01清晨暴跌
5月10日早8点左右，比特币在毫无征兆的情况下，价格从9600美元之上瞬间暴跌1500美元，最低价格跌至8150美元，最大跌幅超过15%。随着比特币的大跌，ETH、BCH、EOS等主流数字货币亦随之暴跌。
比特币的价格暴跌，受损失最大的无疑是广大合约玩家。数据显示，过去24小时，全网爆仓额达6.44亿美元，约人民币45.6亿元，有35193名用户成为爆仓受害者。此次猛烈下跌，甚至引发了世界知名虚拟货币交易所Coinbase出现宕机。
实际上，自“3.12”以来，比特币从3800美元的低位上涨至最高突破10000美元，最高涨幅近200%，出现适度的回调，原本也在情理之中。然而，如此快速、激烈的暴跌，不得不令人怀疑其中有“操控市场”的嫌疑。
福布斯：俄罗斯更新数字金融资产法案草案以征求公众意见:俄罗斯国家杜马（议会下院）周一发布了数字金融资产法案草案的更新版本以公开征询意见。该法案草案将禁止所有加密货币的流通、开采及公开发行。一同发布的其还有其他一些同该国加密监管有关的文件，违反相关规定者将受到法律制裁。新法案并不意味着俄罗斯人不能合法拥有数字金融资产，但俄罗斯的加密货币市场仍在等待之中。自2018年以来，俄罗斯的政府官员一直在就加密货币监管进行争辩。WAVES Enterprise首席产品官Artem Kalikhov表示，“加密货币现在在俄罗斯完全进入了灰色地带。拥有一两个比特币的人没有风险。但是托管在域名以.ru结尾的加密货币交易所和加密钱包现在都处于危险之中。”俄罗斯国家杜马成员Anatoly Aksakov表示，该国的新加密法案要到夏天才能生效。Aksakov还表示：“在俄罗斯境内将不会有数字货币平台。”这意味着该国境内不会有加密货币交易所。Kalikhov还表示：“俄罗斯监管机构的态度是不允许使用加密货币。基于区块链技术的金融资产将受到监管，但是区块链技术本身仍然是可行的。”（福布斯）[2020/6/2]
而其中一个最值得怀疑的现象是，所谓的“稳定币”USDT在最近几个月不断增发，甚至一度在8天时间里增发5.4亿USDT。从4月份到5月份的一个月的时间里，USDT的增发达到了14.96亿。一个月时间增发的总量竟达到了USDT自2014年10月发行以来，直到2018年1月份发行量的总和。
动态 | 4名加密货币行业领导者入选2019年福布斯30岁以下商业精英榜单:在 2019 年福布斯30岁以下（ForbesUnder30）商业精英榜单中，有4名来自加密货币行业的领导者入选，包括加密经纪公司Tagomi联合创始人兼首席执行官Jennifer Campbell、 Slow Ventures负责人以及 O(1) Labs、Algorand、UMA的顾问Jill Carlson、Celsius Network机构贷款负责人Jessica Khater和Dragonfly Capital合伙人兼联合创始人Alexander Pack。[2019/12/4]
USDT目前总发行量已经达到惊人的81.75亿，基于三种公链发行，其中OMNI-USDT为13.35亿，ERC20-USDT为56.17亿，TRC-USDT为12.23亿。
ITC万物链亮相《福布斯》:日前，美国知名商业杂志福布斯官方网站《Explaining Directed Acylic Graph (DAG), The Real Blockchain 3.0》一文中指出DAG技术是区块链3.0，并表示基于DAG技术的中国区块链项目“ITC万物链”或许正在成为这个领域的领导者。[2018/1/23]
02谁是庄家
但凡参与数字资产投资的人，对USDT肯定毫不陌生，以USDT为代表的“稳定币”，是连接现实资产与加密资产的一道桥梁。许多人深信USDT可以与美元1:1锚定的，却鲜有人去深究这种锚定价值的坚固程度如何。
