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□本报记者丁国锋
□本报通讯员张传兵魏金
与传统通过多级银行卡层层转账不同，具有匿名性、去中心化特点的虚拟币成了犯罪团伙的新媒介，将“黑钱”通过买卖方式兑换成虚拟币再卖出，一来二去，“黑钱”就洗成了“白钱”。近日，由江苏省句容市人民检察院提起公诉的一起利用虚拟币掩饰、隐瞒犯罪所得案一审宣判，张某、李某等10名被告人分别被判处有期徒刑4年至7个月不等，并处罚金9万元至1000元不等。
中物联：6月将发布《2023中国产业区块链生态图谱》等成果:金色财经报道，据中国物流与采购联合会5月4日消息，中国物流与采购联合会拟定于2023年6月15-17日以“产业驱动、链以致用——Web3.0与元宇宙热浪下的产业区块链发展之路”为主题组织召开2023产业区块链峰会。峰会将发布《中国产业区块链发展报告（2023））》《2023中国产业区块链生态图谱》等重磅成果。[2023/5/4 14:42:24]
2020年12月19日，句容接到市民滕某报警称自己遭遇网络，后在进行资金流向查询时发现被资金流入了肖某(另案处理)的银行账户。经查，肖某在火币虚拟币交易平台上多次售卖虚拟币USDT。据肖某供述，其是听从上家安排将上家转给其的火币卖出后取现。
《2020-2021中国元宇宙产业白皮书》研讨会在京成功举办:2021年11月20日，《2020-2021中国元宇宙产业白皮书》研讨会在京成功举办。本次研讨会采取“线上线下”相结合的方式，以“元宇宙持续升温与游走产业灰色边缘”为主题，特邀中国市场信息调查业协会区块链委员会秘书长黄永彬，中国民营科技实业家协会元宇宙工作委员会副秘书长高泽龙，哈尔滨工业大学人文学院副院长钟晓兵教授，腾讯研究院智慧产业研究中心副主任徐思彦博士以及包括中国科学院，国家电网，京东，百度，宜信，金色财经，麦云智库等单位在内的多位专家学者和企业代表。大家围绕全球元宇宙持续升温的现实背景、国内外政企主要立场、链游工会灰产和应对策略等议题进行了深入研讨。与会专家、学者一致认为，元宇宙是未来，也是割韭菜，并不矛盾。泡沫一定会来，技术发展也势不可挡。建议大众理性看待此类新鲜事物，相关单位要以安全合规为前提发展中国元宇宙产业，积极推动我国相关技术发展和应用落地，助力我国产业转型升级。（中国网）[2021/11/25 7:09:54]
在对火币交易账户溯源追踪中发现，肖某卖出的火币均是从同一个混币资金池(即流入和流出资金很难找出对手端，隐藏交易路径及身份信息，阻断资金之间的关联)中流出，资金池的火币金额高达1200万余元，而部分火币是从另一伙人的火币账户中卖出，后机关通过技术手段将前端团伙李某等10名被告人抓获归案。
动态 | 《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》：詹克团、吴忌寒上榜:据新浪科技消息，3月19日，胡润研究院发布《2019胡润全球少壮派白手起家富豪榜》，统计了全球40岁以下（含40岁）且白手起家的十亿美金富豪，共计46位。在这些富豪中，有两位来自于区块链行业，分别是比特大陆40岁的詹克团和33岁的吴忌寒，他们分别以185、100亿元人民币，位列排行榜的第19、36位。[2019/3/19]
经查，2020年8月，李某在一个“跑分”群中看到有人在收USDT的消息，且佣金不菲，遂与上家“雷神”取得联系，在火币平台上做起买卖虚拟币的生意，由李某将自己的银行账户发给“雷神”，“雷神”将买币的钱转到李某的银行账户，由李某用这笔钱在平台上买币，按照要求将火币通过扫码或指定链接方式转出到指定账户，而最终火币均会流入一个总的资金池，每买1万元佣金70元。为了逃避监管，二人平时都在境外软件上交流。因每个火币账户每天只能买2万元至3万元的USDT，李某又找到3人“跑分”。此外，还有另外一伙买币的张某等6人团伙也在进行同样的“跑分”操作。
李某等人的操作实际上就是在为上游犯罪团伙“洗黑钱”，“黑钱”一转入上游团伙提供的一级银行账户后，立即转入李某等前端团伙的二级账户，由前端团伙迅速提现至第三方平台，后用绑定的账户在交易软件上用“黑钱”买成虚拟币再提币到指定账户，由另一伙后端人员将指定账户中的虚拟币卖出。整个过程快速且难以追踪，加上前、后端人员互不联系，追踪“黑钱”去向更是难上加难。
据介绍，在案件办理过程中查实的被害人有19名，涉及被资金227万余元，但涉案的上游犯罪团伙在得手后将“黑钱”分成多笔转入不同团伙账户，李某团伙、张某团伙就是其中两个，如何厘清两团伙实际参与数额成为必须解决的问题。案件在移送审查起诉后，句容检察院组建专业化办案团队，对案件侦破经过、人员关系及地位作用、资金流向多次分析研判，最终查明李某等人共计参与7万余元，张某等人共计参与87万余元，均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
为全力挽回被害人经济损失，承办检察官多次督促各被告人主动退赃，最终上述被告人共计退赃40万余元，并自愿认罪认罚。综合全案情节，句容市人民法院采纳检察机关的全部量刑建议，依法作出上述判决。
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