来源：防大数据
近年来，虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注，一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备，投身“挖矿事业”。
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然而，一些人却假借售卖算力，以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被人投资、发展下线，打造网络，获取非法暴利。
2018年，家住苏州的大学毕业生秦超，因创业经营的实业公司不景气，将目光转向虚拟货币。同年6月，秦超在区块链论坛上认识了几个人，他们对虚拟币发展前景十分看好，于是他们一拍即合，秦超做公司法人，共同成立了一家公司。
数据：某巨鲸在市场大幅下跌前出售10265枚ETH:金色财经报道，据Spot On Chain监测，在以太坊联合创始人Jeffrey Wilcke将ETH转移到Kraken 40分钟后，某鲸鱼将10265枚ETH换成1,910万美元的DAI和USDC(约12小时前，市场大幅下跌前)，平均售价为1861美元。
此前报道，6月5日，以太坊联创Jeffrey Wilcke向Kraken转入2.2万枚以太坊。[2023/6/6 21:18:50]
公司成立后，经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”，特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”，该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。
AI算法货币平台ArrayFi正式上线:金色财经报道，5月27日在越南富国岛Vinpearl Convention Center 举办的“Bridge Web3 2023”大会上，AI算法货币平台ArrayFi CMO Jim宣布ArrayFi正式上线。
据悉，ArrayFi建立在BSC链上，采取双代币模型：支付货币USDR和治理代币ARA。ArrayFi开发了AI算法Array- Go来智能调控ARA和USDR的代币供应。此外，ArrayFi宣布已经和Shopdunk、TikTok、元宇宙电商项目Liza及其他区块链游戏建立合作，来扩充USDR的应用场景。[2023/5/27 9:46:15]
来自上海的杜子明是一种新型虚拟币P币的开发者，尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。
马斯克：Twitter计划创建一个比传统银行业更高效的金融系统:金色财经报道，Elon Musk表示，Twitter计划创建一个比传统银行业更高效的金融系统。(Watcher.Guru)[2023/5/17 15:07:25]
2019年初，杜子明带领他的项目组开始与该公司展开合作。自此，该公司基本停止了对外销售业务，一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务，由他们向公众二次转售算力“挖”P币，另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。
经过一段时间的业务接触后，秦超发现，算力经杜子明转售后，价格翻了5倍：为什么不直接对外出售算力呢？秦超开始思考更多的“业务”内容。
Blockchain Capital凌晨将1820万枚MATIC转至交易所:金色财经报道，据Spot On Chain监测，Blockchain Capital今日凌晨将1820万枚MATIC（约合1840万美元）转移至Coinbase和Gemini。
Blockchain Capital系从多个来源（Binance、Coinbase、Cumberland、Uniswap）以1.09美元的均价积累了这些代币，他们第一次收到MATIC是在2021年12月，最近一次是在8天前。
此前他们从来没有从这个钱包转移MATIC。如果现在出售它们，他们会蒙受损失。[2023/4/28 14:32:22]
经与其他股东商议，2019年7月，秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式：用户注册App账户后，需通过其他平台打款至秦超账户，获得P币的“挖矿”算力，同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。
即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人账户，最多3个月可回本；动态收益，分为推荐奖、管理奖、平级奖，分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据，从高到低分为3至6级不等的返利比例，以鼓励已加入成员不断发展新用户。
尽管公司曾有人提出，该推广方式有嫌疑，但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由，继续着“卖算力”业务。
就这样，通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式，该公司的业务规模越来越大，除了苏州，秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。
此时，由于技术问题，杜子明团队后台程序尚未写好，P币也没上线，而该公司其实从未实际“挖矿”，参与者们却满怀期待。
2020年3月，苏州接到群众举报，称该公司对外向不特定对象募集资金。经查发现，自2019年7月起，该公司就开始以出售“挖矿机”算力为名，依托其App，要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格，并按顺序组成层级，直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物、扰乱经济社会秩序。
经统计，该App内注册会员层级至少5层，参与人数远超50人，注册账户4500余个，现金层级19层，共吸收金额累计达人民币5500余万元，相关管理人员已经构成组织、领导活动罪。
今年9月15日，法院判决秦超等6人构成组织、领导活动罪，判处5年3个月至1年4个月有期徒刑，并处罚金若干，追缴全部违法所得。
鉴于本案涉案人数多、数额大，且系苏州工业园区首例货币网络案，苏州工业园区人民检察院一方面积极引导侦查，给予电子取证、数据分析建议，另一方面引入专业机构，组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定，据此查清公司经营情况，并认定犯罪层级、数额，厘清案件罪名。
近日，中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示，投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、、的局，不盲信高收益率的承诺，树立正确的货币和金融观念。
(原标题：这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力，编织了5500余万元虚拟货币局)
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