法庭文件显示，RyanSalame向巴哈曼证券监管机构举报，告诉他们FTX正在向AlamedaResearch发送客户资金。
5700枚BTC转入Coinbase交易所，价值约2.05亿美元:Whale Alert数据显示，北京时间6月19日23:18，5700枚BTC（约2.05亿美元）从多个未知钱包地址转入到3EjFLS开头的Coinbase交易所地址，交易哈希为a14dbe9ee861533e5d3c8fa62b40e56df0dd15ca6f25c5011822098340f73350。[2021/6/20 23:50:22]
根据12月14日提交的巴哈马法院记录，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame于11月9日告诉巴哈马证券委员会(SCB)，FTX正在将客户资金发送给其姊妹交易公司AlamedaResearch.
Coinbase首席合规官将离职:据几位知情人士透露，Coinbase首席合规官杰夫?霍洛维茨(Jeff Horowitz)将从Coinbase离职。
霍洛维茨曾在雷曼兄弟(Lehman Brothers)和花旗集团(Citigroup)等公司从事金融服务合规工作，他于2018年加入Coinbase。作为公司的第一位CCO，他在制定Coinbase的反政策以及遵守金融行动特别工作组的建议方面发挥了作用。据消息人士称，在摩根大通成为加密货币交易所的银行合作伙伴的过程中，他也扮演了“重要角色”。（theblockcrypto）[2020/10/14]
他还告诉渣打银行，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：FTX前首席执行官SamBankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao“Gary”Wang和FTX工程师NishadSingh。
声音 | 加密交易员Bitcoin Macro：1万美元以下购买BTC是明智的:加密交易员“Bitcoin Macro”今日发推称，如果比特币达到黄金的市值，BTC将价值30万美元。如果比特币达到全球狭义货币供应量的市值，那么比特币的价值将达到200万美元。在1万美元以下购买是明智的。继续积累，继续持有，现在只是开始![2020/2/1]
这一指控促使SCB执行董事克里斯蒂娜·罗尔联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查。
这些记录揭示了FTX或Alameda的一名高管协助当局的第一个已知实例。
12月4日的猜测很多，据称阿拉米达首席执行官卡罗琳埃里森在距离美国检察官办公室仅几步之遥的一家纽约咖啡店里，导致一些人认为她可能在FTX之后与当局达成协议坍塌。
FTX巴哈马实体的一位高级管理人员向当地监管机构透露，就在该交易所被迫关闭前两天，该加密货币交易所可能存在欺诈行为。
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