随着新基建范围的确认，区块链技术将迎来快速发展已经成为了不争的事实，“区块链”也成为了2020年的新兴主流词。
提起区块链，主流大众对区块链的印象更多还是停留在以比特币、以太坊为代表的加密货币。而对于用户来说，资金安全是涉及到资产问题时最为关心的一个问题。
安全事故频发，资产保障堪忧
据外媒Cointelegraph消息，数字资产情报公司CipherTrace不久前发布报告称，仅2020年前五个月，犯罪分子在新冠疫情蔓延之际利用等各种手段吸纳了近14亿美元的不良资金。
澳大利亚参议院委员会拒绝《数字资产（市场监管）法案2023》:金色财经报道，澳大利亚参议院经济立法委员会否决了反对党参议员Andrew Bragg提出的《数字资产（市场监管）法案2023》，转而建议政府继续就制定适合澳大利亚目的的数字资产法规与业界进行磋商。委员会的报告与党派立场一致。委员会表示，该法案缺乏细节和确定性，与政府的做法相悖。该委员会表示，该法案与国际制度不一致，并引起了对监管套利和行业不利结果的真正担忧。
代表新南威尔士州的Bragg批评了这一否决决定，称工党政府将加密货币监管放在了慢车道上。[2023/9/4 13:17:15]
5个月，14亿美金，这些让人过目不忘的数字背后，透露的是加密货币市场资产保护手段的欠缺。仅6月的第一周时间里，就有“披萨狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等数家交易平台被质疑“跑路”。尽管各家平台纷纷澄清，称只是因黑客攻击等因素暂停了提现，但仅靠一纸澄清，消费者的疑虑很难打消。
数据：FTX债权估值最高只有面额的28%:5月4日消息，据债权交易平台Claims Market数据，目前FTX债权估值（债权面额的百分比）如下：1）金额超过500万美元，25%～28%；2）金额在100万美元～500万美元，20%～25%；3）100万美元以下，18%～21%。
Claims Market是不良资产投资公司Cherokee Acquisition旗下子公司，致力于简化债权交易市场的平台。[2023/5/4 14:40:42]
除了盗币、交易所被攻击，加密货币被污名化还和这一不法行为有关。臭名昭著的丝绸之路网站就是典型的例子。
加密货币的匿名性造成了资产追踪的难度更高。人们可以通过区块链浏览器看到不同地址之间的交易记录，却无从得知虚拟地址背后的主体，一定程度上保护了个人的隐私安全。但这些特点却被不法分子利用。
区块链初创公司Taylor & Hart完成350万英镑融资:4月13日消息，使用区块链技术的珠宝公司 Taylor & Hart 完成 350 万英镑（约 437 万美元）融资，资金将用于开发其技术及提升品牌知名度。Taylor & Hart 使用区块链技术让客户追踪钻石旅程的每一步，其使用透明、数字优先、协作的设计流程，让客户能定制订婚戒指。[2023/4/13 14:02:14]
当然，加密货币不仅具有匿名性，还兼具了公开性。加密货币的公开性是指所有交易都会被记录在区块链上，借助区块链浏览器这一类工具，交易信息可以被任何人查询。所以在交易所出现暂停充提币、被攻击等消息时，除了官方的一纸说明，我们还可以通过观察交易所地址的余额变化来佐证自己的猜想。
而对于盗币追踪、反等问题，我们就需要用到区块链的溯源技术。
Telegram的Wallet Bot背后开发人员推出P2P加密货币交易所:金色财经报道，Telegram的Wallet Bot背后开发人员推出P2P加密货币交易所，它允许Telegram 用户使用银行卡购买加密货币、兑换并转移到其他钱包。Wallet Bot于 4 月推出，允许 Telegram 用户购买 toncoin (TON) 并在聊天消息中发送。最新的更新将允许用户通过 Telegram 应用程序在用户之间销售加密货币，交易所服务充当每笔交易的担保人。在买卖双方发生任何分歧的情况下，服务将进行争议解决程序。该服务被宣传为提供“匿名 P2P 交易”，但是，用户必须与机器人共享他们的手机号码才能存入、交换或购买加密货币。
根据@Wallet机器人开发商的一份声明，希望出售加密货币的用户将支付 0.9% 的佣金，而买家则无需支付任何费用。[2022/10/5 18:39:41]
比特币溯源技术与区块链浏览器的应用
北京发布国内首个数字人产业专项支持政策:8月14日消息，据北京市经济和信息化局网站，2022年全球数字经济大会期间，北京市经济和信息化局发布《北京市促进数字人产业创新发展行动计划（2022-2025年）》。
