华尔街日报最近调查发现，通过46个加密货币交易所汇集了8,860万美元的不义之财，据华尔街日报报道，9月28日，据报道，900万美元的可疑资金通过加密交换ShapeShift。
ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所，由ErikVoorhees于2014年成立。与其他交易平台不同，ShapeShift允许用户匿名交易比特币，可以跟踪，但不能识别交易背后的个人。
为了对加密进行调查，据报道，华尔街日报开发了一项计算机程序，用于跟踪2,500多起涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的列表。
根据WSJ，糟糕的演员利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理“数百万”欺诈性获得的美元，但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受华尔街日报的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便偶尔找到罪犯。”
随后，华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，据称这些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告诉华尔街日报，交易所审查并禁止这些地址。她还表示，该公司计划从10月1日开始要求用户识别数据。
在谈到Voorhees关于公司匿名政策的看法时，McGregor说“只是因为这是CEO的个人理念并不意味着业务将如何运作。他不是亲的。“
虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易，但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。
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