是社会的瘤，
虽然的模式并不复杂，
但普通人往往难以辨别。
为了避免大家上当受，
记者根据人民网、人民日报等权威内容
整理了以下涉及的名单，
大家都警惕起来吧！
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在此提醒：
遇到有“币”“游戏”“全返”“理财”
“积分”“一卡通”等命名标示的平台，
大家一定要提高警惕，谨防上当受。
广大网友千万擦亮眼睛
防火防盗，防！传！销！
1
最常见的局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局，例如：
e租宝
从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
上海中晋
至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿
截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。
Tether联合创始人Brock Pierce目前在大选中排名第六:随着美国总统特朗普和他的主要挑战者民主党人拜登在大选中胶着，加密社区正密切关注着自称的冠军Brock Pierce，他曾是比特币基金会（Bitcoin Foundation）的主席，也是Tether联合创始人。目前美联社的选举预测显示，包括Pierce在内的独立“其他候选人”获得总票数的0.3%(348609票)，落后于特朗普、拜登、第三党主要候选人乔·乔根森和绿党的豪伊·霍金斯。在美联社所称的哥伦比亚特区，Pierce以461张选票的0.2%的优势领先，排名第六。（Crypto News）[2020/11/4 11:38:40]
温州书画宝局
浙江世尊
炎黄文交所局
南京钱宝网理财局
胜威国际集团
BlockChannel发布基于Handshake协议的浏览器HandyBrowser:BlockChannel发布基于Handshake协议的浏览器HandyBrowser，HandyBrowser使用Docker容器进行操作，该容器包含一个完整的Handshake节点，该节点在浏览器后台运行。这意味着每一次打开HandyBrowser的用户，将会帮助无缝运行一个节点。
此外，HandyBrowser还可以作为概念证明，最终可在其他Web3浏览器（如Brave和Opera）中实现。此前，BlockChannel曾开发CipherBrowser，后出售给Coinbase。（Medium）[2020/6/23]
MMM理财局
云世纪SKY理财局
御花园理财局
马来西亚保绿木拆分盘
此外，还有中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局。
声音 | Mt.Gox前CEO：与Coinlab和Brock Pierce之间的交易从未实现:Mt. Gox前CEO Mark Karpeles称，Mt. Gox与Coinlab的最初协议要求，Coinlab在美国运营Mt. Gox业务时需获得合规，但Coinlab并未达到要求，因此交易搁浅。此外，Karpeles表示，Sunlot Holdings曾两度联系Mt. Gox，在交易所破产后希望接管破产程序，但Mt. Gox与其之间的交易从未真正通过意向书阶段，最终未能获得东京地区法院的批准。[2019/2/25]
2
最泛滥的局
微商，微微我心，层层分明，例如：
湖北咸宁“云在指尖”
湖南安化黑茶
南京天策金粮
龙爱量子
打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光。
513积分项目
疏通经络DDS仪器局
此外，还有隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、****、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元；
山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人员51万余人，涉案金额1.4亿元；
吉林长春“中山盛仕铭”案，从2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省共发展会员5387人，获得收入共计34229900元；
安徽合肥“云梦生活”案，至案发，该组织已发展注册会员多达28万余人，层级达214层，交纳会费人员达3万余人，涉案金额高达2.8亿元。
3
最高明的局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方，例如：
创造丰盛心灵培训
4
最隐蔽的局
人人公益
上线一个月，非法集资超10亿元。
万家购物
董事长被判15年涉案金额240亿。
大唐天下
麦点商城
之道出行
CEO谢文峰消失，无网约车许可证，
上万司机资金被套。
万协云商
以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金。
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝
5
最时髦的局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉，例如：
虚拟货币
张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获；
亚欧币，40亿元，7万余人被一空；
GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金，注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币，注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币，注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币，注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币，注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。
外汇局
此外，还有IGOFX新概念外汇，JJPTR外汇局，沃尔克外汇，PTFX外汇跟单。
6
最无耻的局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对，例如：
老妈乐
saivian赛比安
7
最无德的局
慈善局，爱心传递，以爱之名，实为，例如：
善心汇
一点公益
此外，还有民族资产解冻局；“振兴中华慈善基金会”等。
教你识破这些金融局！
最初级的金融，是各种短信电话。
概括起来就是：我是房东我在外地，我是法院你有传票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友电话欠费了，我是老板快帮我垫钱，我是你朋友连我的声音都听不出来吗？我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了，我是香港富婆愿付巨款求孕。
我管你谁，只要别让我转账别的都行，累点倒是不怕。
对付这种初级你只需要记得一点：绝不转账。记得，真正需要用钱的人，是不介意来你家里拿现金的。
中级的金融，是非法集资。
这类局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊，高额利息等。
非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等达到一定规模后，就秘密转移资金，携款潜逃。这类非法集资主要面对老人，所以一定记得告诉你父母：如果有人说你投资可以赚大钱，你要问凭什么，因为对方又不是你亲生的儿子。
高级的金融，是庞氏局。
庞氏局其实很简单，就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如e租宝。
目前互联网+掩盖下的庞氏局花样繁多，你且记住一点：你想从自己根本不了解的事情中去获得超过15%的回报，请去照照镜子问自己一个问题：
难道是我长得漂亮吗？
如果你长得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？
如果你长得很漂亮，你去干点正事不行吗？
提醒
别再被高息诱惑了！毕竟：
你贪的是别人的利息
别人贪的是你的本金！
山西网警巡查执法
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