-全民参与携手反诈-
3月12日，比特币再次突破58000美元。因为暴涨暴跌，比特币上微博热搜几乎成了家常便饭，与其相关的产业如比特币挖矿也因耗电被频频提及。围绕比特币的与非法操作也不时出现。近日，河南李某等人租用仓库置放比特币矿机，偷电挖矿180天后被告发，经查实，其窃电数额超过10万元，被判处有期徒刑三年。
而3月9日，河南省鹿邑县人民检察院二审判决了一起关于利用比特币“跑分”的案件引发广泛关注。二审判决书显示，7名犯罪嫌疑人使用手机通过“库币”等虚拟货币交易平台和其他“比特币”软件，以购买、出售虚拟币的方式进行“跑分”，涉案金额超过900万，但是作为“跑分”收取佣金的7名犯罪嫌疑人中收入最多的只收到8500元，最少的只有500元。河南省鹿邑县人民检察院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处7名犯罪嫌疑人最高有期徒刑四年，最高并处罚金人民币1万元。
创作者平台Patreon在Payoneer系统出现问题后暂停支付:金色财经报道，将内容创作者与其支持者联系起来的订阅平台Patreon表示，它已发现其Payoneer支付系统存在问题，并已暂时禁止向创作者支付。该问题于 8月2日首次被发现，加密开发人员监控主要平台上的支付故障，该公司表示将在太平洋时间周四上午10点（北京时间时间凌晨1点）之前提供更新。[2023/8/4 16:17:17]
这个“跑分”案件中，中国邮政集团佳木斯市分公司甚至也被。“跑分”就是通过为别人进行代收款，随后再转款到指定账户中，从中赚取佣金，以达到分散收款、逃避机关打击的目的，而近几年通过比特币等虚拟货币屡见不鲜。
6月2日比特币Ordinals交易市场单日交易量创历史新高:金色财经报道，数据显示，6月2日比特币Ordinals交易市场单日交易量创历史新高，其中交易量最大的市场为magic eden，其次是unisat。[2023/6/4 11:56:37]
严打、严惩参与“跑分”人员
判决书显示，2020年6月至7月一个月期间，河南温某与90后郭某、常某等人使用手机通过“库币”等虚拟货币平台交易所以及“比特币”软件，多次使用自己和多个他人身份开设的第三方支付平台账户为支付结算工具，购买、出售虚拟币进行“跑分”。共计入账9314436.03元，共计出账9314159.13元。
根据温某供述，在某聊天软件认识的网友向自己介绍，可以帮忙把之类的钱转到虚拟货币交易平台进行“跑分”，买卖比特币，对方可以以万分之六十给我利润。他用了自己的两个第三方支付平台账户“跑分”，一个跑了270万左右流水，一个跑了90多万流水。还用过另外十五六个人的第三方支付平台账户跑分，每个人的账户只能购买3笔，共有150万左右流水，共获利8500元。
BTC跌破20000美元:BTC跌破20000美元，现报19995.4美元，日内涨幅达到2.02%，行情波动较大，请做好风险控制。[2022/6/21 4:41:34]
温某后来陆续将该业务介绍给了朱某、郭某和常某，共同参与了“跑分”，郭某和常某每人每天200元工资。郭某在供述时表示，参与“跑分”是其父亲朱某让她做的，她知道“跑分”可能是违法的，这个工作有可能进派出所，她同事常某经她介绍一起参与了“跑分”。
所有参与人，几乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱着侥幸心理，为了挣几百块钱还是参与了。仅一个月的时间，就被机关查处，可以看出我国严打犯罪行为。
日本最大比特币闪电网络社区获房地产公司Open House赞助以进行联合研究:6月18日消息，位于日本东京圈的顶级房地产公司Open House Group Company Limited正在赞助日本最大的闪电网络社区“Diamond Hands”进行联合研究项目。Open House将赞助Diamond Hands的支持和拓展工作，以进一步推广闪电网络在该地区的应用。该社区将参与Open House的内部项目和社区发展的研发工作，这涉及到个人用户和企业对闪电网络的采用。此外，Open House试图通过探索面向企业的全节点业务运营来加强其对该生态系统的理解。这项研究将包括在个人设备上安全存储数据，在房地产的完整节点上的云数据库，利用第二层比特币技术进行房地产交易，以及如何在闪电网络上进行支付。（Bitcoin Magazine）[2022/6/18 4:37:24]
在“跑分”过程中，郭某共获利1000元，常某共获利1200元，其他参与人分别获利500元、450元。尽管从获利金额看并不大，按照金额计算，郭某、常某等人也就参与了5-6天。但是其掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物重大损失无法挽回，情节严重，其行为均已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