据介绍，自2021年下半年以来，互联网3.0产业热度持续提升，成为全球产业界和投资界创新热点，覆盖数字人、数字空间、数字物品、数字资产等领域。数字人是数字形态的拟人应用，贯穿了互联网3.0核心技术体系，商业落地路径较清晰，是较快落地的互联网3.0细分领域之一。
据了解，《行动计划》是国内出台的首个数字人产业专项支持政策，提出到2025年，北京数字人产业规模突破500亿元，培育1-2家营收超50亿元的头部数字人企业、10家营收超10亿元的重点数字人企业；建成10家校企共建实验室和企业技术创新中心；打造5家以上共性技术平台；培育20个数字人应用标杆项目；建成2家以上特色数字人园区和基地等目标。（IT之家）[2022/8/14 12:24:29]
介绍区块链溯源技术之前，我们先来复习一遍区块链浏览器的概念。
区块链浏览器可以说是区块链行业的基建设施中的基础。每个区块链网络的主网诞生后，第一件事便是搭建浏览器，以便让外界一目了然地获取链上交易、地址等信息。作为区块链链上信息的可视化工具，区块链浏览器扮演的不仅是查询链上信息、提供投资决策参考信息的角色，在反这类案件中，还可以作为重要工具提供追踪线索。
震惊全球的丝绸之路案件的破获，也正是因为区块链浏览器提供了关键证据。在FBI参与丝绸之路调查过程的前联邦检察官KathrynHaun曾发表言论称，犯罪分子是利用了比特币进行交易，而FBI也正是利用了比特币的底层技术---区块链技术完成了刑事调查。
在接受外媒采访时，Haun表示，政府人员，国税局、FBI、国土安全调查局等相关人员在调查中，借助了区块链浏览器，利用链上数据溯源找到了有力证据。
区块链浏览器可以说是实现溯源技术不可缺少的重要工具。对于单笔交易，区块链浏览器可以实现及时的溯源。进入到比特币浏览器页面，输入交易时产生的唯一交易ID即可观察到资金的流向。
图片来源：oklink.com
但现实情况往往是需要对多笔交易进行追溯，涉及到的交易多达成千上万笔。以区块链技术的第一个应用比特币为例，假设我们要追溯某个黑户的资金动向，只要获取到该用户的比特币账户地址，然后根据最近的关联交易回溯，向前回溯到所有Coinbase记录或者向后溯源该地址所有被花费掉的UTXO的去向，再根据地址标签即可完成大致的溯源工作。
区块链FBI再升级，OKLink区块链浏览器添加地址标签
地址标签，简单来说，就是给发送/接收加密货币的虚拟地址添加标签，以便更快速地识别不同的虚拟地址背后的主体身份，追踪各个地址间的资金动向。
市面上的区块链浏览器鲜有收录地址标签的。6月10日，全球首家区块链大数据上市公司欧科云链打造的OKLink区块链浏览器宣布添加3千万全球范围内的主流交易所地址标签。用户在打开欧科云链OKLink区块链浏览器后，可以在交易详情、地址详情等页面查看到已经收录的地址标签。
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据了解，通过对比特币282GB全量数据以及海量的交易数据进行去重分析，OKLink分析出上千万条有余额的地址。再对已有的主流交易所地址进行分析标记，筛选出了此次上线的3千万条地址标签。欧科云链OKLink产品副总裁张超表示，“此次上线的主流交易所地址标签只是第一步，接下来OKLink还将交叉对比交易关系，分析标记出更多交易所、矿池等地址标签。OKLink希望基于地址标签打造自动追踪的智能分析工具，将来用户可以利用这些地址标签查询风险交易，标记异常地址。”
数据是区块链网络的根。欧科集团创始人徐明星也多次在公开演讲中强调，区块链技术的本质，从实践上来说就是一个分布式的、不可逆的数据库。
“从公开、透明、不可篡改的数据中，才可以发现并挖掘数据背后更多的价值，例如地址画像、量化交易等，都可以从已有区块的数据中发现相关性。”张超透露，OKLink完成对各个资产的全周期数据统计和挖掘后，已经开始针对地址的交易特性建立更丰富的标签。“有了这些基础，我们打造的系统便可以逐步实现智能化分析、地址画像，而这些结果有强场景需求，比如反。”
看得出来，欧科云链在通过OKLink的业务线拥抱中国的区块链政策利好，为未来的新一代互联网做基建工程的同时，也很重视用户资产安全的保护。加密货币市场本就被大众视为“法外”之地，在安全上存在许多隐患。安全无小事，虽然无法完全防范不法分子的行为，但有了地址标签，盗币追溯会更加轻松，机构对非法交易、反的调查也能如虎添翼。
疫情的推动下，区块链技术的价值得到了更充分的体现，而频繁爆发的安全事故也推动了行业对安全问题的重视，加密货币资产安全治理迎来2.0时代指日可待。
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