虚拟币常用手段
一、加密交易群
“电报”这是一款国外加密聊天软件，大量的涉诈案件以电报群为平台，通过虚拟币进行，这种方式是最值得各类反诈单位重视的一种方式，此类电报群通常为担保方创建、维护，团队直接为团伙提供银行卡，受害人将资金转入银行卡后，团队将对应的虚拟币转给团伙。
A股收盘：深证区块链50指数上涨1.01%:金色财经消息，A股收盘，上证指数报3414.45点，收盘上涨1.05%，深证成指报14201.57点，收盘上涨1.66%，深证区块链50指数报3780.61点，收盘上涨1.01%。区块链板块收盘下跌0.06%，数字货币板块收盘下跌0.19%。[2020/12/30 16:05:40]
A股开盘：深证区块链50指数下跌0.44%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3346.29点，开盘下跌0.11%，深证成指报13509.37点，开盘下跌0.19%，深证区块链50指数报3982.24点，开盘下跌0.44%。区块链板块开盘下跌0.65%， 数字货币板块下跌0.63%。[2020/8/28]
二、中心化交易所
利用中心化交易所是最常见的一种方式，嫌疑人在中心化交易所内注册账号后，将法币兑换为一种或多种虚拟币，进而可以利用大量虚拟币地址将虚拟币进行转账和混淆，在嫌疑人觉得足够安全的时间，可以将虚拟币在交易所内卖出最后换成法币。
A股开盘：深证区块链50指数上涨0.04%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3379.39点，下跌0.12%，深证成指报13699.22点，开盘上涨0.20%，深证区块链50指数报4178.49点，开盘上涨0.04%。区块链板块开盘上涨0.25%，数字货币板块上涨0.42%。区块链板块216只概念股中，101只上涨，24只平盘，91只下跌。数字货币板块32只概念股中，18只上涨，1只平盘，13只下跌。[2020/7/13]
三、去中心化交易所
在虚拟币环节，嫌疑人可以使用各种去中心化交易所，将虚拟币进行兑换，以增加追踪难度，如将以太坊换为泰达币等。
四、地下钱庄
上游犯罪分子只需将犯罪所得赃款转移到地下钱庄指定的账户中，地下钱庄人员会线下寻找虚拟货币囤币商，或通过虚拟货币交易平台的撮合与出售货币的人进行OTC场外交易，买到虚拟货币后就通过虚拟货币交易平台转往境外，并在境外出售兑换成境外法定货币。
五、跑分
虚拟货币跑分模式有两种：一种是与传统的法币跑分模式首尾相接，团伙收到上游或犯罪团伙作案获得的赃款后，先进行传统二维码法定货币转账的跑分，第一轮结束后再购买虚拟货币进行第二轮的，进一步模糊资金流的来源和去向。另一种是直接用虚拟货币代替法币进行跑分，参与跑分的跑分平台注册用户需先在虚拟货币交易平台购得一定数量的虚拟货币交给跑分平台当作保证金，并且将注册的虚拟货币交易平台账户信息以及与该账户绑定的银行卡或第三方支付平台信息一并提交给跑分平台。然后由跑分平台、犯罪团伙、跑分客一起进行后续清洗操作。
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