专业投资老师现场直播“喊单”
传授投资技巧
预判虚拟币短线走势
充值还可升级一对一VIP服务
不受法律保护的虚拟货币交易
你中招了吗？
近日，苏州通过缜密侦查，打掉一个以虚拟币投资为名实施网络的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部，涉案金额1000余万。
投资老手也会失手
一夜之间血本无归
明知虚拟货币交易不受法律保护，仍然听信“投资平台”的忽悠而盲目投资；明明已经损失惨重，却还沉迷在子编织的局里，幻想“一夜回本”，结果等来的却是血本无归......在所谓高利润的“嘘头”下，投资老手也纷纷中招，陷入虚假平台的投资陷阱。
孙宇晨：区块链可以消除国家之间的隔阂，相对SWIFT更加友好和高效:11月15日，波场TRON创始人孙宇晨受邀出席2021米尔肯研究院亚洲峰会（2021 Milken Institute Asia Summit）。会上，孙宇晨与新加坡金融管理局首席金融科技官Sopnendu Mohanty等就“加密行业新篇章”议题进行了深入探讨。
孙宇晨表示，区块链是一种全球化的技术，完全去中心化且值得信赖，人们不需要信任任何一方就可以查验从第一天开始的所有交易结果。此外，区块链可以消除国家之间的隔阂，相对SWIFT更加友好和高效。[2021/11/15 6:52:48]
鲍某从2017年起开始接触虚拟币投资，几年间不仅积累了丰富的炒币经验，手上持有虚拟币价值早已涨到了入手时的十几倍。
2020年5月初，鲍某接到一个自称虚拟币投资网站客服的电话，邀请他加入一个数字货币微信交流群。鲍某没多想就同意了。
Visa 借记卡平台 Swipe 收购 Fincofex，成立子部门 SwipeX:多资产数字钱包和 Visa 借记卡平台 Swipe 宣布收购获得英国电子货币机构许可的初创公司 Fincofex，并创立子部门 SwipeX Financial。SwipeX 将在明年初向客户开放服务，并为 B2C 和 B2B 产品提供广泛的附加服务，SwipeX 服务将由 SXP 提供支持和支付。
Fincofex 此前获得过 Swift 会员资格，可以处理 Swift 汇款，也是万事达卡在英国和欧洲经济区的主要成员，可以为企业发行借记卡。[2020/11/7 11:55:11]
这个群里每天都会发送链接，邀请群友观看专业投资老师的语音直播课，不仅传授投资技巧，还会现场直播“喊单”——为群友预判虚拟币短线走势。鲍某对照着国际大盘观望了几天，感觉老师的预测比较准，便在客服的指导下，下载了其推荐的投资平台，转入价值50余万元的虚拟币，成了能够享受一对一咨询服务的VIP客户。
动态 | SWIFT将与R3合作开发GPI（全球支付创新）:据coinspeaker报道，SWIFT在官方网站发布文章《付款：展望未来》。SWIFT首席执行官Gottfried Leibbrant和CMO Luc Meurant在文件中证实，SWIFT将与R3合作开发GPI（全球支付创新），确认将区块链技术作为其核心技术，并期望在银行生态系统中建立更加开放的金融服务和应用模型。[2019/6/24]
考虑到投入虚拟币的价值高，鲍某还试着操作提币，发现能正常提币和充值，于是就跟着一个带单老师助理开始投资。
经过一段时间投资盈利、追加资金等操作，鲍某账户里的金额越来越多，这时对方向他推荐小币种投资，称小币种杠杆高，获利是普通虚拟币的几倍。鲍某欣然同意，然而购入后，鲍某的所有交易却在一夜之间莫名被平仓，账户里的钱只剩一个零头。莫名其妙的鲍某联系带单老师和客服，对方声称平台后台遭遇黑客攻击，让他等消息，这一等就是半年多。
动态 | 瑞士Swissquote集团本月将推出加密托管服务:据Coindesk消息，瑞士网上银行服务商Swissquote集团将于本月晚些时候推出加密托管服务。该公司公司周五宣布，从3月21日开始，散户和机构客户将能够从外部钱包转移加密货币，以存储在Swissquote账户中。[2019/3/8]
2021年春节后，鲍某再也联系不上对方。直到这时，这个投资老手还是想不通，自己怎么就会亏光了所有的钱。左思右想后，赶忙前往苏州市局相城分局黄埭派出所报警求助。
