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昨日，厦门发布一起“冒充虚拟货币平台客服”的案例，揭秘该新局的手段和5个明显特征。
市民黄先生平常会在火币网等平台进行虚拟货币投资，近日，他接到一个境外电话，对方自称是火币平台客服。对方不但套取了黄先生的交易账号密码，转走黄先生价值四万元人民币的虚拟货币，还以“账户异常，需要资金进行流水对冲”的理由，走黄先生两万元。
Wintermute Trading在过去2天内已向Binance存入200万枚ARB:金色财经报道，据Lookonchain监测，Wintermute Trading在过去2天内已向Binance存入200万枚ARB（约227万美元）。两次存入后，ARB的价格均下跌。[2023/6/28 22:05:36]
厦门分析，黄先生遭遇的局是冒充虚拟币平台客服的新局。今年9月，央行等多部门联合发布相关通知，对虚拟货币实施监管。各大虚拟货币交易平台从9月份陆续开始停止交易平台新用户注册，并对大陆用户的资产进行清退，清退截止时间为12月底。新局正是利用了这个信息，通过以下几个步骤行。
Paxos：在32天内处理超过79亿美元的BUSD赎回，将再提供至少一年支持:金色财经报道，据Paxos在其官方网站发文披露，在2023年2月13日宣布停止铸造新BUSD代币并终止与币安关系之后，该平台在过去32天内处理了超过79亿美元的BUSD赎回，占到流通中近50%的BUSD，没有给客户造成任何损失，也没有造成市场混乱，并且根据纽约州银行法托管所有客户资产以避免破产。Paxos表示，目前所有BUSD均由NYDFS Trust托管，并由美元现金和现金等价物保持 1:1 的完全支持，Paxos将为BUSD的流通至少提供一年时间支持，所有其他Paxos产品均不受BUSD赎回的影响。[2023/3/18 13:11:32]
首先，子使用境外电话，冒充虚拟货币交易所客服或安全部门人员，准确说出受害者的真实姓名、交易账号等，甚至具体到交易时间、金额，以此获取受害者信任。
BiKi平台DMCH 2天连续上涨，累计涨幅68.53%:据BiKi行情数据显示，截止今日11:20（GMT+8），平台内币种DMCH 2天连续上涨，累计涨幅68.53%，24h涨幅28.98%。DMCH现价1.1663USDT。行情波动较大，请注意风险控制。[2020/8/3]
其次，子以“将虚拟币平台资金转到指定软件以备资金查验”为由让受害者下载指定的软件，并在这个过程中开启其他软件的“屏幕共享”功能，以此获取受害者新下载指定软件的注册信息。
接着，在受害者将资金转移到指定软件之后，子利用之前获取的账号信息登录受害者的软件账号，最终将资金转走。
新局五特点，请认清
据厦门分析，此类术一般有以下5个特点:
冒充火币网、币安、贝通、欧易等虚拟币交易平台客服；
电话为不规则00境外号码、+852香港号码；
针对身份认证为地区的存量用户，主要以“交易平台将无法使用，需清退虚拟币”“升级海外账户”“洗黑钱”“非法持有黑币”为由要求受害人配合；
子引导受害人下载指定App进行视频通话、屏幕共享等操作；
子引导受害人开通贷款平台以做流水为由或取受害人短信验证码进行转账。
厦门作出以下提醒:
●“清退用户”，引导提币的是
●先给你打币，再要求提币到“安全地址”的是
●屏幕共享，引导消除账号风险并提币的是
●发“空投链接”，让您在非官方网站登录账号的是
●自称公检法，让您提币到“安全地址”的也是
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