TRI:警惕 非法集资变种抬头 元宇宙、虚拟货币、数字藏品被点名_ICS

4月14日获悉,处置非法集资部际联席会议办公室有关负责人近日指出,当前,非法集资风险总体可控、趋于收敛,但非法集资存量风险持续暴露,增量风险诱发因素增多,风险反弹压力依然较大,因此,广大人民群众应树立理性投资理念,提高防范金融意识。

非法集资规模连续三年下降

处非联办有关负责人指出,当前,非法集资风险总体可控、趋于收敛。银保监会作为处置非法集资部际联席会议牵头单位,近年来会同各成员单位,全力指导推动地方人民政府严厉打击非法集资违法犯罪,防范和处置非法集资取得重要阶段性成果——

华医康道陈浩阳:区块链技术可以助力可信医疗的实现:金色财经报道,8月4日,百度超级链开放网络白皮书发布会于线上召开,会上,华医康道董事长陈浩阳表示,区块链有很大的潜力开发除加密货币外的其他应用。医疗行业面临信息不对称、供需不平衡、资源利用不均衡等难题。区块链技术可以助力可信医疗的实现。包含药械全程溯源链、诊疗全过程存证链、资质证明公开链、隐私数据授权链、四链整合有效实现数据的可信流转、可靠流转和保密流转等过程。[2020/8/4]

一是多层次全覆盖的处非机制更加健全。2021年国务院正式颁布《防范和处置非法集资条例》,处非工作全面进入法治化、规范化轨道。各成员单位将非法集资防控与行业发展同部署、同落实,取得积极进展。地方处非机制实现省市县三级全覆盖,各地积极探索行政执法模式,运用行政处置办法,成功将2000多起非法集资风险苗头消除在萌芽状态。

Gate.io全项通过Coin Metrics交易量可信度测试:据加密金融数据提供商Coin Metrics发布的2020年6月加密货币交易所交易量可信度测试结果,显示Gate.io全项通过包括成交量相关度(Volume Correlation)、网页流量分析(Web Traffic Analytics)和定性功能指标(Qualitative Features)在内的三项测试项目,受测试的交易所中仅有14家通过。Gate.io的交易量数据将被Coin Metrics用于计算他们认为最准确的每日现货交易量,成为十四家可信任的现货交易量交易所之一。详情点击原文链接。[2020/7/29]

二是对非法集资违法犯罪保持高压严打态势。联席会议切实加大指导协调督办力度,各地着力完善“一案一策一专班”等重大案件处置机制,一批累积多年的重大风险得到稳妥处置,非法集资案发数量、涉案金额和涉及人数连续三年保持下降态势。2022年按照中央政法委统一部署,深入开展养老领域非法集资风险专项整治行动,累计核查线索5万余条,处置了一大批问题机构,顺利实现预定目标。

动态 | 济南自贸试验区“区块链+政务”可信服务平台发布:在9月24日第三届中国城市信用建设高峰论坛开幕式上,将服务于中国(山东)自由贸易试验区济南片区的“区块链+政务”可信服务平台正式上线。依托区块链技术,济南自贸区将在保障审批信息安全可信的同时,加速实现“秒办”“联办”。 (济南日报)[2019/9/25]

三是非法集资监测预警“一张网”如期建成。《全国非法集资监测预警体系建设规划》各项重点任务如期完成。国家非法集资监测预警平台投入运行,依托大数据等技术,实现“7×24”监测扫描。国家平台与各省大数据监测预警平台已基本实现互联互通,形成全国非法集资监测预警“一张网”,有效发挥了“监测天眼、决策参谋、信息枢纽”作用。各地简化举报程序、降低奖励门槛、扩大奖励范围,调动群众举报涉非线索积极性。据初步统计,近三年群众主动举报非法集资有效线索3000多条。

四是宣传教育的针对性渗透力显著提升。2022年,各地共组织开展宣传活动80万余场,覆盖2亿余人次。联席会议召集人等负责同志在多种公开场合主动发声,各地各部门运用公益广告、短视频、知识大赛等方式,多渠道强化防非宣传教育。积极探索群防群治方式,老百姓自觉防非、主动拒非意识不断增强。

集资变种抬头,防非处非尚处爬坡过坎关键阶段

“我国经济恢复基础还不牢固,金融供需及资源配置仍待优化,非法集资存量风险持续暴露,增量风险诱发因素增多,风险反弹压力依然较大。”上述负责人指出,近年来民间投融资、市场零售、养老等领域风险多发,以元宇宙、虚拟货币、数字藏品等为噱头的集资变种有所抬头,打着科技创新、绿色转型、乡村振兴等政策旗号的集资局也在不断滋生。同时,不少犯罪分子通过线上线下结合的方式跨省跨域非法集资,显著加大了风险发现难度。

该负责人指出,总体来看,当前防范和处置非法集资尚处于爬坡过坎的关键阶段,容不得任何松懈思想、麻痹意识和厌战情绪。一方面,要进一步压实各方责任,健全全链条综合治理格局。联席会议将推动完善全链条综合治理格局,继续保持高压震慑、全力追赃挽损、深化源头治理,坚决守好老百姓的“钱袋子”。

另一方面,要引导广大人民群众透过现象看本质,有效识别名目繁多的非法集资套路,清醒认识非法集资的危害性,不断提高警觉性。

“借此机会,我们再次提请广大人民群众树立理性投资理念”,上述负责人提醒,因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。“请时刻牢记,高收益必然伴随着高风险,宣扬‘保本高收益’就是金融;你看上诱人的高收益,而高收益却会让你血本无归!”

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