记者|王景张晓云
现金堆成小山，涉案金额高达120亿……币圈又一特大案引发外界关注。
近日，内蒙古通辽市局科尔沁分局官方公众平台“平安通辽”公布一起百亿级利用虚拟数字货币案。
据通报，该局成功打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，捣毁、跑分窝点10余个，共计收缴违法所得约1.3亿元。该团伙金额高达120亿元。
分析师：如果BTC再跌至30500美元并反弹，将保持牛市趋势不变:分析师Joseph Young表示，比特币在牛市中抛售是正常的。BTC的未实现利润远高于2019年7月的最高水平。包括获利了结、矿工抛售、过度杠杆等等。技术上，30,500美元是比特币的关键。如果它再次跌至低点，从该水平反弹仍将保持牛市趋势不变。然而，鲸鱼群显示34666美元是一个很大的支撑水平。目前价格低于这一水平，市场就非常不确定。[2021/1/17 16:23:07]
图片来源：微信公众号“平安通辽”
银行卡资金异常，牵出币圈又一特大案
据平安通辽通报，2022年7月15日，涉案犯罪嫌疑人石某园在通辽市局科尔沁分局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常，月流水交易量1000余万元，恐涉嫌犯罪，引起注意。
声音 | 分析师：如果BTC在11月底前不能收于8300美元上方 12月将测试新低:加密货币分析师Willy Woo今日表示，我们需要在月底前收在8300美元上方（还有4天），否则12月可能会测试新的低点。2020年将是一个好年份，我甚至都盼着在此之前比特币能下跌更多，这样我就能买到更便宜的币了。[2019/11/26]
经过内蒙古自治区厅经侦总队联勤中心前期研判发现，石某园团伙成员涉及多个省市，参与人员众多，涉案资金巨大，该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币帮助上游犯罪集团进行涉案资金清洗。
案件侦办期间，科尔沁分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深度研判，侦查查清固定涉案人员犯罪组织架构情况、涉案资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况等全量证据。
分析 | 如果BTC占据黄金市场份额的20％，BTC将达到之前2万美元以上的高点:分析师Clem Chambers称，考虑到USDT溢价率的提高等因素，加密冬天已经结束，比特币价格正稳步上升。他表示，比特币有可能成为新的数字黄金。至少在美国，比特币已经开始“吞噬”黄金的利益。保守估计，如果比特币能够占据黄金市场份额的20％，BTC将达到之前的2万美元以上的高点。此外，他认为比特币可以轻易突破6000美元，今年年内也完全有可能达到10000美元。（forbes）[2019/4/17]
2022年9月，科尔沁分局一次调动警力230人，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中收网行动。于10月先后抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。
Tether市值5月缩水超100亿美元:金色财经报道，根据BeinCrypto提取的Tether市值快照数据显示，Tether市值在五月底市值约为725亿美元，相较于当月初831.6亿美元市值下跌12%，这意味着Tether在五月单月市值缩水超100亿美元。BeinCrypto分析认为，随着美元走强、以及加息导致市场对政府债券和票据的需求增加，许多散户和机构投资者在5月9日左右抛售数字资产，对USDT市值产生巨大影响。[2022/6/20 4:40:00]
图片来源：微信公众号“平安通辽”
利用泰达币交易，金额高达120亿元
经侦查发现，该团伙是一个通过利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团团伙。
据了解，该团伙分工明确，2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件飞机串联发展下线人员，将涉嫌网络、涉诈、涉等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链转换为虚拟数字货币泰达币，最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式金额高达120亿元。
据介绍，泰达币等虚拟数字货币不受地域限制，且匿名，难以控制其资金流向，这就为利用其进行提供了极大的便利。而其虚拟性又导致难以追踪，给办案带来了很大的难度。
此案相关负责人表示：“因匿名购买虚拟币之后再卖出，就等于设置了一个物理隔离，没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人，虚拟货币的查询调取也很复杂，给取证带来了很大的困难，我们通过对到案人员进行审讯、境外数字货币交易所调证、数字货币区块链追踪等多重手段，最终成功侦破该案”。
目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。
虚拟货币成高发领域，监管持续打违法犯罪
本案中，该团伙在全国多地有窝点，在完成“接单”后，任务会分配到各地的小组，小组长再各自招募底层人员，在线上或线下进行操作。在每完成一单业务的操作后，团伙头目、小组长、取款手、底层人员等各层级都会按不同比例获得抽成。
通过返佣、分润发展下线，然后通过银行账户进行资金清洗。例如将个人银行账户用于虚拟货币账户充值和提现、购买和销售相关交易充值码以及划转相关交易资金等活动，从而达到的目的。
由于虚拟货币由于存在匿名性、去中心化、追踪难、全球流通性、交易便捷性、交易模式的复杂性、交易之后的不可撤销性、持有方式的多样性、价值认定标准存在争议性等特点，从而备受犯罪分子青睐，具有较高的风险，易对社会稳定、金融安全和司法公正造成不良影响。
泰达币、比特币、以太币……各类虚拟货币游离监管，与电信、网络、贩卖等犯罪合流，成为违法犯罪人员隐匿、转移、跨境的资金通道。
与此同时，监管也在持续打击虚拟货币领域的违法犯罪。12月1日，《中华人民共和国反电信网络法》正式实施。该法明确提出，禁止帮助他人通过虚拟货币交易等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。
此外，根据我国现阶段的金融监管政策，虚拟货币并非法律保护的合法财产，也不具备可强制执行性。因此，投资虚拟货币风险大，甚至可能涉嫌、、等违法犯罪活动，群众应警惕虚拟货币的“暴富陷阱”。
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