套路环环相扣
办案民警抽丝剥茧
2021年3月1日，接到报警后迅速成立专案组开展调查。不同于以往虚拟货币投资只是以虚拟货币为幌子，鲍某遭遇的全过程都是使用虚拟货币结算。虚拟货币是如何交易的？又是如何结算的？一个个问题摆在了民警面前。
声音 | Ripple首席执行官Brad Garlinghouse：我们不与SWIFT合作:Ripple的首席执行官Brad Garlinghouse在接受彭博电视(Bloomberg TV)采访时谈到了该公司技术的实用性，他告诉记者，“任何数字资产的长期价值都将取决于它所解决的问题。”并且Garlinghouse称，Ripple无意与SWIFT合作，事实上，我们每天都在做的就是想办法替代SWIFT。[2018/11/14]
通过进一步调查，初步查明这个平台背后是一个以虚拟币合约交易平台为媒介实施的犯罪团伙，包装着正规公司的外壳，隐藏在位于四川成都的一个高档写字楼里。该团伙日常以公司化模式运营，分为老板、总监、经理、业务员等层级。
老板吕某，深谙各类营销手段和销售套路，主要负责平台操作、公司的包装和话术的编排。老板杨某负责管理，总监吴某、王某，经理易某、周某、何某等人负责指导业务员伪装成平台客服或带单老师助理通过打电话、添加微信等方式与联系被害人，拉人进入平台。等受害人进入平台后，老板、总监、经理就伪装带单老师，指导受害人进行“投资”。
调查发现，这个平台其实并未与虚拟币大盘发生交易，也就是说虚拟币一直都在后台账户里。受害人看似通过平台在交易，看到的都是平台显示的数据而已。如果亏损了，钱就名正言顺进入子口袋；如果盈利了，想要提现就十分困难，因为这是从团伙的口袋里掏钱，他们会以各种理由拖延提现时间或者提高提现门槛，不会轻易让受害人拿到钱。
一开始，鲍某能够成功提现，是因为团伙为了取他的信任、以便放长线钓大鱼，而鲍某的提现金额没有超过本金，也不会影响到团伙的利益。后来鲍某账户内的资金增多，团伙感觉他随时有可能抽出资金退出平台，就诱其进行非大盘的其他投资。这时的交易就被团伙通过后台操控，不管鲍某如何操作，最终结果都是全部亏损。发现像鲍某这样的受害人还有30多人，来自广西、浙江、陕西、甘肃、江苏等地。
3月18日，赶赴成都，一举捣毁了这个位于高档写字楼里的窝点，抓获吕某、杨某、吴某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具电脑78台，手机100余部。
虚拟币投资不合法
一夜暴富只是幻想
《中华人民共和国中国人民银行法》明确指出“中华人民共和国的法定货币是人民币”、“任何单位和个人不得印刷、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通”。2018年中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，指出“代币发行融资中使用的代币或虚拟货币不由货币当局发行，不具有法偿性与强制性等货币属性，不具有与货币等同的法律地位，不能也不应作为货币在市场上流通使用。”
近几年，国际虚拟货币价格上涨，吸引了很多想要一夜暴富的投资人，即使对虚拟货币投资一窍不通，也想尽办法要买一点试试。但在中国，虚拟货币交易不受法律保护、不能交易，更不可能存在正规的交易平台。
犯罪嫌疑人吕某、杨某等人正是利用这一点，使用这个虚拟币交易平台软件精心设计“投资游戏”，取受害人的钱财。目前，吕某、杨某等30名嫌疑人因涉嫌罪已被依法刑事拘留。案件还在进一步审查中。
提醒
天上不会掉馅饼，没有“稳赚不赔”的投资理财，掌握内幕消息、老师带盘操作都是人，不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资平台。一旦发现被，及时止损，切勿趋利避害继续注资留有幻想，这时要做的就是保存好证据、立即报警。
来源：苏州网警
责任编辑：柠杉
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