4月15日，“盐城建湖微警务”微信公号通报，近期建湖成功破获全国首例利用区块链合约技术开设的案件，抓获犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。
据悉，该涉案平台曾积累大批参人员，日均投注金额折合人民币1000余万元，最高峰时日活跃参人员达1万余人。此外，深圳和厦门有两家数字货币交易所提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成累计折合人民币540余万元。
高智商犯罪，区块链合约技术用于开网络
Cumulus Data核动力数据中心建成，可为比特币挖矿提供50兆瓦能源:金色财经报道，美国首个核动力数据中心Cumulus Data建成，该园区占地1200英亩，将用于提供比特币挖矿和云计算服务。目前，该项目仍处于第一阶段，预计可为加密采矿提供50兆瓦的能源。园区最终总装机容量可达475兆瓦。
2021年，园区运营方宣布与矿企TeraWulf成立合资企业，将在园区内进行Nautilus Cryptomine（鹦鹉螺号加密采矿）项目。
Cumulus Data数据中心电力来自Susquehanna核电站，该电站拥有两个发电机组，每个机组净发电能力为1257兆瓦。1号机组于1983年投入商业运行，2号机组于1985年投入商业运行。[2023/1/24 11:27:33]
柚子币是由某国外组织发行的一种数字货币，它允许人们在其公共区块链上构建去中心化的应用程序，英文简称DAPP。
比特币全网未确认交易数量为5458笔:1月25日消息，BTC.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数量为5458笔，全网算力为187.91 EH/s，24小时交易速率为2.81交易/秒，目前全网难度为26.64 T，预测下次难度上调1.54%至27.05 T，距离调整还剩10天17小时。[2022/1/25 9:10:54]
2020年10月，建湖接到盐城市局网安支队移交线索称，在柚子币的公链上有一个款叫“Biggame”的应用风靡币圈，其交易量长期高居柚子币公链日交易额榜首。该款DAPP无须下载，用户可以在公链上或者通过各类柚子币钱包访问登入，并直接使用柚子币进行下注。玩法包括：上庄牛牛、红黑大战、终极德州、掷骰子和水果机5款游戏。
一名民警表示，DAPP的显著特征是代码开源，所有用户都能看到。它摆脱了传统中心化应用不透明的机制，用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平，“开发者没办法‘出老千’”。
比特币全网未确认交易19,589笔:金色财经报道，据btc.com数据显示，目前比特币全网未确认交易数为19,589笔，24小时交易速率为2.86 txs/s。目前全网难度为16.79 T，预测下次难度上调5.02%%至17.63 T，距离调整还剩0 天 1 小时。[2020/11/17 20:59:54]
正因为通过区块链技术可以改变传统局不透明、暗箱操作等问题，最大程度实现局的公平性和透明性。网络“Biggame”自2018年8月上线以来，迅速积累了大批参人员，日均投注金额折合人民币达1000余万元，最高峰时日活跃参人员达1万余人。
为了逃避打击，该网络对外宣称为境外合法应用，不向提供服务。但民警对每日盈利榜上的玩家账号进行分析发现，近一半客为国内人员。
在经过一番初查后，2020年11月13日，建湖决定立案侦查。民警通过对多达2700余万条的交易数据进行分析，梳理出了该各款游戏用于下注、开奖、派奖的26个合约地址，并从中发现大量盈利资金流向四个可疑账户。民警从这四个收款账户迅速找到突破口，该团伙主犯谢某、刘某、胡某等人相继浮出水面。
声音 | Bit2C CFO：技术和比特币终将获胜:据Finance Magnates报道，近日在特拉维夫年度加密货币会议上，以色列加密货币交易所Bit2C首席财务官及合规官Ron Tsarfaty表示，监管和银行体系仍然落后，并给加密发展带来了一些困难，但最终，技术和比特币将获胜。以色列最高法院昨日对Leumi银行的裁决证明，进展无法被停止。据昨日消息，以色列最高法院再次裁定Leumi银行应对加密货币交易所提供服务。[2019/6/5]
130万余个虚拟币被查，厦深两数字货币交易所涉案
通过侦查工作，摸清了该团伙的藏匿窝点。2020年12月，兵分五路，经过一个多月的时间，在广州、上海、安徽滁州等地相继抓获主犯刘某的14名嫌疑人。刘某等人归案后，对开设虚拟的犯罪事实供认不讳，交代了作案过程，退出现有赃款EOS、BTC等虚拟币130万余个。建湖还根据嫌疑人供述，查封了胡某名下涉案房产2套、汽车1辆及刘某名下涉案房产1套。
