三十年前，政府金融行动特别工作组的成立是为了帮助解决非法金融问题并确保全球金融体系的完整性。这是一项加强的，协调良好的多国反/反恐融资努力的一部分。
美国现在担任该组织的总统-华盛顿在2018年7月承担了这一职责，并将持续到2019年6月。它打算动员特别组织遏制与大规模杀伤性武器扩散有关的非法资金流动，同时也在设计全新的反/打击恐怖融资战略和战术。该活动的很大一部分涉及识别，跟踪和删除专门处理虚拟或加密货币的网络，这些网络通常被视为为非法资金的提供一个简单方便的渠道。
也就是说，美国和其他地方的专家认识到，大多数国家，包括FATF成员，都没有开发或以其他方式获得全面的工具集来更好地监管和密切监督加密货币部门。除了AML/CFT问题，还有其他新兴风险。FATF明年的主要目标，为了促进日常和一致的客户尽职调查并创建灵活而坚固的框架。其中包括一个旨在确定最佳做法的新项目，以及为各级执法部门的调查人员建立“信息交换所”。
除了着重介绍用于支持跨多种产品和跨国服务平台，区域和地方刑事调查最佳工具外，华盛顿还打算强调可能破坏调查的技术障碍。
2019年春季，将在华盛顿举行一轮国际货币基金组织/世界银行会议。届时，美国希望举行一次部长级会议，不仅会批准新的FATF任务授权，而且会议部长会有机会加强目前的AML/CFT和与扩散相关的金融侦查和执法系统。目的是在权衡制裁的重要性的同时弥补任何差距。还将重点关注各国如何确切地对其无力实施健全有效的反/打击资助恐怖主义方案负责。
根据民主国家制裁与非法金融中心基金会分析主任YayaJ.Fanusie的说法，“FATF肯定计划在未来几周内加强对加密货币交易的监督/执行。对于FATF来说，这是美国的一个优先事项。“
Fanusie表示，就亚洲而言-加密货币的流量巨大并且稳步增长-他没有发现任何值得注意的趋势或进展迹象，涉及美国为更好地追踪和确保合规而做出的努力。
但是，像朝鲜这样的行动者如何影响合规和执法工作，及美国及其合作伙伴如何应对这一挑战？
“从我的角度来看，这很难。我可以说美国财政部正在认真对待各州使用加密货币来制止制裁的风险。我不知道是否特别关注亚洲。我所看到的是财政部增强其能力，例如宣布专注于虚拟货币的分析师的新职位空缺。但这是全球覆盖的，而不仅仅是一个地区，“Fanusie说。
随着中国在加密货币方面保持强硬立场-尽管如此，中国消费者并没有表现出放弃收购加密计划的迹象-北京在更广泛的跨国合规和执法框架中的角色必须受到质疑。越来越不清楚中国是否会突然改变方向，实际上使情况变得复杂，而不是帮助解决任何与监管和合规相关的问题。然而，Fanusie并不认为中国决定打击加密货币是一个特定的复杂因素。
“老实说，似乎很清楚，2017年中国的大爆炸事件中发生了大量的局和欺诈行为，部分打击行动是为了遏制这种活动。然而，中国消费者仍然大量交易加密货币。他们只是使用可能位于中国境外的交易所，“Fanusie说。“中国是一个值得关注的重要场所，因为看起来正在发生的事情更多的是控制加密货币的发展而不是监管它。”
“中国显然有一个长期的加密货币和区块链战略计划。仅在今年，它就在区块链项目上投入了30多亿美元。它正在寻求为分布式账本技术创建国家行业标准。因此，显然中国正在寻求引领区块链空间并将其用于更广泛的经济目标。其他国家需要关注这一点并评估潜在的地缘影响。中国多年来一直在寻求的一件事是在全球贸易中替代美元。看起来北京可能会把数字货币作为替代品，“他补充道。
在这个快速发展的行业中建立海南省特殊发展区肯定是中国长期意图的证明。然而，亚洲还有许多其他大型金融中心-新加坡，东京和首尔仅举三个-它们已经在争夺在加密竞赛中的主导地位。那么这是否意味着任何创建有效的区域性，更不用说全球性的执法和合规机构的尝试，目前只是一个白日梦？
Fanusie不同意。“这不是一个梦想，”他说，“但你必须将执法分为两类。其一，需要确保加密货币交易所在我们用于管理其他货币服务业务的相同框架下运作。对于大多数加密货币交易所来说，实际上没有太多新的东西，除了这种类型的许多新业务在短时间内如雨后春笋般涌现。因此，它不像你必须重新发明轮子，这只是一个确保这些新创业公司理解规则的问题，“Fanusie说。“第二类涉及即使在加密货币领域内的新创新，初创公司正在开发更新，更具实验性的模型和平台，这些模型和平台超越了加密货币的第一个十年期间流行的平台。
然而，正在展开的大部分是新的和实验性的，新的监管和执法框架不会在一夜之间出现。
“我们仍然看到这个空间如何展开。这是监管机构必须密切关注空间发展，定期与技术人员沟通，并开始考虑何时需要在法规中进行转变的地方，“Fanusie说。“由于亚洲地区这么多事情发生得如此之快，因此该地区以外的监管机构应将所有这些活动视为一种培养，以便为未来几年可能需要的任何潜在监管调整提供信息。”
别说话，扫我
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