有钱还
近日,有网友咨询“有钱还是吗?”。金融局预警就此展开了调查。小编看到,“有钱还”是一家众筹平台。该平台宣称,“负债人通过这个众筹平台投入400元,捐助给两名前端负债人,就能获得使用该众筹平台的权利。然后分享该平台给更多的负债人,让越来越多的负债人投入400元加入捐助资金,达到循环裂变效果。你帮上9代众筹还债,下九代帮你众筹还债,3到9个月就能还清百万债务。”
金融局预警发现该平台存在诸多风险。“有钱还”众筹平台首先没有备案,属于非法网站。一家非法网站如何保障加入者都是负债人,更不用说保障资金安全了。在实际操作中,也不需要负债人证明自己的确已经负债。
Cosmos生态EVM兼容链Evmos将于8月2日推出Evmos 2.0:7月26日消息,Cosmos生态EVM兼容链Evmos将于8月2日推出Evmos 2.0,该版本的更新包括通过Evmos EVM扩展启用StakeFi和IBC可组合性、Evmos v2代币经济学、通过软件许可创建与未来Evmos SDK链的价值一致性等。[2023/7/26 15:59:37]
另外,该众筹平台是通过发展下线、缴纳费用、层层返利的方式进行众筹的,根据上述模式来看,很明显该模式已经符合了禁止条例对行为的定义,涉嫌行为。
Nomba完成3000万美元pre-B轮融资,Base10 Partners领投:金色财经报道,尼日利亚数字支付初创公司Nomba(前身为 Kudi)宣布完成3000万美元pre-B轮融资,Base10 Partners领投,Helios Digital Ventures、Shopify、Partech和Khosla Ventures 参投。Nomba支付解决方案能够填补数字支付流程中的空白,让企业更高效地运营并提供“卓越的客户体验”,目前其月均交易额已达到约10亿美元。(News.bitcoin)[2023/5/8 14:48:57]
还值得注意的是,该平台在注册的时候,还需要提供个人的身份证扫描件。一家连主体都没有的网站,又拿什么保障负债人的个人身份信息不被泄露呢?
比特大陆薪酬改革涉嫌年龄歧视,员工称将维权:4月12日消息,今年一季度以来,比特大陆开始执行员工结构薪酬改革,并且在进行绩效考核时加入“年龄分”,基准年龄之上,年纪越大扣分越多。有涉事员工认为此举违反劳动法,并表示将拿起法律武器维权。
一位比特大陆员工王为表示,在最新的薪酬调整方案中,原本的固定工资调整为基础工资+绩效工资两部分,而绩效工资与职级挂钩,T3x、T4x、T5x三档职级绩效工资比例分别为30%、50%、70%。在绩效考核时,最终的分数还与年龄挂钩,如果年龄超过基准线,绩效就要扣分。
据一位业内人士则分析,比特大陆2022年营收或超过100亿美金。因此,资金问题应该不会是造成比特大陆这次薪酬改革的主要原因。
此前消息,比特大陆因税务违法被北京税务局罚款近2500万元。[2023/4/12 13:58:51]
大业证书
Justin Sun:将转移至香港,以便在亚洲市场抢占先机:1月30日消息,波长创始人Justin Sun在其社交平台表示,随着加密货币市场的不断成熟和主流采用的增长,Justin Sun 决定转移至香港,以便在亚洲市场抢占先机。[2023/1/30 11:35:46]
近日,有网友咨询“大业证书”。金融局预警了解到,“大业证书”实际就是“民族大业”局。目前还有“大业勋章”。
“民族大业”局通过建立微信群活动。其目标对象都是中老年人。每个群都类似军事化的管理,头像统一为红色背景的标准照,群里最重要的活动是报单。
在“民族大业”局中,子们称老人们是“不穿军装的战士”、是在铸造抵御外敌的“经济长城”,是在为民族复兴的中国梦添砖加瓦……这让老人们倍感振奋,也正因如此,哪怕家人亲戚轮番劝说,仍无法让老人明白过来。
“民族大业”团伙鼓吹参与者缴纳29元、39元不等的费用,就送“大业勋章”、“大业证书”,有了“大业勋章”、“大业证书”以后就能领取五万元“善款”。
值得注意的是,有网友在网上反映,桂林市临桂的“连锁销售”也开始打着“大业勋章”的幌子,进行活动。该组织要求参与者缴纳33500元后,国家就发个“大业勋章”。然后每个人在发展三个人,当达到级别出局后,就能获得上千万的回报。
金融局预警提醒:所有“民族大业”都是活动,请大家远离,不要上当受。
虚拟货币
近日,有多位网友分别咨询“尤里币”、“火币”和“柚子币”虚拟货币。关于虚拟货币的问题,我们在文章中回答了多次,所有通过代币的发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”的行为,都是非法行为。
2017年9月4日,工商总局等七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。该公告明确禁止各类代币发行融资活动。任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。
但是,为规避监管,虚拟货币项目团队已开始转向境外开展相关活动,并向国内投资者大肆宣传,鼓吹“一夜暴富”,投资者应高度警惕。
只要是通过代币的发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
DCEP
“DCEP”是中国央行自己准备发行的数字货币。全称叫“DigitalCurrencyElectronicPayment”。DC就是数字货币,EP是电子支付,也就是数字货币和电子支付工具。支付通过某种方式传输的是数字的东西不是纸面的货币,所以,电子支付本身也是有数字货币属性的。研究数字货币不是说让货币实现某种技术方案的应用,本质上是追求零售支付系统的方便性和低成本,同时也考虑安全性和保护隐私。
“DCEP”数字货币央行还没有发行。目前,只要是有人向你兜售“DCEP”数字货币或打着“DCEP”数字货币旗号的虚拟货币都是局。
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