声音 | 前高盛高管：比特币价格波动不一定由BTC期货造成:7月15日消息，知名投行高盛集团(Goldman Sachs)前投资管理部门副总裁克里斯托弗马塔(Christopher Matta)接受采访时表示，加密货币是一项长期投资，因此中间出现短期波动是很正常的，他建议人们应该将投资眼光放在二到五年。当被问到比特币期货合约产品的引入是否影响到比特币价格波动性时，克里斯托弗马塔表示，现在比特币价格波动性仍然处于高位，因此很难断定这种情况是比特币期货引发的。他明确说道：“我认为比特币价格高波动和比特币期货合约产品之间不一定存在因果关系。”[2018/7/15]
据介绍，2018年6月至2020年12月期间，犯罪嫌疑人胡某因其所经营的广州共识网络科技公司急需周转资金，伙同刘某、谢某二人，组织余某、李某等11名技术人员，在其公司集中办公，通过区块链合约技术开设网络，以虚拟币作为下注媒介，为他人提供非法平台，从中抽头盈利，交易额达4.2亿余个虚拟币，价值人民币80亿余元；违法犯罪所得达309.5万个虚拟币，价值人民币6000万余元。
案件突破后，建湖还深挖其背后利益链条。通过对后台数据分析，民警发现深圳和厦门有两家数字货币交易所在为他们提供推广引流和资金结算服务，并从中抽成，累计折合人民币540余万元。
今年1月15日，建湖在部“净网2021”专项行动中再次对该涉嫌为提供条件的两个犯罪团伙进行了集中收网，抓获犯罪嫌疑人11人。经审查，查明该平台参人员达7.3万余人，涉案资金达80亿元，违法所得6000余万元，涉及境内外17个国家和地区。
据介绍，该案的成功侦办在全国开创先河。往年民警打击的跨境网络多是利用非法第四方支付平台来进行充值提现，并通过地下钱庄转移赃款。随着我国对跨境网络以及地下钱庄打击的逐渐深入，越来越多平台利用数字货币难追踪的特性，纷纷开始支持数字货币充值以躲避监管和打击。表示，国内对于利用区块链合约技术开设，以及数字货币交易平台帮助推广结算的两类违法犯罪行为打击尚属空白。
：警惕“高大上”的区块链
近年来，关于“区块链”的案件屡见网端。
部网安局一周前也曾通报，2021年1月，四川省宜宾市高县局破获一起发行虚假数字货币实施的团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，扣押涉案电脑3台、手机11部，冻结涉案资金1000余万元。
因为此类打的都是“区块链”的旗号，所以包装十分高大上。比如宜宾案中，犯罪团伙在酒店等地发广告，打出了“扶贫济困”“一带一路”的概念，通过虚假宣传哄投资者相信，这个项目是有国家政策背书的，诱导不明就里的投资者一头栽进陷阱。犯罪团伙甚至在成都市某区租用了整整一层来做办公室，可谓是大手笔了！
大搞门面看似无上限，该犯罪团伙的运营手法却是毫无下限。他们通过线上APP交易+线下代理两种模式推广，其所发行的“虚假数字货币”的交易价格和涨跌起伏，完全由组织者自己设定修改，根本没有落地的项目支撑。
在浙江温州，也曾在去年6月摧毁特大涉区块链“智能合约”技术犯罪团伙。
2019年以来，涉案团伙假冒火币网名义，组建社交聊天群“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。HT，即火币官方发行的token。具体操作步骤是，让群友把自己的ETH转到群主指定的账户，对方会返还1：60数量的HT，兑换后的增值部分就是利润，每次操作利润在8%左右。但实际上，群友将真的ETH转到群主提供的账户后，对方返还的全是假HT。
该案中，捣毁两处作案窝点，现场扣押作案手机、电脑几十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，抓获犯罪嫌疑人10名，扣押查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，涉案金额高达亿余元。
提醒，为有效净化网络空间，加强社会治安环境治理，机关对于网络行为将依法持续予以坚决打击。提醒广大群众要积极参与配合，发现可疑线索及时举报，而不是心存侥幸、深陷其中，输光资后再去“维权”。如今“区块链”概念当红，不法分子趁机的案例较多，投资者要擦亮眼睛，暴富只是一场梦，不如还是好好上班。
来源：盐城建湖微警务、部网安局、澎湃新闻等
本文来源：证券时报
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