币圈虽然是一个充满奇迹的地方，但同样也是一个野蛮生长的蛮荒之地。因为缺乏正式监管，所以这块热土成了冒险者的天堂，投机者的圣地。有人就有江湖，然而江湖总是暗藏风险，今天笔者给大家总结几个常见的币圈局，避免入坑上当！
1、专业割韭菜
简单来说就是操盘手操盘，这种操作手法，通常是几个人提前在某个币低价位埋伏好单。然后就去各大群宣传该币将会有利好，来不及解释了，赶紧上车。于是一帮不明真相的小散户冲进去后，果然把币价拉起来了。
然后，这伙人又建持仓小群，就是只有持有这个币多少仓位才能进群。于是，这一群人又到各大群里去宣传利好消息，忽悠各种小白上车。
政策 | 日本金融厅：进一步提高对虚拟货币交易所注册审查的透明度:今日，日本金融厅官网发布关于提高虚拟货币交易所注册审查透明度的相关信息，日本金融厅表示，对于涉及许可和批准等的审查过程，在确保可预测性的同时实现效率化是很重要的。从这样的观点来看，关于虚拟货币交易所的登记审查，2018年8月到现在为止实施了的现场检查，检查把握了实际状态、掌握总结了一些问题，在去年10月公布的登记审查主要流程中，在有关登记审查的问题等方面（需要）更加努力提高透明性。在这样的情况下，金融厅之后也将继续实施提高登记审查中透明性等的措施，进行有效率且恰当的审查。[2019/2/26]
2、交易所局
交易所局多见于一些几乎没有听说过的小交易所，常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。
动态 | SB101尚未就日本金融厅警告作出任何回应 将导致事态严重化:据Coinpost消息，日本金融厅在15日以“未注册登记进行虚拟货币交换业务”为由对虚拟货币交易所SB101发出警告。截至发文，SB101尚未对该警告作出任何说明，其日本版界面仍可正常访问，Coinpost举例称2018年初币安在收到金融厅警告后迅速发表了官方声明，随后删除了日本版界面并禁止日本地区用户登陆。与币安的回应相比，SB101至今没有任何动作，或将导致事态严重化。[2019/2/19]
为了让投资者放心，该类新局多在官网放上一些业界大佬的照片，以及为其站台的信息，让投资者觉得平台可信。
这种方式同样也是利用了投资者一夜暴富的心态，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。
动态 | 日本金融厅公布针对加密货币服务提供商的拟议规则:据Bitcoin.com消息，日本金融厅（FSA）发布了最终报告，概述了加密货币服务提供商应遵守的拟议规则。这些规定涉及黑客攻击事件、上币、财务和价格披露、保证金交易和加密托管服务等领域。该机构希望加密服务提供商要么自己遵守这些规则，要么在自律组织(SRO)的指导下遵守这些规则。目前，只有一个自律组织，即日本虚拟货币交易协会得到了日本金融厅的批准。日本金融厅现正根据最后报告所述的观点，全面考虑未来修订法案的方法。[2018/12/29]
3、资金盘推广
这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病和木马的，等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的，或者是盗取你的钱包私钥之类的东西。
有的或者就是纯资金盘的玩法，用高额利息或者回报来吸引你，然后让你投钱进去玩，或者拉你进去，然后各种洗脑，等你迷迷糊糊投钱进去，还幻想着赚一笔的时候，结果盘子崩了，血本无归。
资金盘的特征有很多，很多，但是有一个最基本的特征。就是不能产生实际的价值，或者更确切地说，不能产生与它所宣传的那样大的价值，即不能落地，是一个空气项目。
4、场外交易局
由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，但是正规场外交易所又还很少。那么一些想要买卖手里的数字货币的投资者就只能和群里的群友们相互交易。
有些子就换个美女头像以拉低数字货币投资者的防备心，通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时你若掉以轻心就可能上了对方的套，一旦把钱打过去立马被拉黑，电话更是打不通。
场外交易，一般新人参与的比较多。新进入币圈的小白因为不清楚交易平台，常常采用场外交易的形式，结果肯定就是被了，所以像这种场外交易的形式，大家还是不要参与比较好，毕竟子太多。
5、庞氏局
庞氏局是在数字货币领域中最常见的一种局，以短期内高回报的承诺为特征，庞氏局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。
此外，庞氏局另一个特点就是类似，如果需要发展下线，不断寻找合作者，根据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。
这些人往往会先通过洗脑，告诉你项目多么多么可行，月收益甚至日收益30%，想想就知道了怎么可能，不说日收益，月收益30%的话，他干嘛还要拉你入伙，只需要投资10万，再把盈利复投的话，一年妥妥的232万！他用得着费尽心思拉你入伙吗？
6、代投局
代投，一直是币圈的重要参与者，他们在一级市场或者通过一些关系拿到加密货币私募轮，卖给投资者，中间赚差价。
但是，代投跑路的也很常见，比较有印象的是“李诗琴”代投跑路事件，涉及金额均高达千万，涉及项目数十个，在当时引起了不小轰动。
代投的实际操作就是你要直接把钱打入到对方的钱包里面，如果这个帮你代投的人凭空消失了，那你相当于直接损失掉了这笔钱。
代投局常见应用于一些小白，或者对加密货币了解一点，又没有投资渠道的新人，利用的就是新人急于投资又没有合适渠道的心理。
代投一般到了后期，圈够了钱之后就会跑路，切断所有旧联系方式让你根本没办法找到他
7、带单进群
这种模式多见于股票市场，近些年也被移植到了加密货币市场，先是建收费群，告诉你带单操作，但是风险自控，说白了就是赚了是我厉害，因为是我教你的，但是亏钱了你可别找我，我不管。
因为他们有无数的这种群，假设今天带你操作比特币，他们会在一部分的群里说今天比特币要涨，赶紧买，在另外一部分的群里说今天比特币要跌，赶紧卖，最后还有一部分他告诉你说别急着动，明天横盘。
因为币无非就是涨、跌、横盘对吧？所以总会有一部分的群被他说中，然后就把获利的截图拿出来，吸引另一波韭菜，而且还会说，会说看吧，我的分析很准吧，我就说会拉升的，我有内幕消息的。
于是一些小白看到后，就觉得，这个老师分析的好厉害，我要加老师的群，什么？888是一般套餐，还有2888的VIP套餐，不管如何，反正总有一款是套餐适合你的，等你进群后，买了老师推荐的币，结果跌了，大喊大叫的，刚想着抱怨几句的，立马就被踢出去了，好吧，又被收割一波智商税。
而且，金融市场本质就是一种随机波动的市场，不可准确预测的，只能通过概率去博弈。
当然除了上述的局之外，还有其他的套路，比如期货矿机，假冒大型交易所客服，空气币局，网络钓鱼等，或者还有更多更深的套路没被我们发现，总之，希望大家入圈谨慎。
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