实际上，USDT是一家名为Tether的私人公司发行的，其宣称严格遵守1:1准备金保证制度。即每发行1个USDT代币，其银行账户都会有1美元的资金保障，用户可以随时使用USDT与美元进行1:1兑换。
随着USDT的不断增发，其市值目前已经达到了82亿美元规模，因此从理论上来讲，Tether公司应当提供82亿美元的银行存款证明。然而，事实上，迄今为止，Tether公司从来没有拿出过一份正规的资产审计报告。
从这个角度来讲，USDT是一款号称锚定美元的市场上最大的“空气币”。
对于USDT操控整个数字货币市场，几乎已经是公开的秘密，不仅诸多研究机构发表过相关研究报告，有关国家的金融部门也在长期进行跟踪调查。
由于USDT无需对外公布其美元资产，使得理论上USDT的母公司泰达可以无限“虚构”美元。泰达公司完全可以先在市场上开出“多单”，然后用大量凭空虚构的“美元”从市场上购买比特币等数字货币，不断推高价格，之后在某个点位平掉多单获利。然后反手在高位开出“空单”，随即大量抛掉手中的数字资产，造成市场暴跌，实现空单获利。由此“多空双杀”之下，非法获取的利益是巨大的。
或许有人会问，泰达公司虚构的USDT如何能够禁得起“承兑”？实际上，泰达公司在资产赎回时，设置了高额的手续费。当赎回法币价值在10万美元到100万美元之间时，费用为0.4%；在100万美元到1000万美元之间时，费用为1%；1000万美元以上，费用为3%。
由于目前围绕USDT已经形成了一个庞大的OTC市场，持有USDT的用户，很少考虑向泰达公司去“赎回”美元，而是会选择在OTC市场上进行交易，由此泰达公司本身的“挤兑”压力很小。而据一些大型OTC商家称，向泰达公司提出“赎回”美元是一件很困难的事情，有时甚至要拖上半年以上。
03危墙之下
USDT可能成为整个加密货币市场下一颗最大的雷，这一点几乎已经成为行业共识。但是人们普遍存在着侥幸心理，认为这颗雷肯定不会现在就在我的手中“爆炸”。
目前，USDT的母公司在美国等地长期面临各种指控，据说打官司的钱就已经花了几千万美元。
2019年4月份，纽约州总检察长办公室认为Tether公司曾经挪用8.5亿美金给Bitfinex公司用于弥补亏损，从而对其发起了指控。2019年7月30日，美国纽约州总检察长办公室将Tether公司及其关联机构Bitfinex交易所起诉至纽约市法院，引发圈内震动。目前，对于这一案件，纽约市法院审理尚在进行当中。
尽管Tether及Bitfinex的注册地分别在英属维京群岛和香港。然而，美国法律的向来具有“长臂管辖”的效果，一旦美国方面对Tether及Bitfinex“下狠手”，USDT必将面临崩溃。
君子不立于危墙之下。
实际上，目前市场上更安全，更合规的，可以替代USDT的稳定币产品已经有了不少。其中，依托火币推出的HUSD，以及依托币安推出的BUSD是两款合规程度最高、使用场景最便捷的合规稳定币。
从合规上来看，HUSD与BUSD均由美国知名的资产托管机构负责托管美元资产，并由著名审计公司进行逐月资产审计认证，受纽约金融服务部(NYDFS)监管。这样的合规程度和资产审计严格水平，是HUSD与BUSD之所以“稳定”的基石。
作为稳定币，HUSD与BUSD的突出优势是分别得到了全球顶级交易所火币与币安的支持。目前火币全球站，火币韩国等已经开通了数十个HUSD交易对，日交易量稳步上升，币安系的交易所也在不断开通BUSD交易对。同时，在火币与币安，可以十分快捷、低成本乃至无成本地将USDT换成HUSD与BUSD。
在金融市场，很多时候，“使用习惯”并不是个好东西，理性判断与分散投资才是防范风险的最佳选择。对于目前持有大量USDT资产的投资人而言，面对USDT的诸多不确定性，我们强烈建议及时切换为其他稳定币资产。
千万不要让USDT这颗“雷”，爆在你的手中。
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