一个最近的一份报告由联合比特币的分析团队FDD和Ellicit，一个比特币取证公司，表示所有的比特币交易的不到百分之一涉及。
这份报告是为帮助分析资金流动和的危险而写的，它指出并不是几乎所有加密货币的批评者都相信的问题。报告指出：
“观察到的比特币的数量是很小的，像丝绸之路这样的黑网络市场，以及后来的AlphaBay通常都是通过转换服务清洗的几乎所有非法比特币的来源。
报告还指出，使用比特币的绝大多数非法交易是在欧洲进行的，收到的非法交易数量是北美的五倍多。
反程序必须改善
报告指出，打击这种非法活动的最好办法是通过更严格的反措施。报告指出，管理非法交易的唯一方法是“所有司法管辖区的财政部门反执法”。
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