该警告称，两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局，不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”，在某些情况下，他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场，并声称他们的计划可以带来丰厚的回报，比如有些投资回报率可以高达20%-50%，而且还不会给客户带来什么风险。
近1亿枚USDT从Hotbit转入未知钱包:金色财经报道，据Whale Alert监测，5分钟前有99,999,990枚USDT(约100,069,989美元) 从Hotbit转入未知钱包。根据链上记录，该地址在不同交易所之间进行转账，疑似为第三方托管服务地址。[2023/6/27 22:02:17]
为了保护投资者，这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号，并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。
Bitcoin Jack：比特币或将进入长期上升趋势中:加密分析师Bitcoin Jack发推指出，互联网泡沫后的纳斯达克图表与比特币在2017年底达到20000美元峰值后的走势图存在相似之处。据悉，纳斯达克陷入2000年互联网泡沫破灭。此后，股价开始回升，但由于2008年雷曼兄弟（Lehman）的冲击，股价再次大幅下跌。在此之后，它表现出向上的复苏，并重新出现了最大值。Bitcoin Jack表示，截至2017年底，比特币达到20000美元，而今年3月的虚拟货币崩盘类似与2008年雷曼兄弟事件，尽管时间不同，但图表结构相似。对此，Bitcoin Jack称：“如果他的理论正确，那么比特币将像纳斯达克一样进入长期上升趋势。”[2020/4/25]
一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为，除此之外，他们还指出，有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者，以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。
动态 | 德国BaFin警告BitcoinTradeRobot提供不合法的加密货币交易:据financemagnates报道，德国联邦金融监管局（BaFin）对BitcoinTradeRobot的交易活动进行了警告，该公司似乎在不遵守其金融立法的情况下提供以加密货币为重点的交易。据报道，该公司将自己定位为比特币市场自动交易软件的优质运营商，该软件可生成实际信号并自动执行交易。[2019/1/24]
这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态，警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。
这两家机构还揭露了子常用的另一种手段：一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目，而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的，比如这个项目提供了一个美国的联系方式，但他们的业务其实并不在美国。
最后，这两家机构提醒广大投资者，当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了，因为这极有可能就是一个局。
在今天早些时候，就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局，他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前，经法院判定，指控他们的13项罪名均已成立。
2018年春季，美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站，使用了红旗等警告符号，提醒广大投资者提高风险防范意识。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。