现如今,分子手段繁多,一些团伙将目光盯在了虚拟币上。近期,苏州高新区成功打掉了一个以投资虚拟货币为由,实施网络的犯罪团伙,抓获嫌疑人20名,涉案金额上千万元。
“5分”可涨到“200块”?
苏州的张阿姨退休不久,热衷投资理财。网友小陈得知后,宣称现在入手某种虚拟币只要5分钱一枚,将来会涨到200块一枚,同时把她拉到了一个投资理财社交群。
在群里,不断有人上报自己购买的数量,加上小陈不断鼓吹,张阿姨便把5000元钱转给了小陈提供的购买账户。
钱到账后,张阿姨在小陈提供的该虚拟币官网上查看到自己的购买情况。数据显示,不久后她能获得超过30%的收益。
苏州市局高新区分局枫桥派出所中队长曹清卿:
“她登进去网站,她投资的这个名目在后面能显现出来。虚拟货币的回报在后面也能显现出来,但就是无法提现。”
眼看投资的虚拟币确实涨了不少,但就是无法提现,张阿姨觉得不对劲,就来到枫桥派出所报警。
摧毁网络团伙
经过统一梳理,发现涉案总金额超过千万,疑似的受害人遍布全国。通过分析研判,一个以罗某为主犯的虚拟币投资团伙浮出水面。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛:
“张阿姨作为基础投资者,她的上一级是核心代理。核心代理是专门来发展像张阿姨这种投资者的,核心代理的上一级就是犯罪嫌疑人罗某。罗某对核心代理发号施令,发布投资的项目。由核心代理发展好友,来推广投资项目,进而实施。”
掌握大量证据后,苏州高新区分赴广西、山东、河南等地,一举抓获罗某、刘某、张某等20名涉案嫌疑人,现场查扣银行卡100多张、现金200多万。
苏州市局高新区分局网安大队民警赵涛:
“罗某的总金额在一千万左右,但实际拿到手的是四百余万。其他的六百余万,他分别分成给了办银行卡的犯罪嫌疑人、办手机卡的犯罪嫌疑人,包括去ATM机取款的犯罪嫌疑人。”
目前,罗某等12人因涉嫌罪被依法移送检察机关审查起诉,8名嫌疑人因涉嫌依法采取刑事强制措施。
小苏提醒
投资须谨慎,购买理财产品一定要通过正规的机构和渠道,不要盲目加入未经核实的各种投资理财推荐群、交流群等,更不要轻信所谓的“专家大师”“内幕消息”,一旦发现可疑情况,一定要及时报警求助。
来源:江苏网警
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