向政府机构和企业提供可靠情报的区块链和加密货币分析公司CipherTrace刚刚发布了2020年春季的加密货币和反报告。据报告显示，今年迄今为止，加密货币盗窃、黑客和欺诈总计13.6亿美元，有望成为有记录以来第二高价值的加密货币犯罪。
2019年，加密货币犯罪造成了45亿美元的损失。Cipher归结为是因为加密货币相关业务中“监守自盗”的案例越来越多。然而，今年邪恶的玩家利用新冠病危机，发起了加密货币相关的网络钓鱼活动、勒索软件和暗网市场欺诈。
黑客冒充著名的机构，如世界卫生组织(WHO)，红十字会和疾病控制和预防中心，以人们——用加密货币索取个人信息或者付款。有趣的是，98%的被盗资金是通过欺诈和挪用，而不是通过黑客攻击和直接盗窃。
其他形式的盗用包括用于智能手机的病追踪器，用于监视用户或安装勒索软件，然后要求用加密货币支付解密用户文件的费用。暗网市场也很受欢迎，它们要求为新冠肺炎的诊断测试、表面上的疫苗和治愈等提供加密货币支付。
李鸣：元宇宙是构建在新一代技术之上的新消费生态:金色财经报道，12月30日，在成都举办的“2022首届中国元宇宙产业高端峰会”上，电子标准院区块链研究室主任李鸣表示，元宇宙是在新一代技术之上构建的新消费生态，推动产业数字化和数字产业化。元宇宙发展存在的问题主要是离用户太远，无法提供真正的大型消费场景。李鸣建议，元宇宙发展要鼓励群智探索，促进创新，通过标准化工作加强技术研究，加大创新商业模式和治理监管。（e公司）[2022/12/30 22:16:26]
图1根据这份报告,在2019年全球交易所收到的直接犯罪资金平均下降47%，创下全球加密货币交易所三年来的最低水平。报告还表示,74%的比特币兑换交易是跨境交易,这表明建立全球“反”和反恐等标准的紧迫性，例如FATF即将出台的旅游规定。
新研究表明：DeFi比传统金融更具可扩展性:金色财经报道，一份新报告称，尽管 2022 年大部分时间市场状况普遍，但去中心化金融 (defi) 仍显示出比传统金融业更大的扩展潜力。根据 Hashkey Capital 的年终报告，去中心化金融 (defi) 具有“比传统金融行业可扩展许多倍的潜力”。报告建议，除了扩展潜力之外，defi 协议还具有弹性，并且很可能在 Terra luna/UST 崩溃等黑天鹅事件中毫发无损地出现。[2022/12/22 22:01:33]
图2报告中其他值得注意的意见如下:
芬兰交易所连续三年在非法的比特币交易中占比最高(12.1%)，其次是俄罗斯，占比5.2%。赫尔辛基的LocalBitcoins是最大的C2C市场之一，接收了超过99%的犯罪资金。
图3在德国、日本和美国，从犯罪来源直接支付给加密货币交易所的金额下降到不到0.1%。
图4在过去的三年里，从美国比特币自动柜台机流向高风险交易所的资金呈指数级增长。尽管如此，仍有压倒性的87%的比特币ATM款项最终汇入了到私人钱包。
图5尽管“反与KYC合规”这把监管利剑悬在他们头上，但大多数虚拟资产服务提供商的KYC仍然非常糟糕或漏洞百出。在审查的前500个VASPs中，CipherTrace发现57%的VASPs仍然存在很多漏洞的KYC过程。
图6更多报告的详细调查结果可查询CipherTrace官网.....
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