据Cointelegraph消息，10月27日，来自美国司法部、证券交易委员会和商品期货交易委员会的执法官员于迈阿密举行的美国律师协会白领犯罪年度研究所的小组讨论中谈到了他们机构将采取的方向。根据Law360对该活动的报道，除了企业参与者，立法者们还在密切关注个人。
美国政府1.5万亿美元的债务利息相当于比特币市值的3倍:金色财经报道，美国明年将支付超过1万亿美元的债务利息，按照目前的价格，相当于三个或更多的比特币市值。（cointelegraph）[2023/1/29 11:34:21]
司法部刑事司首席副助理检察长NicholasMcQuaid表示，起诉白领案件中的个人是首要任务。他补充说，该部门正在扩大其在与加密货币有关的此类案件中使用基于数据的调查。司法部正在联邦调查局内部组建一个专门小组，与联邦调查局的欺诈部门合作，协助调查和起诉。SEC执法主任GurbirGrewal评论说，该机构加强了对未注册和欺诈性的首次代币发行、未注册的加密货币交易所以及加密货币贷款和奖励项目的审查。而CFTC的代理执法主任VincentMcGonagle表示，他也关注数字资产和去中心化金融领域。他确实注意到，加密资产领域可能不是非法活动的唯一组成部分，因为可能还有其他因素参与，如外汇。
美国政府悬赏500万美元以逮捕委内瑞拉加密货币负责人:金色财经报道，美国移民和海关执法局（ICE）和美国国土安全部已将委内瑞拉加密货币负责人Joselit Ramírez列入其逃犯名单。美国政府将悬赏500万美元，以奖励那些提供逮捕Joselit Ramírez信息的人。ICE指控Ramírez违反了法和美国的制裁。[2020/6/2]
动态 | 美国政府将突破国界限制 开展数字货币行业管制:据bitcoin报道，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）主任kenneth a . Blanco在芝加哥法律技术大会上表示，美国政府将突破管辖范围限制，开展对数字货币行业的管制。他解释道，所有与“转账”有关的服务都必须符合AML/KYC反标准，该规定包含了法币和数字货币交易，以及币币交易。开展相关业务的公司必须在FinCEN进行注册，并维护“反”计划，同时建立记录和报告措施。他强调，“重要的是要明白，上述要求适用于在美国开展数字货币交易的任何公司，无论该公司实体是否在美国境内。”[2018/8/13]
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