断断续续打击币圈，说实话救了不少人”，还有消费者发问，“一个虚拟的东西都能价值十几万，实在无法理解它的价值”，更是有消费者称目前币圈乱象丛生，呼吁后续加大整治范围。
仍有多个账号违规逆行
虽然虚拟货币炒作乱象再遭重击，但不得不说，目前市场上仍有违规者“暗流涌动”。
动态 | Tether的末日远未确定，其他稳定币短期内难以取代USDT:据The Block消息，尽管出现了Bitfinex事件，但其他稳定币似乎未能威胁到USDT，高频交易员们认为除USDT外目前仍没有其他可用的选择。B2C2创始人Max Boonen和DV Chain首席财务官Paul Bialobrzewski持有相同观点，即Tether的末日远未确定。Tether是最早发行稳定货币的公司之一，USDT已经与市场上的许多其他币种组成交易对。因此，至少在短期内，（其他稳定币）很难取代它们。[2019/5/3]
就在8月9日，北京商报记者在微博平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，就发现仍有不少涉币类用户账号在活跃中，以粉丝数量32.7万的名为“比特币牛顿pro”的账号为例，其自身定位为财经博主，宣称“擅长埋伏5倍、50倍、100倍币，对现货、合约、一级市场币都有独特的眼光，可精确分析定位”。
另外，该账号置顶微博中还对其微信社群进行了引流，一般以“提前获取暴富币密码”“抄底埋伏百倍币”等措辞，为一些山寨币种“唱好”，诱导粉丝“私聊进圈”。
动态 | PeckShield : 受行情大跌影响Tether 新增发5,000万枚USDT:据 PeckShield 11月20日数据显示：今天下午16:07，USDT 出现一笔价值5,000万美元的大额转账。1NTMakcgV 开头的Tether Treasury 地址向 1KYiKJEfd 开头的Bitfinex交易所地址转入5,000万枚 USDT，块高度为：550805。USDT现总市值为1,843,321,237美元。PeckShield 安全人员分析认为：受近两日市场行情的连续下跌影响，市场对稳定币的需求量大增，故而 USDT 发行方 Tether再次增发 USDT，并向市场放量。[2018/11/20]
图片来源：微博截图
需要注意的是，目前在一些网络社交平台上这一类的用户账号比比皆是，除了“比特币牛顿pro”外，还有天津币侠Pro、比特币教主Max、比特币黑马哥等多个账号，这些账号IP均显示来自河南，同样也会发布一些所谓的“高端VIP圈子”、号称可手把手带领小白零基础学习炒币，并指导精准建仓、抄底、加仓、逃顶等操作，还会推荐一级、二级市场百倍币种……
图片来源：微博截图
除了微博外，这一情况在搜索平台也不少见。8月9日，北京商报记者在平台搜索“比特币”“以太坊”等关键词，同样会在搜索列表上发现一些涉币类机构，例如就有一家名为“CHBTC”的币圈交易所位列其中，其自称为“金融级别数字资产交易网”，已经运营四年，并在首页最醒目的位置链接了手机客户端下载方式。
图片来源：某平台截图
除此之外，北京商报记者注意到，还有一些币圈行情分析网站，也有一些合约量化平台、交易所等出入，甚至推出高倍奖励营销推广。
针对百度、微博等平台上的一些币圈账号、交易所引流问题，北京商报记者向二者分别求证采访，其中前者回应称，已经接收到监管的这一要求，正在进行全方位的清理工作。“大家发现任何违规信息，均可通过热线电话或者jubao.baidu.com向我们反馈，我们会第一时间核实处理。”微博方面，截至发稿时未收到进一步回应。
对此现象，南开大学金融学院博士、金融科技专业人士李天舒告诉北京商报记者，由于网络技术发展快、犯罪成本低、内控制度松懈等因素，同时，犯罪隐匿性又增加了相关部门的追踪难度，因此，使犯罪分子在巨大利益驱动下容易产生侥幸心理，也导致从事虚拟货币违法犯罪活动屡禁不止。
盘和林则进一步指出，这类币圈乱象屡禁不止，也是因为目前一些区块链、私人发币和开设虚拟币交易所的成本都很低。
针对社交媒体和分析软件隐匿推广的问题，盘和林认为要双管齐下，一是要调动平台参与主动监管。比如搜索平台的搜索权重，比如社交媒体的账号，平台对于这些信息的掌控度更高，定位更加精准，处置这些非法信息传播方面，手段也更多；另外监管要进一步加强大数据建设，互联网信息实时产生，大数据监管要实行专项常态化治理，对信息和数据及时预警。
更严监管还在路上
从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》，到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》，再到2021年十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，再至此次网信办的重拳出击，在业内看来，多方监管的持续打击，也将进一步打破参与者、投机者的幻想。
魔高一尺道高一丈，更严的监管还在路上。
8月9日，网信办表示，下一步还将继续会同相关部门，加强对虚拟货币相关非法金融活动的打击力度，依法保护人民群众财产安全。另外，广大网民树立正确投资理念，增强风险防范意识，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产受损。
针对后续监管，盘和林认为，未来监管还将从社交媒体转向全面监管，币圈治理要堵也要疏，消费者要警惕币圈局，即便是国外流通较广的虚拟货币，也要注意价格风险和泡沫挤出。
“可以说，如今的币圈本身就是一个风险集中的火药桶，唯有远离才能确保安全。”盘和林说道。
李天舒则称，虽然目前针对虚拟货币交易炒作的打击活动卓有成效，但是监管形势依然严峻。相应监管部门应继续健全完善网络安全风险监测、预警体系，充分运用警民合作，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号的纠察力度。
此外，李天舒认为，还应做好投资者教育的相关工作，帮助投资者树立正确的投资理念，对违背金融市场正常运行规律的投资项目应有主动防范的意识，对于币圈这类高风险炒作，更是应进一步强化风险防范意识，让消费者可以直接规避。
文/?北京商报金融调查小组
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