小探本期为大家带来的内容主题是“币安的10亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？”
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全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉，下一步会不会受到刑事指控？
稳定币协议 Abracadabra 推出 Cauldrons V3:4月24日消息，稳定币协议 Abracadabra 推出 Cauldrons V3 新版本，升级内容包括对每个地址施加 MIM 借用限额、采用浮动利率、减少可用的 MIM 数量而非销毁它们等。
Cauldrons 允许用户使用其他资产作为抵押品借入 MIM，可在 Degenbox 和 Bentobox 上运行。[2022/4/24 14:44:58]
SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。
Gate.io上线SNX、ADA及DASH杠杆ETF产品交易:据官方公告，Gate.io已上线SNX、ADA及DASH三倍做多和做空杠杆产品，涨跌幅约为对应币种市场的三倍。ETF产品在永续合约市场对冲管理，仅收取每日0.1%管理费来弥补合约市场手续费和资金费率等开销成本，但不额外收取合约资金费率。由于区块链杠杆ETF产品涨跌幅度大，风险很高，请务必谨慎参与。[2020/11/12 14:07:46]
监管行动的兴起
动态 | 火币高管刷屏告别Hadax照片为事件营销 Hadax或将改名为“创业板”:9月10日晚7点左右，火币众多高管，包括火币COO朱嘉伟、火币高级商务总监鲁迈等，在微信朋友圈发布拆掉“HADAX”牌子的照片，表示“再见，HADAX！”。经媒体报道，今日火币高管刷屏告别Hadax照片，实际原因系Hadax将于明日更名，据传新名称为“创业板”。[2018/9/10]
最近，CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。
美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。
财务不当行为的危险
这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司，可能人为地抬高了Binance的价值。
最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议，币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。
币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？
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