美国众议院委员会指责加密公司在保护散户投资者方面“缺乏行动”，认为与加密相关的欺诈是一个大问题。
周二，众议院监督和改革委员会经济和消费者政策小组委员会主席RajaKrishnamoorthi致函美国最大的加密交易所，要求提供“信息和文件”，说明每家公司是如何“打击与加密货币相关的欺诈行为”。该委员会是美国众议院的一部分，众议院与美国参议院一起组成国会，可以提出和辩论法案和其他立法措施，包括监管加密货币的法律。
Coinbase、FTX、BinanceU.S.、Kraken和KuCoin各自收到了一封四页的信，要求在9月12日之前提供自2009年以来与加密欺诈有关的所有文件，以及相关问题的答案。
美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止美国公民使用:8月8日消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将TornadoCash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与TornadoCash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。（CoinDesk）[2022/8/8 12:10:22]
这些信件几乎完全相同，每一封都认为“加密货币已成为者最喜欢的支付方式，也是他们对毫无戒心的受害者的首选诱饵。”
Krishnamoorthi写道：“鉴于加密货币作为一种支付方式和投资越来越受欢迎，我对欺诈和消费者滥用的迅速增长感到担忧。我还对加密货币交易所显然没有采取行动保护通过其平台进行交易的消费者感到担忧。”
数据：加密货币捐赠占非盈利组织Tor 2021年所筹捐款的58%:2月2日消息，非盈利组织Tor周一发布博客文章表示，2021年该非营利组织筹集了近100万美元，其中58%的捐款来自加密货币，较上一年增了长841%。在所有加密货币捐款中，68%（371,000美元）是比特币，28%（154,000美元）是以太坊，2%（9,000美元）是DAI，1%（7l美元）是Monero。
Tor项目是一个非营利组织，负责指导隐私网络和网络浏览器Tor的发展。根据比特币网络追踪网站Bitnodes的数据，超过51%的节点通过Tor网络运行。Tor项目在2013年首次开始接受比特币捐赠，后在2019年扩大到接受其他九种加密货币。（CoinDesk ）[2022/2/2 9:27:43]
根据联邦贸易委员会的研究，自2021年初以来，已有超过10亿美元的加密货币因欺诈而损失。
BitTorrent Chain 主网即将上线并实施 BTT 拆分计划:据官方消息，BitTorrent Chain 主网预计将于 2021年12月12日 正式上线，并实施 BTT 拆分计划。 BTT 代币总市值不变的基础上，将总发行量从 990,000,000,000 枚调整为 990,000,000,000,000 枚，拆分比例为 1 : 1000。拆分后的新币为BTT，旧 BTT 代币更名为 BTTOLD。
BitTorrent Chain 是首个异构链跨链互操作扩容协议，采用 POS（Proof of Stake）共识机制 ，通过侧链进行智能合约的扩展。首发支持 Ethereum 、TRON 、BSC 公链跨链，未来将逐步支持更多公链。[2021/12/6 12:55:06]
Krishnamoorthi向Coinbase提问：“Coinbase有哪些机制，例如涵盖欺诈或其他犯罪行为的保险，以确保在使用您的服务时受到伤害的个人得到补偿？”他还要求联邦政府就如何帮助加密货币交易所打击欺诈和提供意见。
委内瑞拉“石油币”和俄罗斯“CryptoRuble”等 或已成为国家工具:今日东方财富网发文称，如委内瑞拉国家层面发行数字货币，已成为工具。普京经济顾问Sergei Glazev在今年1月初的一次会议上曝出了俄罗斯欲出“CryptoRuble”的有效绕过国际制裁，完成贸易结算的目的，文章指出，俄罗斯数字货币与区块链协会(RACIB)声称，“CryptoRuble”将于2019年中期正式推出。[2018/3/8]
在一封写给FTX首席执行官兼创始人SamBankman-Fried的信中，委员会指出，“虽然一些交易所在加密货币上市前对其进行审查，但其他交易所允许数字资产在很少或没有审查的情况下上市。”
Binance.US周二也收到了该委员会的调查，在一起集体诉讼中，该公司被控在投资与美元挂钩的稳定币UST及其姊妹代币Luna的安全性方面误导消费者。在鼎盛时期，Luna和UST的总市值接近600亿美元。现在，它们基本上一文不值。
众议院委员会还向美国财政部、商品期货交易委员会、联邦贸易委员会和证券交易委员会(SEC)发出了类似的信函。
在信中，Krishnamoorei要求政府机构提供监管和政策建议，以及他们对加密货币是否应被定义为“商品、证券或两者兼而有之”的意见。
尽管美国政府在加密货币方面的立场可能存在不确定性，但这些众议院委员会的信件表明，联邦政府希望迅速收集证据，不再成为这个被一些人视为基本上不受监管的行业的旁观者。
看起来美国即将出台更多监管措施——而TornadoCash制裁确实只是冰山一角。
8月8日，美国财政部海外资产控制办公室将基于以太坊的隐私应用程序TornadoCash被列入限制实体名单。这次制裁事件是去中心化区块链金融历史，甚至互联网历史上具有里程碑式的一次事件。
鉴于利用智能合约漏洞的犯罪分子数量上升，美国联邦调查局(FBI)鼓励去中心化金融(DeFi)协议的投资者寻找经过代码审计的平台。
美国联邦调查局在8月29日的一份公共服务公告中写道：“网络犯罪分子越来越多地利用管理DeFi平台的智能合约中的漏洞来窃取加密货币，导致投资者蒙受损失。”该公告详细介绍了对投资者和DeFi平台的建议。
DeFi在今年的加密货币盗窃中发挥了主导作用。据Chainalysis报道，截至5月1日，DeFi协议与97%的加密货币被盗有关。
FBI为DeFi协议的投资者提出了四项关键建议。首先，它鼓励人们意识到DeFi的广泛风险并进行研究。然后，它建议人们使用经过一次或多次第三方代码审计的平台。
FBI还建议人们“警惕DeFi投资池的加入和智能合约的快速部署，特别是在没有建议的代码审计的情况下。”它还强调了“漏洞识别和修补的众包解决方案”和开源代码库可能存在的风险。执法部门还建议DeFi协议使用“实时分析”、监控和代码测试来捕捉漏洞，并制定计划，在发生安全事件时通知平台用户。
此外，最新公布的访客日志显示，FTX首席执行官SamBankman-Fried、FTX政府关系和政策主管EloriaKatz以及现任FTX政策主管的前CFTC专员MarkWetjen于5月中旬访问了白宫，与白宫政策顾问CharlotteButash和咨询员SteveRicchetti会面，日志没有详细说明会议的内容。
作者：比推AmyLiu
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