Web3社交协议Lens Protocol获FTX Ventures投资，具体金额暂未披露:11月4日消息，加密行业巨头FTX旗下风险投资部门FTX Ventures已对Web3社交协议Lens Protocol进行了投资，但拒绝透露具体投资金额。Aave Protocol和Lens Protocol背后开发团队发言人证实了Lens Protocol正在募集资金，但没有确认本轮融资的规模以及融资交易的结束时间。
据悉，Lens Protocol是一个可组合的去中心化社交图谱，具有一般的社交媒体功能，例如个人资料编辑、评论、转发帖子等，允许用户创建NFT拥有和控制自己所创作的所有内容。（《财富》杂志）[2022/11/4 12:16:20]
最终，温某、郭某、常某等人，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一万元、有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元、判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元；其他犯罪人员有期徒刑二年，并处罚金人民币三千元。
虚拟货币成为犯罪新“温床”
通过虚拟货币案件屡见不鲜，几乎成为犯罪新的“温床”。3月9日，福建还抓获一起30万元非法所得以“虚拟货币”将钱“洗白”。2月，杭州市机关侦破一个利用“跑分平台”和虚拟货币为跨境、电信网络等黑灰产提供资金支付渠道和结算服务的犯罪团伙，每月“”金额达到百亿。
近年来，通过比特币进行的行为有上涨的趋势，2020年相较于2019年，行业内已知的重大数字货币事件从几十起上涨到100余起。
区块链大数据公司OKLink商务负责人姜孜龙向华夏时报金融研究院研究员分析，数字资产的认知程度逐渐上涨，伴随着这一趋势，犯罪分子也逐步开始使用区块链进行非法的资产转移行为，例如在PlusToken案件中，通过OKLink链上天眼可以查到，整个链上资产转移包含多个数字地址，多笔交易经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入各种免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个密集、复杂的网。再加上，这些链上地址都是匿名的，增添了锁定、追回跑路的资产的技术难度。
姜孜龙表示，混币系统逐渐丰富，使得犯罪分子可以利用混币系统自行进行混币，增加了追踪及找回资产的难度。2020年2月6日，美国克利佛兰逮捕了LarryDeanHarmon，他被指控协助比特币暗网交易市场AlphaBay3.11亿美元。在起诉书中，美国司法部认为LarryDeanHarmon运营的中心化托管混币器Helix运营的是汇款和业务。
另外，去中心化生态逐步丰富，去中心化生态协议由于是去中心化的，一旦代码出现漏洞，很容易被黑客进行攻击，随后资产非法通过链上进行转移。北京时间11月15日凌晨，去中心化金融协议ValueDeFi遭遇闪电贷攻击，攻击者通过复杂的方式从Value协议的金库中转移走了大约700万美元，随后归还了200万美元。根据OKLinkDeFi数据板块显示，从攻击发生时至发生后，总锁仓量下降近50%，随后总锁仓量再也没有上涨，姜孜龙进一步解释道。
虚拟货币不是法外之地，上市判决书提及的交易平台“库币”向华夏时报金融研究院研究员表示，用户如果要在我们平台使用P2P法币交易服务，都是需要KYC的。所以如果有关部门联系我们，我们都会配合调查，提供相关用户信息。
姜孜龙介绍，OKLink的“链上天眼”功能，用户可以获取到地址和交易的来龙去脉和资金流转情况。同时，依托于OKLink浏览器丰富的地址标签数据，“链上天眼”功能对流入交易所的资金进行重点提示，方便用户进行追踪。
通过“链上天眼”的交易图谱的地址追踪功能，可以获取到资金在链上的流动情况。这一功能在追踪被盗数字资产，交易溯源以及反AML中，都有丰富的应用场景。另外，对于交易地址分析，交易图谱功能可以追踪到某笔交易的资金，而地址分析功能则可以提供某个地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表；链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种，前者可以监控某些地址的动态，而后者则可以用来监控某笔交易中涉及到的资金。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。