加密货币不是股票，债券和货币等金融产品，但它们具有相似之处，因为它们可以被交易。就像我们有股票交易所交易股票一样，加密交易存在是为了交易加密货币。我们经常假设有关证券交易所交易的规定也适用于交易加密货币。
虽然加密货币监管的法律框架尚未确定，但有一些基本的交易活动被认为是非法的并构成犯罪。内幕交易就是一个例子。另一个例子被称为洗涤交易。
什么是交易？
交易是交易者出售和购买金融工具的过程，目的是在市场中产生误导和人为活动。在这种情况下，“金融工具”是加密硬币或代币。我们的想法是亏本出售并重新购买以给人一种实际交易活动的印象-当实际价值不交换时，而是在交易中保持同一手。这被认为是非法的，因为它伪造了交易量。1936年，当“商品交易法”获得通过后，洗牌交易在美国被宣布为非法。美国国税局将洗衣销售定义为在购买证券后30天内发生的洗售，这导致亏损。因此，美国国税局不允许美国纳税人扣除销售带来的损失。目前还没有关于加密中洗涤交易的全球监管规定，但它仍然是一种令人讨厌的做法，因为它操纵市场数据。与此同时，美国已正式宣布比特币为商品，因此“商品交易法”的规则将适用于比特币交易。目前尚不确定其他加密货币将如何分类，因为它们可能并非全部适合作为商品，因此仍然可以为市场操纵腾出空间。然而，如果投资者意识到他们被交易所发布的市场数据信息误导，他们可能会采取可能损害交易所的法律案件。
火币声明：与“HT百倍之星”无任何合作关系:近日，有社群用户咨询火币是否与“HT百倍之星”项目有合作关系。对此火币官方郑重声明：
火币及旗下平台与“HT百倍之星”项目无任何合作关系，“HT百倍之星”也非火币官方项目，该项目打着火币的名义虚假宣传，诱导用户参与，已经对火币品牌构成严重侵权。
对此，火币保留追究相关责任人法律责任权利。并请广大用户提高警惕，注意防范投资风险，谨防资产受到损失。[2020/12/4 14:02:09]
交易中的交易
在加密货币市场，有迹象表明一些交易所参与洗牌交易以扩大其交易量。使用方法Coinmarketcap确定的贸易额，甚至与“调整音量”，已经由几个业内人士的质疑。根据BlockchainTransparencyInstitute的研究，每日交易量约为60亿美元。什么可以推动洗涤交易的动机？BTI的研究指出，来自新的和有抱负的交易所的高达90％的推荐量来自排名网站，其中约83％来自Coinmarketcap。这为交易所提供了通过清洗交易来夸大其日交易量的动机。
Cardano创始人：未来Cardano的去中心化程度要高出比特币几百倍:6月4日Cointelegraph中文线上脱口秀系列栏目Focus第四期邀请Cardano创始人Charles Hoskinson 做客。本期对话主题是《五年沉淀，Cardano如何超越以太坊》。
针对主持人Cointelegraph中文联合创始人兼首席执行官Vadim的提问“很多人认为PoS最大的问题是中心化、缺乏使用场景，您认为PoS机制是未来的发展方向吗？”，Cardano创始人Charles Hoskinson表示，PoS（权益证明机制）和PoW（工作量证明机制）从区块打包，到广播全网，再到验证方面有很多的相似之处，但是PoW是一个竞争机制，矿工们是以竞争的方式进行挖矿，其缺陷之一就是能源消耗过大。而PoS就是获得的奖励和所拥有的权益成正比，要想保证它的公平可持续，需要增添很多复杂的功能和元素。
对于Cardano来说，未来还会进一步的去中心化，从一开始Cardano的去中心化程度就是比特币的20到30倍，未来去中心化程度要高出比特币几百倍，除此之外在能耗上面也相对比特币有优势。[2020/6/4]
BTI方法和结果
BKEX上线矿币UFO破10U，累计上涨超百倍:据BKEX数据显示，UFO价格今日突破10USDT，短期最高价格触达11.46USDT，现报价10.28USDT，24小时涨幅最高达46.92%。
BKEX Global于3月7日上线UFO，自上线以来，UFO累计最高涨幅11459.9%。
UFO属于匿名币项目，由一批隐私币爱好者创建，基于MW协议，使用的是X17算法。目前处于最早期的CPU挖矿阶段，POW友好型矿币，UFO是一项无边界的项目，旨在保护我们的隐私。同时，UFO是一个匿名的区块链协议，由世界各地开发人员透明地构建。[2020/5/7]
BTI用于在交易所中获得更准确的交易量数据的方法是可用订单流动性和独特的每日访客数量的组合。该研究是在众多网络流量数据网站上进行的，特别是SimilarWeb。与每月最独特的访问者交流可能拥有最多的客户，这通常意味着他们拥有更多的日常交易者，因此交易量更高。当以这种方式计算的特定交易所的交易量远低于交易所声称的交易量时，这表明正在进行清洗交易。这是一种市场操纵形式。根据BTI的方法和计算，记录了前25个交易所：
共研究了131个加密交换。交易所索赔的总交易量约为96亿美元，而基于该研究的调整后交易量为32亿美元。假设通过清洗交易伪造的交易量约占所声称交易量的67％。可在线访问用于计算的完整数据电子表格。如果出现任何错误或遗漏，组织可以通过加密交换进行澄清，因为这些数据会有更新。
结论
随着加密货币领域的法规出台，我们将看到区块链项目和加密交换更加透明。这是一个值得欢迎的发展，因为它使区块链行业吸引了机构投资者。2018年5月，韩国政府对流行的加密交换机Upbit进行了调查。此次调查是针对据称操纵其记录投资者的加密交换所引发的。然而，在进行审计之后，交易所被发现是干净的任何市场操纵。这表明虽然可能存在对市场操纵的怀疑和指控，但透明度可以通过产生社区可以依赖的事实来打击谣言。像Binance和KuCoin这样的加密交易继续通过其创新和透明的业务方法在加密交易中显示出强大的前景。预计此类更多的加密交换将吸引并鼓励在其平台上进行交易，并通过其创新和高质量的平台消除洗牌交易的投机。
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