PEN:中国团伙“杀洋盘”称中国人不中国人:成功170万元!_Open Trading Network

近日,湖北襄阳成功破获了一起名为“杀洋盘”的团伙,引起了广大网友的关注。

令人意外的是,该团伙自称为“中国人不中国人”,始终将矛头对准外国人,诱外国人购买比特币,成功取了170万元财产。

韩国排名前五的交易所敦促谨慎投资CRV:金色财经报道,韩元五大交易所Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopax在官网表示,今天在Curve的部分稳定币池中发现了漏洞,受其影响,波动性较大,请谨慎操作投资。

此外,Upbit和Bithumb宣布暂时停止Curve的充值和提现,以支持安全的数字资产充值和提现。Korbit已将CRV列为投资谨慎项目。Coinone暂时暂停CRV充值。[2023/7/31 16:08:24]

据了解,这个团伙非常特殊,其成员均来自中国,但其的对象都是外国人。

Voyager向3AC贷款6.54亿美元期间双方只进行过一次尽职调查:金色财经报道,周二提交的法庭文件显示,就在申请破产几周前,加密对冲基金三箭资本(3AC)向借贷机构Voyager Digital发送了一份一页的净资产价值(NAV)声明。Voyager称向3AC贷款6.54亿美元,占其贷款组合的近58%,期间双方只进行了一次尽职调查。

这份日期为2022年5月13日的文件显示,三箭资本的资产净值略低于24亿美元。Voyager首席商务官Jon Brosnahan表示,根据财务总监Ryan Whooley的说法,这次尽职调查发生在2022年2月28日,持续了30分钟或一个小时。

文件还披露了Voyager Digital对三箭资本的尽职调查水平。Voyager尽职调查团队没有3AC的损益表、现金流量表或资产负债表。它没有对3AC的流动性进行任何压力测试。[2023/3/1 12:36:54]

他们利用一款外国聊天软件,在其中伪装成家境优越、容貌出众的女性,并通过精心包装自己的社交账号,利用诱人的话术与对方展开沟通。

苏富比和UnicornDAO合作举办国际妇女节艺术拍卖会:金色财经报道,苏富比(Sotheby’s)与数字艺术团体UnicornDAO合作举办国际妇女节艺术拍卖会“My Body, My Business”。

据悉,该拍卖会展出34位传统艺术家的作品,包括Marina Abramovi?、Cindy Sherman、Jenny Holzer和Ellen Von Unwerth。拍卖会还将包括来自Web3原生艺术家的作品,包括Olive Allen、Latashá、Jen Stark和Nadya Tolokonnikova。拍卖会将在3月14日之前开放。部分收益将捐赠给Planned Parenthood等支持妇女生殖健康的组织。[2023/3/8 12:49:06]

一旦建立了信任关系,团伙成员就会通过发送真实生活照片、关心对方的生活等方式来进一步加深对方的好感。

随后,他们会引导对方投资虚假的黄金平台,而该平台可以被人为操控涨跌并实现提现操作。利用这种手法,他们成功地对老外进行了。

这个团伙的手法并不新鲜,事实上,类似的局在世界各地都有出现。比如,年初南昌成功摧毁了另一个名为“杀洋盘”的电信团伙,抓获了多名犯罪嫌疑人,现场查获了大量作案手机、电话卡和电脑。这一团伙同样专门针对外籍人员进行,手法相似。

这个团伙的特殊之处在于他们只外国人,而中国人却没有受。这种实事求是的行为在网友中引起了一些调侃和讨论。

有网友表示,这个团伙的行为虽然是违法的,但至少在某种程度上体现了一定的道德底线,相对于那些专门取中国人财产的团伙来说,似乎有些“义气”。

我们不能因为这样的特殊案例而掩盖整个社会存在的问题。无论是专门针对外国人还是专门针对中国人的团伙,其实质都是犯罪行为,应该受到法律的惩治和舆论的谴责。

这起案件也再次提醒我们,作为社会的一员,我们需要提高警惕,加强对手法和防范知识的学习,以免成为分子的下一个目标。

机关也需要加强打击力度,加强国际合作,共同打击跨国活动,维护国内外民众的财产安全。Billions项目组

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